Ухвала суду № 74816809, 21.06.2018, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/4110/18

Провадження № 1-кс/0182/1799/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2018 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

Клименко І. В.,

секретар судового засідання Степанова О. Ю.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Кондратюк Л. В., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Сушайлом Б. В. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 про тимчасовий доступ до документів (надання можливості ознайомитися) та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1,

в с т а н о в и в :

21 червня 2018 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Кондратюк Л. В., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Сушайлом Б. В. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 про тимчасовий доступ до документів (надання можливості ознайомитися) та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів:

- всіх документів справ нотаріуса щодо переходу права власності на об'єкти нерухомого майна: нежитлову будівлю (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 910427812101), площею 7503,8 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 та земельної ділянки, кадастровий номер - НОМЕР_3, площею 0,5999 га, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 910464612101), документів щодо проведення державної реєстрації прав власності та обтяжень на вказані об'єкти майна, та документів, що підтверджують відправку документів щодо реєстраційних дій до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (квитанції, супровідні листи, тощо);

- довіреностей, виданих фізичною особою ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_4, виданий 27.01.2000 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області;

- довіреностей виданих на ім'я ОСОБА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/4139/14 від 12.09.2014 задоволено позовні вимоги заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах Регіонального відділення ФДМУ в області до Спільного підприємства ТОВ «Океанмаш-Будматеріали», розірвано договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва - водноспортивної бази «Локомотив», розташованої на земельній ділянці площею 0,6 га за адресою: вул. Набережна Перемоги, 1-К у м. Дніпропетровську та зобов'язано підприємство повернути зазначений об'єкт незавершеного будівництва за актом-приймання передачі у державну власність. В подальшому службові особи Регіонального відділення ФДМУ в області не вчинили дій та не здійснили реєстрацію права державної власності на вказаний об'єкт.

В подальшому особи, які встановлюються досудовим розслідуванням, вчинили дії з заволодіння державним майном за наступних обставин.

Під час ознайомлення з матеріалами цивільної справи № 2-580 за позовом ОСОБА_7, ОСОБА_8 до ОСОБА_9 про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на нерухоме майно та земельну ділянку, що перебувала у проваджені Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області встановлено, що рішенням суду від 23.03.2007:

- визнано договір купівлі-продажу нерухомого майна укладений між ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 27 січня 2006 року - дійсним;

- визнано за ОСОБА_7 право власності на садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами та земельну ділянку розміром 0,0592 га за АДРЕСА_2;

- зобов'язано Дніпропетровське комунальне підприємство Бюро технічної інвентаризації зареєструвати за ОСОБА_7 право приватної власності на садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами та земельну ділянку розміром 0,0592 га за АДРЕСА_2.

- визнано за ОСОБА_8 право власності на нежитлову будівлю загальною площею 7503,8 кв. м. та земельну ділянку площею 0,5999 га, кадастровий номер НОМЕР_3, що розташовані по АДРЕСА_3 та зобов'язано Дніпропетровське комунальне підприємство Бюро технічної інвентаризації зареєструвати за ОСОБА_8 право приватної власності на нежитлову будівлю загальною площею 7503,8 кв. м. та земельну ділянку площею 0,5999 га, кадастровий номер НОМЕР_3, що розташовані по АДРЕСА_3.

На підставі рішення Дніпропетровського районного суду у справі № 2-580 від 23.03.2007 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 21.04.2016 проведено державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_8 на нежитлову будівлю площею 7 503,8 кв. м., та земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_3, площею 0,5999 га розташованих за адресою: АДРЕСА_3.

В подальшому, ОСОБА_8 земельну ділянку та нежитлову будівлю, розташовані за вказаною вище адресою 25.07.2016 передано в іпотеку ОСОБА_5 (договір № 1619, посвідчений нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4). 21.10.2016 ОСОБА_5 набув права власності на зазначене нерухоме майно за договором іпотеки (державну реєстрацію права власності проведено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4).

Під час ознайомлення в КП «Бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської районної ради Дніпропетровської області з матеріалами архівної справи № 8765 на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Підгородне, садівниче товариство «Горизонт», буд. 226 Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., встановлено, що у матеріалах інвентаризаційної справи наявне рішення від 23.03.2007 Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у справі № 2-580 іншого змісту, а саме: ОСОБА_8 не була учасником судового провадження та питання визнання за нею права приватної власності на нежитлову будівлю загальною площею 7503,8 кв. м. та земельну ділянку площею 0,5999 га, кадастровий номер НОМЕР_3, що розташовані по АДРЕСА_3 судом не розглядалось.

Допитана як свідок ОСОБА_9 показала, що ніколи не мала у власності об'єкт майна, розташований по АДРЕСА_3, з ОСОБА_8 не знайома.

Допитаний як свідок ОСОБА_11, який у 2007 році працював на посаді судді Дніпропетровського районного суду, показав, що на рішенні суду та документах цивільної справи № 2-580, вилученій у архіві Дніпропетровського районного суду, підписи виконані не ним, а матеріали мають ознаки підроблення.

Таким чином, вбачаються ознаки підроблення матеріалів цивільної справи № 2-580 Дніпропетровського районного суду та рішення від 23.03.2007 у справі з метою заволодіння державним майном.

Під час проведення виїмки у приватного нотаріуса ОСОБА_4, вилучено копію паспорта серії НОМЕР_4, виданого Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно інформації, отриманої від ГУ ДМС України в Дніпропетровській області паспорт серії НОМЕР_4 виданий 26.11.1996 іншій особі - ОСОБА_12, з 2002 року вважається недійсним у зв'язку з втратою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи на ім'я ОСОБА_5 є недійсними, реквізити вказаної особи використані невстановленими особами з метою заволодіння держаним майном.

Згідно інформації з Єдиного реєстру довіреностей, ОСОБА_5 26.07.2016 надавав довіреність ОСОБА_6 на розпорядження майном, яка нотаріально завірена приватним нотаріусом ОСОБА_4

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними) та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів всіх документів справ нотаріуса щодо переходу права власності на об'єкти нерухомого майна: нежитлову будівлю (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 910427812101), площею 7503,8 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 та земельної ділянки, кадастровий номер - НОМЕР_3, площею 0,5999 га, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 910464612101), документів щодо проведення державної реєстрації прав власності та обтяжень на вказані об'єкти майна, та документів, що підтверджують відправку документів щодо реєстраційних дій до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (квитанції, супровідні листи, тощо); довіреностей, виданих фізичною особою ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_4, виданий 27.01.2000 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області; довіреностей виданих на ім'я ОСОБА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до поданої заяви, прокурор просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння об'єктом нерухомості державної форми власності та земельної ділянки, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 за № 42017040000000456 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 номер свідоцтва 2171, та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 за № 42017040000000456 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Кондратюк Л. В., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Сушайлом Б. В. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 про тимчасовий доступ до документів (надання можливості ознайомитися) та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - Кондратюк Л. В. та Саляку А. Б., прокурорам у кримінальному провадженні - Пономаренку І. О., Мурчичу Д. М., Сакоренку І. О., Мачушаку О. В., Мозговому М. О., Листопаду А. М., Тимошенку В. В., Солдатову І. М., Сушайлу Б. В., Ступі Д. О., а також, на підставі доручення слідчого або прокурора, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Маничеву Д. В., ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Кацурі О. П., на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії:

- всіх документів нотаріальних реєстраційних справ щодо переходу права власності на об'єкти нерухомого майна: нежитлову будівлю (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 910427812101), площею 7503,8 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 та земельної ділянки, кадастровий номер - НОМЕР_3, площею 0,5999 га, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 910464612101), документів щодо проведення державної реєстрації прав власності та обтяжень на вказані об'єкти майна, та документів, що підтверджують відправку документів щодо реєстраційних дій до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (квитанції, супровідні листи);

- довіреностей, виданих фізичною особою ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_4, виданий 27.01.2000 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області);

- довіреностей виданих на ім'я ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2), у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, номер свідоцтва 2171, за адресою: АДРЕСА_1.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали - не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 21.07.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко