Ухвала суду № 74830680, 20.06.2018, Старобільський районний суд Луганської області

20.06.18

431/1236/18

№1-кс/431/602/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Кожевніковой А.В., прокурора Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 12018130580000138 від 27.02.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 19 червня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 06.09.2017 начальником відділу освіти Старобільської районної державної адміністрації ОСОБА_3 було укладено договір підряду № 413 з директором ПП «Петров і К» ОСОБА_4, щодо реконструкції Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва по вул. Чернишевського, буд. 26, м. Старобільськ, Луганської області на загальну суму 4343500 грн.

На підставі підписаних актів 27.12.2017 актів приймання виконаних робіт №№ 1-20 на рахунки ПП «Петров і К» було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3307495,25 грн. Проведеним аналізом актів та відомостей ресурсів, які були підписані начальником відділу освіти Старобільської РДА ОСОБА_5 та директором ПП «Петров і К» ОСОБА_4 встановлено, що до вказаних документів було внесено недостовірні відомості щодо кількості тап вартості низки будівельних матеріалів. Крім того, було здійснено аналіз податкової звітності з ПДВ та електронного реєстру отриманих податкових накладних ПП «Петров і К». В податкових накладних, не має підтвердження придбання ПП «Петров і К» будівельних матеріалів, які зазначені в актах, а саме піску природного рядового у кількості 114,45745 м3 за ціною у 192,59 грн/м3 та щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300у кількості 25,8468 м3 та 29,751 м3 за ціною у 677,68 грн/м3 (акт № 8 від 27.12.2017), краски фактурної водоемульсійної Feidal Structure у кількості 398,3805 кг за ціною у 79,48 грн/кг, шпалер під фарбування у кількості 521,46 м2, листів гіпсокартонних 2500*1200*9,5 звичайних (у період виконання робіт) у кількості 1152,837 м2 за ціною у 44,69 грн/м2 (акт №9 від 27.12.2017), блоків дверних у кількості 16 шт. на загальну суму 42024,57 грн.(акт №14 від 27.12.2017), секцій огорожі (42 шт.) та стійок металевих (46 шт.) на загальну суму 101 185,14 грн. (акт №19 від 27.12.2017), світильників LED круглих з матовим склом (на штирях) у кількості 22 шт. за ціною у 1365 грн/шт. (акт №16 від 27.12.2017). Таким чином, внаслідок безпідставного завищення кількості та вартості низки використаних будівельних матеріалів, які були внесені в підсумкову відомість ресурсів та до актів виконаних робіт щодо реконструкції Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва по вул. Чернишевського буд. 26, м. Старобільськ, Луганської області, відділом освіти Старобільської РДА було неправомірно перераховано на банківські рахунки ПП «Петров і К» кошти у сумі 352659 грн., чим і нанесено збитки.

В той же час ПП «Петров і К» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39887282) перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Луганській області: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 72.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Луганській області та в ЄРПН (єдиний реєстр податкових накладних): 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 72, та містять відомості про здійснення протиправної діяльності посадовими особами ПП «Петров і К» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39887282) з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а саме:

- документів податкової звітності по податку на додану вартість з усіма додатками, зареєстровані податкові накладні в розрізі номенклатури товару, його вартості з 01.06.2017 по теперішній час.

В результаті вилучення вказаних документів, слідчим управлінням ГУ НП в Луганській області будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене , а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому в ОВС 5 відділу ГВ БКОЗ ГУСБУ в Донецькій та Луганській області підполковнику ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів приватного підприємства «Петров і К» (ідентифікаційний код юридичної особи 39887282), яке зареєстроване, за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. ім. О.Довженка, будинок 5, офіс 314, з можливістю їх копіювання та вилучення, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Луганській області: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 72, з подальшим їх тимчасовим вилученням в копіях на час проведення досудового розслідування, а саме: документів податкової звітності по податку на додану вартість з усіма додатками, зареєстровані податкові накладні в розрізі номенклатури товару, його вартості з 01.06.2017 по теперішній час.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених даних .

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, тобто до 20 липня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_7