Ухвала суду № 74815985, 20.06.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/4383/18

Провадження № 1-кс/204/1370/18

У Х В А Л А

Іменем України

20 червня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., при секретарі Дьяченко О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДСФ у Дніпропетровській області Капустяник С.З., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шеремет О.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 32018041650000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2018 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32018041650000037 від 15.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, знаходячись у м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), здійснили придбання (перереєстрацію) підприємства ТОВ «Станфорд» (код ЄДРПОУ 40091973), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, та після проведення ними державної перереєстрації юридичної особи, використовували реквізити придбаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань підприємствами реального сектору економіки.

Також встановлено, що невстановлені особи, протягом 2017 року не маючи наміру займатися фінансово-господарською діяльністю підприємств, здійснили придбання (перереєстрацію) юридичної особи, а саме: ТОВ «Станфорд», тим самим створили суб'єкт підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у конвертації грошових коштів з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства та формування незаконного податкового кредиту, чим саме заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

У ході досудового розслідування, було встановлено, що засновником та колишнім директором ТОВ «Станфорд» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1. Під час допиту зазначеної особи було встановлено, що останній здійснив перереєстрацію ТОВ «Станфорд» на своє ім'я за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Також, ОСОБА_3 пояснив, що підприємницькою діяльністю він не займався, та наміру займатися не мав.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають реєстраційні документи ТОВ «Станфорд» а саме: установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, для встановлення кола осіб, що уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, і є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, що допоможе встановити об'єктивну істину по справі, визначити суб'єкта та суб'єктивну сторону кримінального правопорушення.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в реєстраційній установі.

Таким чином, документи ТОВ «Станфорд», які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Беручи до уваги те, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Станфорд» (установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи), що знаходяться в приміщенні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. В зв'язку з викладеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий Капустяник С.З. не з'явилась. Надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно із ст. 162 КПК України «1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю».

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких слідчий Капустяник С.З. клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, а також дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Слідчим також доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Оскільки, слідчим доведена необхідність вилучення документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, керуючись положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України приходжу до висновку про наявність підстав для надання можливості слідчому вилучити документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДСФ у Дніпропетровській області Капустяник С.З. про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 32018041650000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Капустяник Світлані Зеновїївні, слідчим групи слідчих: начальнику СВ ФР ДПІ Новокодацькому районі м. Дніпра Машнєву Євгенію Анатолійовичу, заступнику начальника СВ ФР ДПІ Новокодацькому районі м. Дніпра Суворову Андрію Євгеновичу, старшому слідчому Алексєйчуку Кирилу Володимировичу, старшому слідчому Ткаченко Денису Володимировичу, старшому слідчому Платошину Олегу Миколайовичу, старшому слідчому Максимовій Олені Олегівні, старшому слідчому Давидову Миколі Сергійовичу, старшому слідчому Рязанову Дмитру Ігоревичу або співробітникам податкової міліції, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Станфорд» (код ЄДРПОУ 40091973) та їх вилучення (виїмку), а саме: установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належно засвідчені копії, або інші документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанови про проведення виїмок, супровідні листи тощо, наявні в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін