Ухвала суду № 74807445, 15.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/6639/18

760/12241/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Швидченко О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Школьного І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090003779 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Школьного І.О. про надання тимчасового доступу до документів щодо фінансових взаємовідносин ТОВ «ТЗІ» (код ЄДРПОУ 36883594), розташованого за адресою: 03110, м. Київ, Солом'янський район, вулиця І.Клименка, будинок 27, з ТОВ «БК «Строй-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41088579), ТОВ «Лотфорд» (код ЄДРПОУ 40445751), ТОВ «Селтон Трейд» (код ЄДРПОУ 40090016), ТОВ «Лавінія» (код ЄДРПОУ 39358142), ТОВ «Індіра-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39020569), ТОВ «Сіті ІСТ» (код ЄДРПОУ 41499970), ТОВ «Протон Лімітед» (код ЄДРПОУ 41448418), ТОВ «Спектро Фінанс» (код ЄДРПОУ 41444235), ТОВ «Ейр Інвест» (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ «Меранда» (код ЄДРПОУ 41192702), ТОВ «Транкор» (код ЄДРПОУ 40681636), ТОВ «Валарт трейд» (код ЄДРПОУ 41032374), ТОВ «Інтел-Логістик» (код ЄДРПОУ 40981521), які знаходяться у ТОВ «ТЗІ», за період з 01.01.2017 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів з метою проведення в подальшому почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи, а саме:

договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконання робіт (інших актів, за вказаними договорами) рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій).

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання прокурор не з'явився. До суду надійшло клопотання від прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Школьного І.О. про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Солом'янського УП ГУ НП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090003779 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що за період 2016-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам держави, службовими особами ТОВ «ТЗІ» (код ЄДРПОУ 36883594), яке входить до переліку суб'єктів господарювання, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації від Держспецзв'язку, створено та впроваджено злочинний механізм легалізації, розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів шляхом проведення незаконних фінансових операцій через підконтрольні комерційні структури з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.

Також, прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що бюджетні кошти вищевказане СПД отримує від замовників за розробку, складання конструкторської та іншої технічної документації, постачання, монтаж та налаштування засобів КЗІ, проведення тематичних та експертних досліджень криптосистем та засобів КЗІ, оцінювання захищеності інформації, що становить та не становить державну таємницю, виявлення закладних пристроїв.

Крім того, прокурор у клопотанні зазначив, що отримані кошти, з метою їх легалізації та виплати так званих «відкатів», а також привласнення і розподілу між основними учасниками схеми, перераховуються на рахунки суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності та переводяться у готівку, а саме:

ТОВ «БК «Строй-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41088579), м. Київ, вул. Інженера Бородіна, буд. 5Б, кв. 20, на суму 197,25 тис. грн.;

ТОВ «Лотфорд» (код ЄДРПОУ 40445751), м. Київ, вул. Бориса Гмирі, буд. 1, оф. 3, на суму 390 тис. грн.;

ТОВ «Селтон Трейд» (код ЄДРПОУ 40090016), м. Київ, Святошинська, буд. 401 оф. 5, на суму 243,36 тис. грн.;

ТОВ «Лавінія» (код ЄДРПОУ 39358142), м. Київ, вул. Командарма Каменєва, буд. 4-А, прим. 1, на суму 150 тис. грн.;

ТОВ «Індіра-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39020569), м. Київ, проспект Московський, буд. 8, корп. 50, на суму 2943,912 тис. грн.;

ТОВ «Сіті ІСТ» (код ЄДРПОУ 41499970), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Митрополитська, буд. 117-А, на суму 255 тис. грн.;

ТОВ «Протон Лімітед» (код ЄДРПОУ 41448418), м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, оф. 11/8, на суму 124,86 тис. грн.;

ТОВ «Спектро Фінанс» (код ЄДРПОУ 41444235), м. Київ, вул. Мечникова, буд. 7А, на суму 76,68 тис. грн.;

ТОВ «Ейр Інвест» (код ЄДРПОУ 41322801), м. Тернопіль, вул. Богдана Хмельницького, буд. 14, на суму 830,834 тис. грн.;

ТОВ «Меранда» (код ЄДРПОУ 41192702), м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 6-Д, оф. 43, на суму 146,46 тис. грн.;

ТОВ «Транкор» (код ЄДРПОУ 40681636), м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 4, на суму 1766,22 тис. грн.;

ТОВ «Валарт трейд» (код ЄДРПОУ 41032374), м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 63, оф. 105/18, на суму 372 тис. грн.;

ТОВ «Інтел-Логістик» (код ЄДРПОУ 40981521), м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 63, оф. 105/15, на суму 356,4 тис. грн.

Як зазначив прокурор у клопотанні, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені обставини свідчать про організацію та проведення ТОВ «ТЗІ» транзитних фінансових потоків, спрямованих на розкрадання та подальшу легалізацію коштів державного бюджету, одержаних злочинним шляхом.

Також, прокурор вказує, що в ході досудового розслідування отримана відповідь з Прикордонної служби України щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка офіційно за документами є директором та засновником ТОВ «Меранда» (код ЄДРПОУ 41192702), та яка 10.05.2014 року виїхала на тимчасово окуповану територію АР Крим, звідки не поверталась. На момент реєстрації вищевказаного СПД на території України не перебувала.

Крім того, прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «БК «Строй-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41088579), ТОВ «Лотфорд» (код ЄДРПОУ 40445751), ТОВ «Селтон Трейд» (код ЄДРПОУ 40090016), ТОВ «Лавінія» (код ЄДРПОУ 39358142), ТОВ «Індіра-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39020569), ТОВ «Сіті ІСТ» (код ЄДРПОУ 41499970), ТОВ «Протон Лімітед» (код ЄДРПОУ 41448418), ТОВ «Спектро Фінанс» (код ЄДРПОУ 41444235), ТОВ «Ейр Інвест» (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ «Меранда» (код ЄДРПОУ 41192702), ТОВ «Транкор» (код ЄДРПОУ 40681636), ТОВ «Валарт трейд» (код ЄДРПОУ 41032374), ТОВ «Інтел-Логістик» (код ЄДРПОУ 40981521) не знаходяться за адресами реєстрації.

Окрім цього, прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Сіті ІСТ», ТОВ «Ейр Інвест», ТОВ «Транкор» надають фінансову звітність до Державної податкової інспекції з однієї ІР-адреси, а саме: 5.45.84.181 (прокси-сервер). Яка в свою чергу знаходиться в м. Меппел, Нідерланди, використовуючи наступні почтові скриньки: city_east@meta.ua, eir_invest@meta.ua, trankor@meta.ua, відповідно.

Крім того, прокурор вказує, що у органу досудового розслідування наявна інформація, що ТОВ «Транкор» до початку 2017 року знаходилось за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 72, оф. 8, та м. Вишневе, вул. Машинобудівників, буд. 1Г, оф. 8/3.

При цьому, ТОВ «Протон Лімітед», ТОВ «Спектро Фінанс», ТОВ «Меранда» надають фінансову звітність до Державної податкової інспекції з однієї ІР-адреси, а саме: 207.244.108.249 та 212.32.229.203 (також прокси-сервери), використовуючи наступні почтові скриньки proton_limit@meta.ua, cpektro@meta.ua, meranda_2017@meta.ua, відповідно. ТОВ «Валарт трейд» та ТОВ «Інтел-Логістик» надають фінансову звітність до Державної податкової інспекції з однієї ІР-адреси, а саме: 91.233.116.40, 185.117.118.224, 67.215.14.195, 184.75.213.134, 109.160.22.159, використовуючи наступні почтові скриньки valarttreid@gmail.com та intelogistik@gmail.com відповідно.

Таким чином, прокурор у клопотанні вказує, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що реєстраційні документи (статут, протокол загальних зборів, накази про призначення посадових осіб, довіреності та інші документи), а також звітні документи (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість з відповідними додатками) ТОВ «Меранда», ТОВ «Валарт трейд», та ТОВ «Інтел-Логістик», ТОВ «Сіті ІСТ», ТОВ «Ейр Інвест», ТОВ «Транкор», ТОВ «Протон Лімітед», ТОВ «Спектро Фінанс», підписувались не уповноваженими особами.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до реєстрації та здійснення фінансово-господарських операцій від імені ТОВ «ТЗІ», ТОВ «БК «Строй-Сервіс», ТОВ «Лотфорд», ТОВ «Селтон Трейд», ТОВ «Лавінія», ТОВ «Індіра-Сервіс», ТОВ «Сіті ІСТ», ТОВ «Протон Лімітед», ТОВ «Спектро Фінанс», ТОВ «Ейр Інвест», ТОВ «Меранда», ТОВ «Транкор», ТОВ «Валарт трейд», ТОВ «Інтел-Логістик», та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТЗІ» (код ЄДРПОУ 36883594), що знаходиться за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вулиця Івана Клименка, будинок 27, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки оригінали документів містять підписи службових осіб та відбиток печатки підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора в частині тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання прокурору дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТЗІ» (код ЄДРПОУ 36883594), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення прокурором до суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Школьному Ігорю Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТЗІ» (код ЄДРПОУ 36883594), що знаходиться за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вулиця Івана Клименка, будинок 27, та містять інформацію щодо фінансових взаємовідносин ТОВ «ТЗІ» (код ЄДРПОУ 36883594) з ТОВ «БК «Строй-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41088579), ТОВ «Лотфорд» (код ЄДРПОУ 40445751), ТОВ «Селтон Трейд» (код ЄДРПОУ 40090016), ТОВ «Лавінія» (код ЄДРПОУ 39358142), ТОВ «Індіра-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39020569), ТОВ «Сіті ІСТ» (код ЄДРПОУ 41499970), ТОВ «Протон Лімітед» (код ЄДРПОУ 41448418), ТОВ «Спектро Фінанс» (код ЄДРПОУ 41444235), ТОВ «Ейр Інвест» (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ «Меранда» (код ЄДРПОУ 41192702), ТОВ «Транкор» (код ЄДРПОУ 40681636), ТОВ «Валарт трейд» (код ЄДРПОУ 41032374), ТОВ «Інтел-Логістик» (код ЄДРПОУ 40981521), за період з 01.10.2017 року по 08.05.2018 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконання робіт (інших актів, за вказаними договорами) рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн