Ухвала суду № 74828914, 15.06.2018, Конотопський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 577/2169/18

Провадження № 1-кс/577/1079/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" червня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Ярмак О.М.,

за участі секретаря Олійник В.П.,

слідчого Усика О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000026 від 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 червня 2018 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання йому та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та прокурорам Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_5 і ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу АТ «ОСОБА_7 Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме, документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку приватного підприємства «Магістраль-2016» № 26001524226 за період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по вказаному рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначених рахунків, угоди (договору) про відкриття рахунку, а також можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 16 січня 2018 року до Конотопської місцевої прокуратури Сумської області надійшли повідомлення та матеріали УСБУ в Сумській області про привласнення та розтрату бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Бахмачгазбудтехсервіс» та ПП «Магістраль-2016».

16 січня 2018 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно договору підряду № 271/05 від 4 травня 2017 року, укладеного між управлінням житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Сумської області та приватним підприємством «Магістраль-2016», останнє виконувало роботи по об»єкту «Реконструкція дороги по вул. Інтернатній в м. Конотопі Сумської області. IV ділянка».

Згідно договору № 152/04 від 7 квітня 2017 року, укладеного між управлінням житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Сумської області та приватним підприємством «Магістраль-2016», останнє виконувало роботи по об»єкту «Реконструкція дороги по вул. Залізничній в м. Конотопі Сумської області.

За умовами договору № 149/04 від 7 квітня 2017 року, укладеним між управлінням житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Сумської області та приватним підприємством «Магістраль-2016», останнє виконувало роботи по об»єкту «Реконструкція дороги по вул. Гастелло в м. Конотопі Сумської області».

Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт підрядником - ПП «Магістраль - 2016» вказані роботи були виконані у повному обсязі.

Згідно платіжних доручень ПП Магістраль - 2016» були сплачені кошти за виконані роботи згідно актів виконаних будівельних робіт.

Проте, під час досудового слідства отримано об»єктивні дані, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і в довідці про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 об»єми виконаних будівельних робіт значно завищені порівняно з фактично виконаними об»ємами будівельних робіт і не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам ДБН.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підрядник - ПП «Магістраль-2016» (код ЄДРПОУ 40558762) має відкритий банківський рахунок в АТ «ОСОБА_8 Аваль» № 26001524226, на який перераховувалися грошові кошти згідно умов договорів, укладених між управлінням житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Сумської області та ПП «Магістраль - 2016» № 271/05 від 4 травня 2017 року, № 152/04 та № 149/04 від 7 квітня 2017 року.

Для встановлення об»єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у доступі до документів про рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритому ПП «Магістраль-2016» у АТ «ОСОБА_7 Аваль».

Проте зазначена інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, у зв»язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник АТ «ОСОБА_7 Аваль» у судове засідання не з»явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що 16 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, внесені відомості за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Конотопської міської ради Сумської області, які 4 травня 2017 року та 7 квітня року уклали договори з приватним підприємством «Магістраль-2016» на виконання робіт з реконструкції доріг по вул. Гастелло та Інтернатній в м. Конотопі Сумської області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що приватне підприємство «Магістраль-2016» (код ЄДРПОУ 40558762) має відкритий банківський рахунок в АТ «ОСОБА_8 Аваль» № 26001524226, на який перераховувалися грошові кошти згідно умов договорів від 7 квітня 2017 року № 149/04 та № 152/04, від 4 травня 2017 року № 271/04.

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_7 Аваль», а саме, містять інформацію про рух коштів по рахунку, відкритому ПП «Магістраль-2016» № 26001524226.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 16 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000026, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_2 Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000026 від 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Зобов»язати акціонерне товариство «ОСОБА_7 Аваль» надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також прокурорам Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_7 Аваль», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку приватного підприємства «Магістраль-2016» № 26001524226 за період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по вказаному рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, угоди (договору) про відкриття рахунку, а також можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10