Ухвала суду № 74829974, 15.06.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2018 Справа №607/11148/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_1, підозрюваної ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3, розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженої на утриманні двоє малолітніх дітей, перебуваючої у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трьох річного віку, зареєстрованої та проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону №270-VІ від 15 квітня 2008 року),-

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12014210010001343 від 21 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, розробила план готування і вчинення злочинів, пов’язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом шахрайства.

В основі злочинного плану ОСОБА_2, ОСОБА_5 та невстановлених у ході досудового слідства осіб, поклали ідею представництва інтересів юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» код ЄДРПОУ 38865527, юридична адреса: м.Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613, предметом діяльності якого є фінансовий лізинг.

Задля надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочинів, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 будучи фізичними особами – підприємцями, уклали з ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» партнерську угоду № 1 від 12 жовтня 2013 року та партнерську угоду №4 від 01 листопада 2013 року (договір про надання послуг), отримавши статуси «Бізнес-Партнера» товариства, тобто особи, яка провадить свою діяльність по відкриттю, облаштуванню та утриманню ОСОБА_6 продажу, а також по залученню та обслуговуванню Клієнтів програми «Лізинг».

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_2 разом ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, створили стійке об’єднання виконавців для вчинення злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Для досягнення злочинної мети, ОСОБА_2, діючи як керівник та організатор, разом з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, залучила до організованої злочинної групи на посади менеджерів з надання консультаційних послуг товариства – ОСОБА_7, ОСОБА_8 – у жовтні 2013 року, ОСОБА_9 - у 2014 році.

Згідно розробленого та погодженого плану, члени організованої групи у складі ОСОБА_2, ОСОБА_5, невстановлених слідством осіб, а також ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян в особливо великих розмірах, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману надаючи вигляду їх відносинам цивільно-правового характеру для уникнення у подальшому кримінальної відповідальності за шахрайські дії.

Так, під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_5, через всесвітню мережу «Інтернет», шляхом розміщення реклами про продаж сільськогосподарської техніки та транспортних засобів за ціною нижчою від ринкової, ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підшуковували осіб, які бажали придбати таку техніку.

При зверненні клієнтів до менеджерів Товариства з метою придбання техніки, останні повідомляли їм заздалегідь неправдиву інформацію про її наявність, та запевняли, що після оплати авансового платежу або повної вартості з ними буде укладено договір купівлі-продажу та техніка буде доставлена в найкоротші терміни на адресу покупця.

Однак, після оплати авансового платежу виконавці злочину, зловживаючи довірою, та повідомляючи клієнту заздалегідь неправдиву інформацію, укладали з останнім договір фінансового лізингу згідно якого сплачена сума в розмірі 10 % від вартості товару являється лише «комісією за організацію», а не частковою оплатою товару.

Надалі, сплачені потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, відкритий у в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), та №26007480881, відкритий в АТ «Райффайзен банк ОСОБА_10» (МФО 380805) грошові кошти як «комісія за організацію» в розмірі 10%, згідно договору фінансового лізингу, переводились у безготівковій формі на відкриті у банківських установах рахунки ОСОБА_2 та ОСОБА_5 як «оплата послуг згідно партнерських угод №1 та №4», а ОСОБА_9, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 як «поповнення рахунку картки».

Таким чином, утворена ОСОБА_2, ОСОБА_5 та невстановлених слідством особами, організована група у складі виконавців ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, у жовтні 2013 року набула стійкості та діяла в період з жовтня 2013 року по червень 2016 року, у тісному зв’язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, заволодівши коштами шляхом обману потерпілих.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_2, як організатор і керівник відвела собі наступні ролі та функції в складі організованої групи:

- розробила план вчинення злочинної діяльності, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою громадян;

- підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

- визначила функції учасників групи, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану та контролювала їх виконання;

- навчала, інструктувала та консультувала учасників організованої групи, шляхом проведення бесід, надання порад, тощо;

- забезпечувала фінансування групи та матеріальну технічну базу (комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки);

- підшукувала приміщення для офісу та здійснювала орендну плату;

- розподіляла між учасниками злочинної групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності.

ОСОБА_5, як співорганізатор організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_2, пов’язані із незаконною діяльністю групи;

- спільно з ОСОБА_2 розробила план вчинення злочинної діяльності, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою громадян;

- підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

- спільно з ОСОБА_2 визначила функції учасників групи, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану та контролювала їх виконання;

- навчала, інструктувала та консультувала учасників організованої групи, шляхом проведення бесід, надання порад, тощо;

- забезпечувала фінансування групи та матеріальну технічну базу (комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки);

- підшукувала приміщення для офісу та здійснювала орендну плату;

- здійснювала оплату послуг, щодо охорони офісного приміщення;

- здійснювала оплату послуг провайдерів Інтернету в приміщенні офісу, реклами оголошень про продаж транспортних засобів у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- безпосередньо інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу;

- розподіляла між учасниками злочинної групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності.

ОСОБА_7, як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_5, пов’язані із незаконною діяльністю групи;

- підшукувала осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, шляхом розміщування рекламних оголошень у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману та зловживання довірою;

- інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу і супроводжувала їх в банківські установи, з метою оплати клієнтами комісії за організацію такого договору, які у будь-якому разі не поверталися клієнту, свідомо обманюючи їх, що ці кошти є авансовим внеском за транспортний засіб;

- складала та особисто підписувала як представник ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» договори лізингу та додатки до них з метою створення уявного враження про законність діяльності товариства;

- повідомляла неправдиву інформацію щодо наявності техніки та її зберігання на складі фірми, а також те, що техніка буде доставлена клієнту протягом кількох днів, після підписання договору та оплати комісії за організацію договору чи авансового платежу;

- вносила в додатках до договору фінансового лізингу заздалегідь неправдиві відомості про вартість предмету лізингу та комісію за організацію договору, які, насправді, з клієнтом не обумовлювалися та ним не погоджувалися;

- на свою користь та користь співучасників організованої групи і третіх осіб заволодівала чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання на особистий банківський рахунок процентів від суми, сплаченої лізингоодержувачем як комісії за організацію договору фінансового лізингу, заздалегідь розуміючи, що договір не буде виконано.

ОСОБА_8, як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_5, пов’язані із незаконною діяльністю групи;

- підшукувала осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, шляхом розміщування рекламних оголошень у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману та зловживання довірою;

- інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу і супроводжувала їх в банківські установи, з метою оплати клієнтами комісії за організацію такого договору, які у будь-якому разі не поверталися клієнту, свідомо обманюючи їх, що ці кошти є авансовим внеском за транспортний засіб;

- складала та особисто підписувала як представник ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» договори лізингу та додатки до них з метою створення уявного враження про законність діяльності товариства;

- повідомляла неправдиву інформацію щодо наявності техніки та її зберігання на складі фірми, а також те, що техніка буде доставлена клієнту протягом кількох днів, після підписання договору та оплати комісії за організацію договору чи авансового платежу;

- вносила в додатках до договору фінансового лізингу заздалегідь неправдиві відомості про вартість предмету лізингу та комісію за організацію договору, які, насправді, з клієнтом не обумовлювалися та ним не погоджувалися;

- на свою користь та користь співучасників організованої групи і третіх осіб заволодівала чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання на особистий банківський рахунок процентів від суми, сплаченої лізингоодержувачем як комісії за організацію договору фінансового лізингу, заздалегідь розуміючи, що договір не буде виконано.

ОСОБА_9, як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_5, пов’язані із незаконною діяльністю групи;

- підшукувала осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, шляхом розміщування рекламних оголошень у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману та зловживання довірою;

- інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу і супроводжувала їх в банківські установи, з метою оплати клієнтами комісії за організацію такого договору, які у будь-якому разі не поверталися клієнту, свідомо обманюючи їх, що ці кошти є авансовим внеском за транспортний засіб;

- складала та особисто підписувала як представник ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» договори лізингу та додатки до них з метою створення уявного враження про законність діяльності товариства;

- повідомляла неправдиву інформацію щодо наявності техніки та її зберігання на складі фірми, а також те, що техніка буде доставлена клієнту протягом кількох днів, після підписання договору та оплати комісії за організацію договору чи авансового платежу;

- вносила в додатках до договору фінансового лізингу заздалегідь неправдиві відомості про вартість предмету лізингу та комісію за організацію договору, які, насправді, з клієнтом не обумовлювалися та ним не погоджувалися.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2013 року по червень 2016 року члени організованої групи ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_8, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69 та ОСОБА_70 на загальну суму 1 005 660 (один міліон п’ять тисяч шістсот шістдесять) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

Так, в середині жовтня 2013 року, ОСОБА_5, діючи з єдиним умислом та відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, узгодженого з ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_39, який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Руська, 8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 23.10.2013, близько 12 год. 40 хв., ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_39, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000124 від 23.10.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_39 неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні. У той же час, ОСОБА_7 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_5 в обмані потерпілого.

ОСОБА_39, будучи переконаним ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у яких вказала марку трактора «МТЗ» «ціна 150 000 грн»., підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000124, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_39

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_39 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у жовтні 2013 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_53, який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя» , мав намір придбати у власність трактор МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 18.10.2013, близько 10 год., ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_53 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000121 від 18.10.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_53, неправдиві відомості про умови трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 100 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через тиждень.

ОСОБА_53 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_7 підписала договір з додатками до нього у якому було зазначено марку трактора «МТЗ», ціна «100 000 грн.» та вручили для підпису потерпілому. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000121 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_53

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_53 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у жовтні 2013 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_25, який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль вул. Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.10.2013, близько 11 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000222 від 29.10.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_25, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 12 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_71, будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 12 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього у якому було зазначено марку трактора «МТЗ», ціна «120 000 грн», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000222, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 120 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_25

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_71 в сумі 12 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 03 грудня 2013 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_19, який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль вул.Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 04.12.2013, близько 13 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000268 від 04.12.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_19, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3-4 дні.

ОСОБА_19, будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 7 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, у якому марки трактора не зазначила, ціна «70 000 грн», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3-4 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000268, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 70 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_19

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 7 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у грудні 2013 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_42, який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул.Руська, 8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 30.12.2013, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_42, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000273 від 30.12.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_42, неправдиві відомості про марку, вартість трактора марки МТЗ-82 в розмірі 130 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 3 дні.

ОСОБА_42, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Беларус 892», ціна «150 000 грн.», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000273, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_42

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_42 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2014 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_63, який знайшовши оголошення в всесвітній мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 21.03.2014, близько 16 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_63, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000360 від 21.03.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_63, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_63, будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, підписав договір та сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000360, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_63

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_63 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у березні 2014 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_28, який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma JМ-354», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 25.03.2014, близько 10 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000359 від 25.03.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_28, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Jinma JМ-354», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 8 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5-10 днів.

ОСОБА_28, будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 8 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручила для підпису потерпілому. Через 5-10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000359, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 80 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_28

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28Р у сумі 8 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 07.04.2014, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_12, який знайшовши оголошення в газеті «Об’ява», мав намір придбати у власність трактор МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, 08.04.2014, близько 16 год., ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000462 від 08.04.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_12, неправдиві відомості про марку та умови придбання трактора МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 18 100 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через тиждень.

ОСОБА_12, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 18 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140 , після чого ОСОБА_7 заповнила договір та додатки до нього, у якому зазначила марку трактора «КИЙ 14820», ціна «181 000грн.», підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000462, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 181 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_12

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 18 100 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у травні 2014 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_18, який знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет на сайті «RIA», мав намір придбати у власність трактор «DongFeng-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 12.05.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000466 від 12.05.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_18, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «DongFeng-244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7 500 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_18, будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 7 500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручила для підпису потерпілому. Через п’ять днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000466, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 75 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_18

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 7 500 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у червні 2014 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_44, який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 28.06.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_44 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000658 від 28.06.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_44, неправдиві відомості марку та про умови придбання трактора МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 13 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_44 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 13 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому зазначила марку трактора «ДТЗ- 354», ціна «130 000 грн.» підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000658, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 130 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_44

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_44 в сумі 13 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 15.08.2014 ОСОБА_72, побачивши у всесвітній мережі Інтернет оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання автомобіля приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_7, перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_72, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000842 від 15.08.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_72, неправдиві відомості про умови придбання автомобіля марки « Chevrole Aveo», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 18 700 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_72, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання транспортного засобу, сплатив кошти в сумі 18 700 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000842, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 187 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_72

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_72 в сумі 18 700 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у серпні 2014 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_69, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «DongFeng», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 18.08.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_69 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000843 від 18.08.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_69, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «DongFeng», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_69, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 7 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000843, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 70 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_69

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_69 в сумі 7 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, в кінці вересня 2014 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_47, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Citroen Berlingo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 01.10.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_5 діючи з єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими членами групи, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_47, представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001209 від 01.10.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_47, неправдиві відомості про вартість транспортного засобу марки «Citroen Berlingo» в розмірі 104 000 грн. та умови його придбання. У той же час, ОСОБА_9 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_5 в обмані потерпілого ОСОБА_47, повідомивши останнього, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140 гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_73, будучи переконаним ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому зазначила марку автомобіля «Citroen Berlingo», ціна «200 000 грн.», підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001209, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_73

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_73 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у жовтні 2014 року, ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_22, яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мала намір придбати у власність автомобіль марки «Део Сенс», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 21.10.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001359 від 21.10.2014, усно повідомила потерпілій неправдиві відомості про вартість транспортного засобу марки «Део Сенс» в розмірі 63 000 грн. та умови його придбання. При цьому, ОСОБА_7 перед укладенням договору переконала ОСОБА_22 внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є нібито авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_22, будучи переконаною ОСОБА_7 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому зазначила марку автомобіля «ЗАЗ ОСОБА_60», ціна «100 000 грн.», підписала його та вручила для підпису потерпілій. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001359, сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_22

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у жовтні 2014 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_26, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Shifeng SF-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛО», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 14.10.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001349 від 14.10.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Shifeng SF-244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_26, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001349, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_26

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в листопаді 2014 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_24, який знайшовши оголошення у газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки «МТЗ-82», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 19.11.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001580 від 19.11.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про марку та умови придбання трактора «МТЗ-82», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_24, будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього, у якому було вписано марку трактора «ДТЗ 4244К», ціна «150 000грн» та вручила для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001580, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_24

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 18.11.2014, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_41, який знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «Chevrolet Aveo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 20.11.2014, близько 11 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001581 від 20.11.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості вартість та про умови придбання автомобіля «Chevrolet Aveo», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_41, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього,у якому вказала марку автомобіля «Chevrolet Aveo», ціна «200 000 грн.» підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001581, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_41

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_41 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, листопаді 2014 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_23, який знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Chery -24», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 26.11.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001584 від 26.11.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Chery -24», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 11 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 6 днів.

ОСОБА_23, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 11 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_74 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 6 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001584, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 110 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_23

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 11 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у грудні 2014 року ОСОБА_50, побачивши у всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання трактора, приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_50, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001594 від 05.12.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_50, неправдиві відомості про вартість трактора «Chery RF-404» в розмірі 40 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 8 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць.

ОСОБА_50, будучи переконаним ОСОБА_75 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 8 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вписала марку трактора «Chery RF-404», ціна «75 000 грн», підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001594, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору, яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_50

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_50 в сумі 8 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у грудні 2014 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_40, яка знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет на сайті «АUTO.RIA», мала намір придбати у власність трактор марки «ОСОБА_6 -240В», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 25.12.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_40 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001859 від 25.12.2014, усно повідомила потерпілій неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «ОСОБА_6 -240В», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 5 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 15 днів.

ОСОБА_40, будучи переконаною ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 5 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_8 підписала договір та додатки до нього та вручила їх для підпису потерпілій. Через 15 днів після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001859, сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 50 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_40

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_40 в сумі 5 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у січні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_70, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «LADA Granta», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 10.01.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_5 діючи з єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими членами групи, представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», шляхом обману, усвідомлюючи те, що автомобіля ОСОБА_70 не отримає, усно повідомила його неправдиві відомості про вартість транспортного засобу «LADA Granta» в розмірі 89 900 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць. У той же час, ОСОБА_9 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_5 в обмані потерпілого. На прохання ОСОБА_76 надати йому договір для ознайомлення додому, ОСОБА_5 відмовила, повідомивши, що із змістом договору можна буде ознайомитись після сплати авансового внеску.

ОСОБА_70, будучи переконаний ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, 15.01.2015 сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір та додатки до нього, у якому вказала марку автомобіля «ВАЗ 2190 Гранта», ціна «100 000 грн.» підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002049 від 15.01.2015, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_70

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_70 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у лютому 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_29, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Jinma - 244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 09.02.2015, близько 16 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_77 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002061 від 09.02.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_29, неправдиві відомості про умови придбання трактора «Jinma – 244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 9 500 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_77, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 9 500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9І заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002061 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 95 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_77

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_77 в сумі 9 500 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у лютому 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_36, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma - 244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 24.02.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002220 від 24.02.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_36, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Jinma – 244» в розмірі 54 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць.

ОСОБА_36, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9І заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Jinma – 244 Н», ціна «83 000 грн» підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002220 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_36

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_36 у сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у квітні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_68, яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність автомобіль марки «Daewoo Matiz», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 16.04.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_68 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу, усно повідомила потерпілій ОСОБА_68, неправдиві відомості про вартість та про умови придбання автомобіля марки «Daewoo Matiz» вартістю 70 000 грн., а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» кошти, які будуть авансовим внеском за автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 5 днів.

ОСОБА_68, 17.04.2015, будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 55 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9І заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку автомобіля «Daewoo Matiz», ціна «90 200 грн.» підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 5 днів після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002279, 10 % від повної вартості предмета лізингу, не є авансовим платежем, а оплатою за організацію договору, яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_68

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_68 у сумі 55 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у квітні 2015 року, ОСОБА_13, побачивши у всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання трактора, приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні офісу виконуючи свою роль в організованій групі, діючи за погодженням з іншими членами групи планом, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_13, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002287 від 28.04.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_13, неправдиві відомості про вартість трактора марки «ДТЗ- 6244Н» в розмірі 75 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_13, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір та додатки до нього, у якому вказала марку транспортного засобу ««ДТЗ- 6244Н», ціна «200 000 грн» підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002287, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_13

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у травні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_61, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Chevrolet Aveo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 20.05.2015, близько 10 год. 30 хв., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002376 від 20.05.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_61, неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Chevrolet Aveo», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 17 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_61, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 17 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_9І підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через три дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002376 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 170 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_61

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_61 в сумі 17 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у травні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_60, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma-244С» , по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.05.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002566 від 29.05.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_60, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Jinma-244С» в розмірі 160 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_60, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_9І заповнила договір з додатками до нього, у якому зазначила марку трактора «Jinma-244С», ціна «250000 грн», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002566 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_60

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_60 в сумі 25 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у червні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_48, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «ДТЗ -354.5», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 17.06.2014, точної години досудовим слідством не встановлено,ОСОБА_7 діючи з єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими членами групи, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_48, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002578 від 17.06.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_48, неправдиві відомості про вартість трактора марки «ДТЗ-354.5» в розмірі 80 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 30 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні. У той же час, ОСОБА_9 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_7 в обмані потерпілого ОСОБА_48

ОСОБА_48, будучи переконаним ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 30 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «ДТЗ-354.5», ціна «300 000грн», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002578, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 300 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_48

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_48 в сумі 30 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у липні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_54, яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність трактор марки «Foton -244 », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 08.07.2015, близько 11 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_54 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002589 від 08.07.2015, усно повідомила потерпілій ОСОБА_78, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Foton -244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7070 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_54, будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 7070 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9І заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002589 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 70 700 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_54

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_54 в сумі 7070 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у липні 2015 року, ОСОБА_65, побачивши у всесвітній мережі Інтернет на сайті «AUTO.RIA» оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання автомобіля марки «ВАЗ Largus», приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, 22.07.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_65, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, усно повідомила потерпілому ОСОБА_65, неправдиві відомості про умови придбання автомобіля марки «ВАЗ Largus», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні. У той же час, ОСОБА_8 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_9 в обмані потерпілого ОСОБА_65

Наступного дня, ОСОБА_65 будучи переконаним ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002693 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_65

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_65 в сумі 25 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у липні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_51, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Chery Tiggo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 21.07.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_51 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002692 від 21.07.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_51, неправдиві відомості про та умови його придбання «Chery Tiggo» в розмірі 180 000 грн., а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_51, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9І заповнила договір з додатками до нього, у якому вписала марку автомобіля Chery Tiggo», ціна «178 000грн» підписала їх та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002692 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_51

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_51 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в липні 2015 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_14, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «Богдан 2110», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 27.07.2015 точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002687 від 27.07.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_14, неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «Богдан 2110» в розмірі 100 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_14, будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку транспортного засобу «Богдан 2110 седан», ціна «200 000 грн.», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002687 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_14

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у липні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_46, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «ДТЗ -5404», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 25.08.2015 точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002809 від 25.08.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_46, неправдиві відомості про вартість трактора марки «ДТЗ -5404» в розмірі 130 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 30 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_46, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 30 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вписала марку трактора «ДТЗ 5404», ціна «300 000 грн.» підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002809 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 300 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_46

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_46 в сумі 30 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 25.08.2015, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_35, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «JINMA-244.», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 28.08.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_35 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002813 від 28.08.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_35, неправдиві відомості про марку, вартість трактора марки ««JINMA-244.» в розмірі 50 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_35, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Булат 264 Е», ціна « 200 000грн», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002813 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_35

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20Й в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 05.09.2015, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_15, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «JINMA-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 08.09.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002821 від 08.09.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_15, неправдиві відомості про вартість трактора марки «JINMA-244» в розмірі 80 000 грн., марку та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_15, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «JINMA 354», ціна «250 000» грн., підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002821 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_15

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 25 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 24.09.2015, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_32, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Chery RF- 244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 28.09.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_74 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002887 від 28.09.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_32, неправдиві умови придбання трактора марки «Chery RF- 244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7300 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через тиждень. У той же час, перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_9 в обмані потерпілого ОСОБА_32

ОСОБА_32, будучи переконаним ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 7 300 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9І підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002887 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 73 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_32

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 в сумі 7 300 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, в кінці вересня 2015, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_57, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор «Булат-264Е», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 01.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_57 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002895 від 01.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_57, неправдиві відомості про умови трактора марки «Булат 264 Е» , а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 6 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_57, будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 6 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002895 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 60 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_57

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_57 в сумі 6 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 03.10. 2015, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_64, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «AUTO.RIA», мав намір придбати у власність трактор «Т-22.», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 05.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_64 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002879 від 05.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_64, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т- 22» в розмірі 34 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_64, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку міні трактор «Т-22», ціна «100 000 грн.», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002879 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_64

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_64 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у кінці вересня 2015 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_17, яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність автомобіль марки «ЗАЗ Lanos Sedan», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 05.10.2015, близько 11 год 30 хв., ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_79 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002896 від 05.10.2015, виконувати договір фінансового лізингу, усно повідомила потерпілій ОСОБА_79, неправдиві відомості про марку, вартість автомобіля марки «ЗАЗ Lanos Sedan» в розмірі 89 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 50 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 5 днів.

ОСОБА_79, 05.10.2015, будучи переконаною ОСОБА_7 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку автомобіля «ВАЗ Lada Largus», ціна «500 000 грн.» підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 5 днів після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002896 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 500 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_79

Таким чином, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_79 у сумі 50 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в жовтні 2015 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_56, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Булат-244.», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 06.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002894 від 06.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_10, неправдиві відомості про марку, вартість трактора марки «Булат-244» в розмірі 69 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць.

ОСОБА_10, будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Булат- 264 Е», ціна «100 000 грн.» підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002894 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_10

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у жовтні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_37, яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «AUTO.RIA», мала намір придбати у власність трактор «Foton FТ- 244» по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 06.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_37 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002898 від 06.10.2015, усно повідомила потерпілій ОСОБА_37, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Foton FТ-244» в розмірі 50 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 3 дні.

ОСОБА_37, будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Foton FТ-244», ціна «250 000грн», підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002898 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_37

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_37 в сумі 25 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в жовтні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_45, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «МТЗ- 1221» по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 12.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_45 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002900 від 12.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_45, неправдиві відомості про вартість трактора марки «МТЗ -1221» в розмірі 150 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 50 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 3 дні.

ОСОБА_45, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Беларус 1221.2», ціна «500 000 грн.», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002900 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 500 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_45

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_45 в сумі 50 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 20.10.2015, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_30, яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність трактор «Т-42» по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 27.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_30 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003077 від 27.10.2015, усно повідомила потерпілій ОСОБА_30, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т-42» в розмірі 29 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 13 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через тиждень.

ОСОБА_80, будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 13 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Т-12», ціна «130 000грн» підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003077 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 130 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_80

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_80 в сумі 13 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, в листопаді 2015 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_38, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «ЗАЗ Lanos», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 11.11.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003151 від 11.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_38, неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «ЗАЗ Lanos» в розмірі 97 900 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 18 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_38, 11.11.2015 будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 18 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку автомобіля «ЗАЗ Lanos седан», ціна «180 000грн.» підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003151 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 180 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_38

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_38 у сумі 18 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в листопаді 2015 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_27, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор 4х4, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 13.11.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003159 від 13.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_27, неправдиві відомості про вартість трактора 4х4 в розмірі 48 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_27, 13.11.2015, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Т224» ціна «100 000грн»,підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003159 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_27

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 у сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у листопаді 2015, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_55, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «DongFeng-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 19.11.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_55 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003167 від 19.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_55, неправдиві відомості про умови трактора марки «DongFeng-244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7400 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_55, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 7400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003167 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 74 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_55

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_55 в сумі 7 400 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у листопаді 2015 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_31, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Т-12», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 26.11.2015, близько 14 год., ОСОБА_7, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31, представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003176 від 26.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_31, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т-12» в розмірі 32 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 12 450 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_31, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 12 450 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Т-12», ціна «124 500 грн», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003176, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 124 500 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_31

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 12 450 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у кінці листопада 2015 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_62, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Т-224», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН », переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 01.12.2015, близько 14 год., ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003335 від 01.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_62, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Т-224», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 5000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_62, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 5000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003335 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 50 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_62

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_62 в сумі 5 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у грудні 2015 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_59, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Т-12», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 06.12.2015, близько 15 год., ОСОБА_7, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_59, представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003345 від 06.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_59, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т-12» в розмірі 32 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 8000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_59, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 8000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього,у якому вказала марку трактора «Т-12», ціна «80 000 грн.», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу №003345, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 80 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_59

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_59 в сумі 8 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 12 грудня 2015 року ОСОБА_58 з метою придбання трактора приїхав у м.Тернопіль на вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_58, діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003349 від 12.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_58, неправдиві відомості про умови трактора марки «ДТЗ -345.5С», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7500 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_58, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 7500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір та додатки до нього, які підписав потерпілий. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003349, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 75 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_58

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_58 в сумі 7 500 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в грудні 2015 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_43, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «DW 244 », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 09.12.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_43 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003347 від 09.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_43, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «DW 244 », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 6000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_43, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 6000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003347 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 60 400 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_43

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5,ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_43 в сумі 6 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в грудні 2015 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_21, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Jinma JM-244C », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.12.2015, близько 12 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003367 від 29.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_21, неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Jinma JM-244C », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 9570 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_21, будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 9570 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26008052722140, після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003367 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 95 700 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_21

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 9 570 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у січні 2016 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_20, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma-264Е», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 20.01.2016, близько 12 год., ОСОБА_7, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20, представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003577 від 20.01.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_20, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Jinma- 264Е», в розмірі 50 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_20, будучи переконаним ОСОБА_7 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_7 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Jinma- 264Е», ціна «150 000грн», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003577, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_20

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в січні 2016 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_81, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті OLX, мав намір придбати у власність трактор «DW-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 30.01.2016, близько 11 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_81 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004037 від 30.01.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_81, неправдиві відомості про вартість трактора марки «DW 244» в розмірі 65 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_81, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «DW 244 АТ», ціна «100 000 грн.» та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004037 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_81

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_81 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у лютому 2016 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_49, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Mitsubishi-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 04.02.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_49, представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004048 від 04.02.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_49, неправдиві відомості про вартість трактора марки «Mitsubishi-244» в розмірі 80 000 грн., марку та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_49, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, у якому вказала марку трактора «Mitsubishi-244», ціна «100 000грн.», підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004048, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_49

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_49 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2016, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_52 ОСОБА_58, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «Богдан 2110», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 13.03.2016, близько 14 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_52 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004125 від 13.03.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_52, неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Богадан 2110», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 11 800 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 6 днів.

ОСОБА_52, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 11800 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 6 днів після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004125 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 118 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_52

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_52 в сумі 11 800 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2016 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_67, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Renault LOGAN », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 16.03.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_67 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004128 від 16.03.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_67, неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Renault LOGAN », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 17280 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_67, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 17280 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 6 днів після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004128 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 172 800 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_67

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_67 в сумі 17 280 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2016 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_33, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «ДТЗ-804», плуг трьохкорпусний та сегментну косарку, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 18.03.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004129 від 18.03.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_33, неправдиві відомості про умови придбання трактора «ДТЗ-804», плуга трьохкорпусного та сегментної косарки, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 31 490 грн., тобто 10 % від повної вартості даної техніки, які є авансовим платежем за придбаний трактор, плуг трьохкорпусний та сегментну косарку, які мають бути безкоштовно доставлені за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_33, будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання техніки, сплатив кошти в сумі 31 490 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, техніка потерпілому не була доставлена, а згідно договору фінансового лізингу № 004129 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 314 900 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_33

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_33 в сумі 31 490 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в квітні 2016 року, ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_34, яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті OLX, мала намір придбати у власність автомобіль «Chery Tiggo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.04.2016, близько 11 год., точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_34 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004360 від 29.04.2016, усно повідомила потерпілій ОСОБА_34, неправдиві відомості про вартість автомобіля «Chery Tiggo» в розмірі 150 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 21 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_34, будучи переконана ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 21000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього у якому вказала марку автомобіля «Chery Tiggo», ціна «210 000 грн.» та вручили для підпису потерпілій. Через 10 днів після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004360 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 210 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_34

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_34 в сумі 21 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Також встановлено, що у травні 2016 року, ОСОБА_8, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_16, який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «МТЗ-892» та прес «ПР-Ф-145», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 03.06.2016, близько 15 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004395 від 03.06.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_16 неправдиві відомості про умови придбання трактора «МТЗ-892» та преса «ПР-Ф-145», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 60 000 грн., тобто 10 % від повної вартості техніки, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_16, будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 60 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» №26007480881, після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор та прес потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004395 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 600 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_16

Отже, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 60 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

11 червня 2018 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15 квітня 2008 року).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала з мотивів, викладених у ньому та просить його задовольнити. Вважає, що підозра ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та наявність ризиків обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, які долучені до клопотання.

Захисник-адвокат ОСОБА_3 вважає, що підозра ОСОБА_2 є необґрунтованою, не доводиться наявними в матеріалах провадження доказами. Також, у клопотанні про застосування до підозрюваної запобіжного заходу не доведені ризики, на які покликається сторона обвинувачення. З врахуванням цього, а також характеризуючих даних ОСОБА_2, просить у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Підозрювана ОСОБА_2 щодо задоволення клопотання заперечила, вказавши що вона не вчиняла кримінального правопорушення, яке їй інкримінується.

Перевіривши клопотання, додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

На думку слідчого судді, ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15 квітня 2008 року), підозра в якому підтверджується дослідженими та проаналізованими у судовому засіданні доказами, у їх сукупності та взаємозв’язку, що долучені до клопотання, а саме:

- заявами та показаннями потерпілих ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69 та ОСОБА_70, про заволодіння їхніх коштів шляхом шахрайства;

- інформацією отриманою в ході проведення впізнання осіб за фотознімками з участю потерпілих ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69 та ОСОБА_70, під час яких вони вказали на ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, як на осіб, які шляхом обману заволоділи їх грошовими коштами;

- висновками судових почеркознавчих експертиз, згідно яких рукописні тексти та підписи у договорах фінансового лізингу, укладених потерпілими, виконані ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_8;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_8, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85;

- договором оренди офісного приміщення від 01 липня 2013 року, яке знаходилось по вул. Руській, 8, м. Тернопіль;

- висновком судової експертизи відео,- звукозапису, згідно якого, усне мовлення наявне у звукозаписах розмов зафіксованих на оптичних дисках до протоколів негласних слідчих ( розшукових) належить ОСОБА_2;

- протоколом огляду руху коштів по рахунку №26008052722140, який належить ТОВ «ЕТАЛОН».

Вивченням особи ОСОБА_2 встановлено, що вона одружена, на утриманні має двох малолітніх дітей, перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трьох річного віку, має постійне місце проживання,раніше не судима.

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_2 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а прокурор - при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15 квітня 2008 року), наявність достатніх даних, що існують ризики того, що підозрювана ОСОБА_2 у випадку не застосування до неї запобіжного заходу, може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, чинити тиск на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні із якими вона знайома, знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Про недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, визначених у клопотанні, слідчим в клопотанні та прокурором при його розгляді не доведено.

Як передбачено ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законним та обґрунтованим визнається арешт особи, коли він є необхідним для запобігання вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, а також для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, встановленого законом.

За наявності належних, допустимих та достовірних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_2 злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15 квітня 2008 року), слідчий суддя у відповідності до вимог ст. 178 КПК України, враховує: можливість призначення ОСОБА_2 покарання у вигляді позбавлення волі, її вік, стан здоров’я, сімейний стан – є одруженою, наявність утриманців та постійного місця проживання, що свідчить про наявність у неї міцних соціальних зв’язків, вважаю, що у відповідності до ч.4 ст. 194 КПК України, щодо підозрюваної слід застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, оскільки саме цей запобіжний захід забезпечить виконання нею процесуальних обов’язків та попередить вчинення нею дій, передбачених ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З урахуванням обставин справи, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваної ОСОБА_2 цілодобовий домашній арешт.

Окрім цього, обираючи підозрюваній ОСОБА_2 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на неї на строк не більше двох місяців обов’язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193-195, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_2 – відмовити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заборонити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, залишати житло за адресою: вул. Лейпцизька, 3/20, м. Київ – цілодобово.

Покласти на підозрювану ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, такі обов’язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження; не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування із свідками та потерпілими та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати, у разі наявності, до відповідних органів державної влади на зберігання закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон, носити електронний засіб контролю.

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 11 серпня 2018 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання до СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Апеляційного суду Тернопільської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_86