Ухвала суду № 74807600, 18.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/8264/18

Справа 760/15626/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року, слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі Матушевській Л.О., за участю прокурора Маруненка О.А., розглянувши клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Омельченка О.О., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Маруненком О.А. про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 27.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120171000100015408, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 353 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Дельта Вілмар СНД» код ЄДРПОУ 33268860, зареєстроване за адресою: Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ ІНДУСТРІАЛЬНА, будинок 6, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме до:

листів, надісланих на адресу ТОВ «Дельта Вілмар» від Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди», код ЄДРПОУ 40019132.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120171000100015408, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 353 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшла звернення ТОВ «Дельта Вільмар СНД», про вчинення службовими особами Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» кримінального правопорушення пов'язаного з присвоєнням владних повноважень, що виражаються в надсиланні антикорупційних запитів та інших діях.

Встановлено, що починаючи з листопада 2016 року на адресу ТОВ «Дельта Вільмар СНД», державних органів України, а також відповідних іноземних органів почали надходити листи («антикорупційні запити») від Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» за підписом виконавчого директора - ОСОБА_5, голови ради - ОСОБА_6 та голови правління - ОСОБА_7. У вказаних запитах містилась неправдива інформація, стосовно ТОВ «Дельта Вільмар СНД» та Компанії Wilmar International Limited, що стосується фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, посилаючись при цьому на проведення слідчих дій.

Так, перший лист №01601129723 від 28.11.2016, за підписом виконавчого директора Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» - ОСОБА_5, адресовано Прем'єр - міністру України ОСОБА_8 та Голові правління ради директорів, співвласнику ТОВ «Дельта Вільмар СНД» - ОСОБА_9. У вказаному листі під приводом «подолання перепон та бар'єрів ДФСУ, які перешкоджають розгортанню роботи та розвитку підприємства ТОВ «Дельта Вільмар СНД», «з метою формування правозахисних заходів по захисту чесних інвесторів», пропонувалось надати Благодійній організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» відповідь на ряд запитань, що стосувались відносин ТОВ «Дельта Вільмар СНД» та ДФСУ.

05.01.2017 на адресу Прем'єр - міністра України ОСОБА_8 та президента України ОСОБА_11 надійшов лист від Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» №01601112, за підписом голови ради - ОСОБА_6. У вказаному листі викладені обвинувачення в адрес ТОВ «Дельта Вільмар СНД» та ОСОБА_9, в тому, що діяльність останніх «носить корупційний характер», що обґрунтовувалось схваленням Одеської ОДА будівництва причалу в морському порту «Южний», і тому діяльність останніх потребує «незалежної антикорупційної експертизи».

27.01.2017 на адресу Прем'єр - міністра України ОСОБА_8 та президента України ОСОБА_11 надійшов лист від Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» №0170223772, в якому заявлялося про те, що Благодійна організація «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» в межах захисту експортного потенціалу держави бере під контроль питання дій ДФСУ в порту «Южний».

Також у зверненні ТОВ «Дельта Вільмар СНД» зазначає, що діяльність Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» спрямована на перешкоджання роботи не тільки ТОВ « Дельта Вільмар СНД», а й інших підприємств, підтвердженням чого є депутатський запит, щодо обґрунтованості звинувачень Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» на адресу ТОВ «СВГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36396839), в якому представник ТОВ «СВГ ПЛЮС» зазначає, що 28.04.2017 на ім'я директора ТОВ «СВГ ПЛЮС» надійшла заява-запит №017024417 про підтримку захисту України та усунення економічних ризиків від Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди». У даній заяві Благодійна організація «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» звертається з проханням взяти участь у фінансуванні заходів по захисту інтересів України, для чого направити на їх адресу 20000 грн. Також у заяві зазначається, якщо підприємство «гальмуватиме заходи захисту України», воно буде внесено до «Чорного списку», згідно якого будуть проводитись антикорупційні розслідування. Після чого, Благодійна організація «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди» звернулась до Голови ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Апарату ВРУ з проханням вжити заходів, спрямованих на скасування всіх ліцензій та дозволів на роботи з імпортованою продукцією ТОВ «СВГ ПЛЮС» та накласти арешт на активи підприємства.

30.11.2017 ОСОБА_5 направила позов до Вищого Суду Джакарти (Індонезія). Звинувачуючи ТОВ «Дельта Вільмар СНД» та її материнську структуру у несплаті податків в Індонезії. В своєму позові ОСОБА_5 запропонувала материнській структурі ТОВ «Дельта Вільмар СНД» компенсувати нанесену їй шкоду, розмір якої вона оцінила, як свідчить прохальна частина позову у 120 000 доларів США.

Зазначені вище документи перебувають у володінні ТОВ «Дельта Вілмар СНД» код ЄДРПОУ 33268860, зареєстроване за адресою: Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ ІНДУСТРІАЛЬНА, будинок 6.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати Слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Омельченко О.О на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні, ТОВ «Дельта Вілмар СНД» код ЄДРПОУ 33268860, зареєстроване за адресою: Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ ІНДУСТРІАЛЬНА, будинок 6, а саме до листів, надісланих на адресу ТОВ «Дельта Вілмар» від Благодійної організації «Фонд «Міжнародні антикорупційні суди», код ЄДРПОУ 40019132 зареєстрованої за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, будинок 31, корпус 2 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (зробити виїмку).

.У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Криворот