Ухвала суду № 74809001, 12.06.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2449/18

ун. № 759/8876/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32017160000000111 від 20.11.2017, порушеному за ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Овдієнка М.Ю. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідування ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017160000000111 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви від 16.12.2016 № 702 ОСОБА_3, у діях ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТОВ «Патера Україна», компанії «Копрало Інвестмент Лімітед», корпорації «Альтіс Холдинг» вбачається умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору.

В ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) та вилученні їх копій (здійснення виїмки).

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 20.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32017160000000111, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Овдієнка М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Овдієнку М.Ю., Блинову О.С., Мартинюку П.В., Кисличенку П.В., Турянській А.Я., Войцеховській М.В., Левченку В.В., що входять до складу слідчої групи та оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківського рахунку ТОВ «Білдінг Девелопмент» (код ЄДРПОУ 22966430) в банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за № 26002020030806 (код валюти 980, 840, 978) за період з 29.03.2012 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), а саме:

- роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації);

- документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації);

- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 12 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько