Ухвала суду № 74816773, 20.06.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8059/18

Провадження № 1-кс/263/4595/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Лапоног Т.Г., за участю слідчого Довголевського О.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018050290000013 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018050290000013 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства встановлено, що службові особи ФІЛІЇ «ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМБІНАТУ «УДП «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38757978), зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 24, у період з 2014 - 2017 років, умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету податків у значних розмірах на загальну суму 1420591,51 грн., а саме: податку на доходи фізичних осіб у розмірі 1310157,92 грн. та військового збору у розмірі 110433,59 грн., що підтверджується висновком акту документальної планової виїзної перевірки ГУ ДФС у Донецькій області № 113/05-99-14-15/38757978 від 09.02.2018.

Протоколом огляду статистичної картки ФІЛІЇ «ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМБІНАТУ «УДП «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38757978), отриманої з центральної бази даних АІС «Податковий блок» встановлено, що посадові особи ФІЛІЇ «ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМБІНАТУ «УДП «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38757978) у період 2014-2017 років використовували у господарській діяльності банківський рахунок № 260013055 (українська гривня), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також у зв’язку з необхідністю по даному кримінальному провадженню проведення в подальшому судово-економічної експертизи, виникла необхідність у вилученні документів які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя надає дозвіл на доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018050290000013 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, слідчому 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3, начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, заступнику начальника відділу ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, начальнику відділу ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області ОСОБА_11 або уповноваженій слідчим особі за дорученням або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, до речей і документів, які мають банківську таємницю за розрахунковим рахунком ФІЛІЇ «ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМБІНАТУ «УДП «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38757978): № 260013055, (українська гривня), що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме:

?Оригіналів документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФІЛІЇ «ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМБІНАТУ «УДП «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38757978): № 260013055, (українська гривня), а саме: копії карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки ФІЛІЇ «ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМБІНАТУ «УДП «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38757978), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

?Відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахунку ФІЛІЇ «ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМБІНАТУ «УДП «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38757978): № 260013055, (українська гривня), з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку, відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

?Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахунку ФІЛІЇ «ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМБІНАТУ «УДП «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38757978): № 260013055, (українська гривня), з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Зобов’язати службових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, надати співробітникам органу що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи, які мають банківську таємницю за розрахунковим рахунком ФІЛІЇ «ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ДЕРЖАВНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМБІНАТУ «УДП «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38757978): № 260013055, (українська гривня) в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко