Ухвала суду № 74815703, 20.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
20.06.2018
Номер справи
202/3205/18
Номер документу
74815703
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 202/3205/18

Провадження № 1-кс/202/2051/2018

УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000408 від 12.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, КП «Міськзеленбуд» Дніпровської міської ради, а також службовими особами ТОВ «Комбуд-Еко 77», ТОВ «ЮкрейнТехнікалСістемз», ТОВ «Група «Гранд-Інвест», ТОВ «Екосфера Дніпро» та інших, котрі шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, здійснили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на видалення зелених насаджень в м. Дніпрі, в особливо великих розмірах, шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради відповідно до укладених договорів за роботи та послуги з видалення зелених насаджень було перераховано на рахунки КП «Міськзеленбуд» ДМР, відкритих в банках АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» у м. Києві (МФО 380805) та ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) в період часу з 01.07.2016 року по 31.12.2016 року бюджетні кошти в сумі близько 40,5 млн. грн., з 01.01.2017 року по 31.03.2017 року – близько 7,2 млн. грн. Також згідно рішення ДМР від 16.12.2016 року КП «Міськзеленбуд» ДМР була надана фінансова підтримка з наповнення статутних фондів за рахунок бюджетних коштів в сумі 15 893 408 грн.

Фактично роботи з видалення та ремонту зелених насаджень у місті виконувались за договорами субпідряду з ТОВ «Комбуд-Еко 77» та ТОВ «ЮкрейнТехнікалСістемз», на розрахункові рахунки котрих у подальшому перераховувались бюджетні кошти.

У подальшому ТОВ «Комбуд-Еко 77» укладено договори про надання послуг з догляду за зеленими насадженнями з ТОВ «Група «Гранд-Інвест» (ЄРДПОУ 35166313, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 10, кім. 218-Б), ТОВ «Екосфера Дніпро» (ЄРДПОУ 39706704, Дніпропетровська обл, м. Кам’янське, вул. Сачко, 24), за виконання котрих перераховано лише упродовж 2017 року на розрахункові рахунки ТОВ «Група «Гранд-Інвест» понад 3 млн. грн. та на розрахункові рахунки ТОВ «Екосфера Дніпро» понад 2 млн. грн., роботи по котрим не виконувались.

На адресу ТОВ «Група «Гранд-Інвест» 16.04.2018 року направлено вимогу в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України щодо надання копій документів, пов’язаних з взаємовідносинами з ТОВ «Комбуд-Еко 77» по ремонту зелених насаджень у м. Дніпрі, догляду за зеленими насадженнями. Підприємством надано лише копії договору з ТОВ «Комбуд-Еко 77» від 30.04.2017 року та актів надання послуг.

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Група «Гранд-Інвест» (ЄРДПОУ 35166313), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 10, кімн. 218-Б, а саме: договорів про надання послуг з догляду за зеленими насадженнями у м. Дніпрі, укладених з ТОВ «Комбуд-Еко 77» та договорів субпідряду на виконання робіт з видалення, ремонту, утримання, утилізації зелених насаджень з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, висновками щодо необхідності проведення вказаних робіт та іншими документами упродовж 2016-2018 років; а також завірених копій наступних документів за 2016-2018 роки: статутних та установчих документів підприємства; наказів про призначення та звільнення керівника та головного бухгалтера підприємства, посадових інструкції керівника та головного бухгалтера підприємства; штатного розпису підприємства; журналів обліку робочого часу працівників; наказів про їх прийняття на роботу та звільнення; наказів на відпустки та відрядження керівника та головного бухгалтера у 2015-2018 роках, а також документів щодо наявності у підприємства необхідної для виконання договорів техніки та обладнання.

Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Група «Гранд-Інвест» (ЄРДПОУ 35166313), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 10, кімн. 218-Б.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим або прокурором відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Група «Гранд-Інвест» (ЄРДПОУ 35166313), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 10, кімн. 218-Б, а саме: договорів про надання послуг з догляду за зеленими насадженнями у м. Дніпрі, укладених з ТОВ «Комбуд-Еко 77» та договорів субпідряду на виконання робіт з видалення, ремонту, утримання, утилізації зелених насаджень з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, висновками щодо необхідності проведення вказаних робіт та іншими документами упродовж 2016-2018 років; а також завірених копій наступних документів за 2016-2018 роки: статутних та установчих документів підприємства; наказів про призначення та звільнення керівника та головного бухгалтера підприємства, посадових інструкції керівника та головного бухгалтера підприємства; штатного розпису підприємства; журналів обліку робочого часу працівників; наказів про їх прийняття на роботу та звільнення; наказів на відпустки та відрядження керівника та головного бухгалтера у 2015-2018 роках, а також документів щодо наявності у підприємства необхідної для виконання договорів техніки та обладнання.

Строк виконання ухвали до 19.07.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.

Попередній документ : 74815696
Наступний документ : 74815727