Ухвала суду № 74828444, 21.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11484/16-к

Провадження №1-кс/522/11076/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №12016160000000166 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні, зберігаються у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Південний», МФО 328209 (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000166 від 17.03.2016 року за заявою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_3, 30.07.1975р.н., у період часу з 2006 по теперішній час, будучи директором підприємств, а саме: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Талмерагро» ЛТД, ТОВ «Південна Рив’єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «Золотий вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Альфа Мартіні 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_4 Фарм», ТОВ «ОСОБА_4 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984 шахрайським шляхом заволоділа усім нерухомими майном та коштами, яке знаходилось на балансі вказаних підприємств і на рахунках підприємств, чим спричинила збитків у великому розмірі.

Разом з цим, під час допиту свідка ОСОБА_5, який з 2009 року по 2015 роки виконував обов’язки водія, менеджера, представника у сімейних справах та бізнес проектах ОСОБА_3, а також який пізніше надавав власні кошти останній у позику, які наразі не повернуті, встановлено, що ним за вказівками ОСОБА_3 та нею особисто протягом 2012-2014 років, до відділення банківської установи АТ «Південний» передавались грошові кошти у іноземній та національній валюті, які зараховували на рахунок ОСОБА_3

Кошти передавались ним за вказівкою ОСОБА_3 особисто керівнику відділення АТ «Південний» ОСОБА_6 або завозились останній самостійно ОСОБА_3, коли її підвозив свідок.

Вказане відділення банку розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 105. З начальником відділення ОСОБА_3 підтримує дружні стосунки.

ОСОБА_6 після зарахування коштів видавала платіжні доручення, які повертались виключно лише особисто ОСОБА_3 Вказану інформацію про ці фінансові операції ОСОБА_3 наказувала тримати у таємниці від усіх оточуючих.

Зарахування коштів на рахунок ОСОБА_3 відбувались декілька разів на тиждень протягом усього 2012 року та продовжувались до 2015 року. Кожного разу до вказаного банківського відділення завозились для зарахування на рахунок ОСОБА_3 кошти у розмірі 5000-1000 дол. США.

З документів, які видавала ОСОБА_6, свідок дізнався, що кошти у подальшому переводились до закордонних банків.

Одного разу через великий обсяг роботи він не передав платіжне доручення та про нього забули і він і сама ОСОБА_3 Наразі він відшукав його та добровільно видав його копію: платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 001 від 21.08.2012 примірник № 1 (0408004). В якому вказано номер рахунку №26207011434030, відкритого у Акціонерному банку «Південний» (Україна, м. Одеса, вул. Крансова, 6/1) на ім’я ОСОБА_3, а також інформацію про зарахування 5000 дол. США та переказ їх на рахунок, відкритий у закордонному банку (Швейцарії).

Крім того, у 2014 році свідок за запрошенням ОСОБА_3 відвідував Іспанію, де ОСОБА_3 йому хизувалась квартирою у елітному районі на узбережжі Середньоземного моря та показувала документи про її придбання за ціною у 600 тис. ЄВРО.

Після цього, ОСОБА_3, зазначаючи свідку про стрімке фінансове падіння її бізнесу позичила та не повернула родині ОСОБА_5 кошти у сумі понад 100 тис. дол. США.

Свідок ОСОБА_5, проводячи чисельні зустрічі з ОСОБА_3 на предмет повернення коштів, вживаючи заходів до примусового стягнення (у судовому порядку) неповернутої до цього часу позики, проаналізувавши інформацію, яка йому стала відома від ошуканих ОСОБА_3 партнерів по бізнесу, працівників її фірм, свідок повідомив, що усі зараховані на особистий рахунок ОСОБА_3 кошти є коштами підприємств, якими остання незаконно заволоділа, під час здійснення повноважень керівника фірм, у тому числі ТОВ «Талмер Агро» та бізнес партнерів, засновників компанії, які фактично переведені у готівкову форму завдяки фінансовим махінаціям з контрагентами-«ямами».

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахункам, а саме: №26207011434030, відкритого на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 у Акціонерному банку «Південний» (Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), МФО БАНКУ 328209, а також іншим має значення для доказування у кримінальному провадженні, у тому числі щодо протиправного заволодіння ОСОБА_3 коштами юридичних та фізичних осіб. У зв’язку із вищевказаним виникла повторна необхідність у здійсненні тимчасового доступу, обставини, іншим способом довести не можливо.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану руху грошових коштыв ОСОБА_3О, які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №12016160000000166 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні, зберігаються у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Південний», МФО 328209 (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), тобто документи та інформацію про рух коштів ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів ОСОБА_3 та відбитків печатки (ФОП ОСОБА_3О.), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб’єктів підприємницької діяльності; анкет клієнта банку ОСОБА_3, код НОМЕР_1, по його банківським рахункам за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018 року чи дату закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ОСОБА_3, код НОМЕР_1, за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018 року чи дату закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ОСОБА_3, код НОМЕР_1, за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018 чи дату закриття; договорів щодо розрахунково – касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_3, код НОМЕР_1, за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018, співробітниками Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018 року чи дату закриття; документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018 чи дату закриття; документів щодо придбання ОСОБА_3, код НОМЕР_1 та видачі Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018 чи дату закриття; банківських виписок по усім рахункам ОСОБА_3, код НОМЕР_1, у тому числі: № 26207011434030 та іншим рахункам ОСОБА_3, відкритим у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по 19.06.2018 чи дату закриття; юридичної справи ОСОБА_3 (ФОП), код НОМЕР_1; договорів, укладених ОСОБА_3, код НОМЕР_1, та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018 року чи дату закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ОСОБА_3, код НОМЕР_1; за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях; копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, стосовно фінансових операцій ОСОБА_3, код НОМЕР_1, відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з 01.01.2012 року по 19.06.2018; заявок ОСОБА_3, код НОМЕР_1, на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп’ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях; заявок ОСОБА_3, код НОМЕР_1, на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп’ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;фотокартками осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з рахунків ОСОБА_3, код НОМЕР_1. відеозаписів відвідування відділень установи банку ОСОБА_3, код НОМЕР_1 або уповноваженими нею особами.

Відповідальні особи АБ «Південний» (МФО 328209), зобов’язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 21.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

21.06.2018