Ухвала суду № 74824101, 18.06.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7468/18

1-кс/295/3346/18

УХВАЛА

Іменем України

18.06.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицькій Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12018060020002228 слідчим Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні Слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018060020002228 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того у клопотанні слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41825398, м. Житомир, вул. Ольжича, 9) ОСОБА_2 (ід. код НОМЕР_1, м. Житомир, Завокзальний 2-й провулок, буд. 1А) протягом 2018 року надавали до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства документальні матеріали ТОВ «Фокс-Трейдинг» на підставі яких оформлялися сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення Житомирською митницею ДФС товару та здійсненно експортні відправки деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна на загальну суму близько 7 млн. грн. Проте, встановлено, що документальні матеріали ТОВ «Фокс-Трейдинг», які стали підставою для видачі сертифікатів серії ЖТ №495323 від 27.02.2018р., 3494935 від 21.02.20185р., №494934 від 21.02.2018р., №494836 від 21.02.2018р., №494850 від 21.02.2018р., №493471 від 02.02.2018р., №493462 від 02.02.2018р., №493109 від 30.01.2018р., №493110 від 30.01.2018р., №493111 від 30.01.2018р., №493112 від 30.01.2018р., №493108 від 30.01.2018р. та, відповідно, замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісосировини. Сертифікати оформлено на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувача та накладних від ТОВ «ПСМ-Профіль» («ОСОБА_3 32370802, м. Полтава), щодо реалізації пиломатеріалів обрізних ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2, с. Рудня-Пошта Житомирської обл.), який в подальшому перепродав їх ТОВ «Фокс-Трейдинг»; накладних щодо реалізації ТОВ «ПСМ-Профіль» пиломатеріалів ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3, м. Житомир), який реалізував їх ТОВ «Фокс-Трейдинг»; накладних щодо реалізації ТОВ «ПСМ- Профіль» пиломатеріалів обрізних ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4, с. Рудня-Пошта Житомирської обл.), який в подальшому перепродав їх ТОВ «AM-Торг», а вони ТОВ «Фокс-Трейдинг». Крім того, посадовими особами ТОВ «Фокс-Трейдинг», надано до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства договори про надання послуг № 18963 від 20.11.2017 року та №9153 від 11.01.2018 року, згідно яких ТОВ «AM-Торг» та ТОВ «Фокс-Трейдинг» приймають на себе зобов’язання виконати послуги по розпилюванню лісу кругляка для ТОВ «ПСМ – Профіль», за адресою: с. Лука, Житомирського району. Однак, встановлено, що ТОВ «ПСМ – Профіль», протягом 2016-2018 років не мало жодних договірних та фінансово – господарських відносин з СПД Житомирської області. В той же час, відповідно до довіреності від 18.01.2018 року, яка надавалася з матеріалами про походження лісоматеріалів для отримання сертифікату ТОВ «Фокс-Трейдинг», його засновниця - ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5, смт. Любар Житомирської обл.) уповноважена бути представником ФОП ОСОБА_4 та вчиняти дії з питань оформлення, здачі звітності щодо його діяльності, підписання, подання і отримання будь-яких документів, що стосуються вказаного ФОП.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження та проведення ряду почеркознавчих експертиз, виникла потреба у дослідженні оригіналів документів ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41825398), які перебувають у володінні Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140, м. Житомир, вул. Перемоги 25) та пов'язаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів, а саме: документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічні описи товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо- та пиломатеріалів. Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання документів у Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140, м. Житомир, вул. Перемоги 25) пов'язаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів, а саме: документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічні описи товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо- та пиломатеріалів, мають значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41825398), які перебувають у володінні у володінні Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140, м. Житомир, вул. Перемоги 25) та пов'язаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів, а саме: документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічні описи товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо- та пиломатеріалів. Також, враховуючи те, що вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, існує обґрунтована необхідність у експертному дослідженні документів, зокрема проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертиз, та з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаних документів, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12, тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення оригіналу документів ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41825398), які перебувають у володінні Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140, м. Житомир, вул. Перемоги 25) пов'язаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів, а саме: документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічні описи товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо- та пиломатеріалів за період з 01.01.2018 по час звернення з ухвалою суду.

Встановити строк дії ухвали до 17.07.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: