YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Святошинський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 74807285, 19.06.2018, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

19.06.2018

Номер справи

759/9272/18

Номер документу

74807285

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

пр. № 1-кс/759/2631/18

ун. № 759/9272/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Лук»янця Олександра Юрійовича, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 32018100080000041 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

В С Т А Н О В И В:

19.06.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Лук»янця Олександра Юрійовича, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуном Р.В. про надання дозволу слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Блинову Олександу Сергійовичу, Войцеховській Марині Вячеславівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Рудюку Олександу Степановичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Прохоренку Роману Васильовичц, Ревенку Віктору Сергійовичу, Ключці Олександру Олександровичу, Меленчуку Денису Павловичу, Чубаю Віталію Миколайовичу, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Писаревському Дмитру Андрійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України Павлюкову Роману Олександровичу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до документів ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), що знаходяться у АТ КБ «Укрбудінвестбанк» МФО (380377), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по особовому рахунку: № 26502102600001, що належить ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280); особових рахунках: № 26510100600006, № 26517100600009, № 26518100600008, № 26517100600010, № 26511100600016, № 26513100600014, № 26518100600019, № 26504100682881, № 26500100682885, № 26501100682884, № 26502100682883, № 26503100682882, № 26509100682886, № 26514100682882, № 26515100682881, № 26509102600004, № 26508102600005, № 26500102600003, № 26501102600002, № 26517100600021, що належать ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717); особових рахунках: № 26000100685014, № 26001100685013, № 26002100685012, № 26003100685011, № 6008100685016, № 26009100685015, № 26001102600007, № 26002102600006, № 26003102600005, № 26004102600004, № 26005102600025, № 26040102600002, що належать ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224); карткових рахунках: № 26200102200004, 26206100295361, що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1); картковому рахунку: НОМЕР_6, що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2); картковому рахунку: НОМЕР_7, що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), картковому рахунку: НОМЕР_8, що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4); картковому рахунку: НОМЕР_9, що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5); відкриття, використання та закриття вказаних рахунків, які мають значення для справи.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Блинову Олександу Сергійовичу, Войцеховській Марині Вячеславівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Рудюку Олександу Степановичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Прохоренку Роману Васильовичц, Ревенку Віктору Сергійовичу, Ключці Олександру Олександровичу, Меленчуку Денису Павловичу, Чубаю Віталію Миколайовичу, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Писаревському Дмитру Андрійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України Павлюкову Роману Олександровичу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, на вилучення документів у АТ КБ «Укрбудінвестбанк» МФО (380377), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку - ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), а саме: справи по оформленню особового рахунку: № 26502102600001, що належить ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280); особових рахунків: № 26510100600006, № 26517100600009, № 26518100600008, № 26517100600010, № 26511100600016, № 26513100600014, № 26518100600019, № 26504100682881, № 26500100682885, № 26501100682884, № 26502100682883, № 26503100682882, № 26509100682886, № 26514100682882, № 26515100682881, № 26509102600004, № 26508102600005, № 26500102600003, № 26501102600002, № 26517100600021, що належать ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717); особових рахунків: № 26000100685014, № 26001100685013, № 26002100685012, № 26003100685011, № 6008100685016, № 26009100685015, № 26001102600007, № 26002102600006, № 26003102600005, № 26004102600004, № 26005102600025, № 26040102600002, що належать ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224); карткових рахунків № 26200102200004, № 26206100295361, що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), карткового рахунку: НОМЕР_6, що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2); карткового рахунку: НОМЕР_7, що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), карткового рахунку: НОМЕР_8, що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4); карткового рахунку: НОМЕР_9, що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), а саме:

-документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів особи, копій документів, що засвідчують відповідальну особу, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

-документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по особовому рахунку: № 26502102600001, що належить ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280); особових рахунках: № 26510100600006, № 26517100600009, № 26518100600008, № 26517100600010, № 26511100600016, № 26513100600014, № 26518100600019, № 26504100682881, № 26500100682885, № 26501100682884, № 26502100682883, № 26503100682882, № 26509100682886, № 26514100682882, № 26515100682881, № 26509102600004, № 26508102600005, № 26500102600003, № 26501102600002, № 26517100600021, що належать ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717); особових рахунках: № 26000100685014, № 26001100685013, № 26002100685012, № 26003100685011, № 6008100685016, № 26009100685015, № 26001102600007, № 26002102600006, № 26003102600005, № 26004102600004, № 26005102600025, № 26040102600002, що належать ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224); карткових рахунках № 26200102200004, 26206100295361, що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1); картковому рахунку: НОМЕР_6, що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2); картковому рахунку: НОМЕР_7, що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), картковому рахунку: НОМЕР_8, що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4); картковому рахунку: НОМЕР_9, що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) - з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

-довіреності від службових осіб ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих особових та карткових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень службових осіб ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) на списання грошових коштів з особового рахунку: № 26502102600001, що належить ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280); особових рахунків: № 26510100600006, № 26517100600009, № 26518100600008, № 26517100600010, № 26511100600016, № 26513100600014, № 26518100600019, № 26504100682881, № 26500100682885, № 26501100682884, № 26502100682883, № 26503100682882, № 26509100682886, № 26514100682882, № 26515100682881, № 26509102600004, № 26508102600005, № 26500102600003, № 26501102600002, № 26517100600021, що належать ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717); особових рахунків: № 26000100685014, № 26001100685013, № 26002100685012, № 26003100685011, № 6008100685016, № 26009100685015, № 26001102600007, № 26002102600006, № 26003102600005, № 26004102600004, № 26005102600025, № 26040102600002, що належать ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224); карткових рахунків № 26200102200004, № 26206100295361, що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1); карткового рахунку: НОМЕР_6, що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2); карткового рахунку: НОМЕР_7, що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), карткового рахунку: НОМЕР_8, що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4); карткового рахунку: НОМЕР_9, що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

-інформації про користування юридичною/фізичною особою системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

-договорів про відкриття особових/карткових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належить службовим особам ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу службовим особам ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

-договори поворотної (зворотньої/тимчасової) фінансової допомоги;

-договори (повідомлення) переуступки боргу та інші документи з даного питання;

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по особовому рахунку: № 26502102600001, що належить ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280); особовим рахункам: № 26510100600006, № 26517100600009, № 26518100600008, № 26517100600010, № 26511100600016, № 26513100600014, № 26518100600019, № 26504100682881, № 26500100682885, № 26501100682884, № 26502100682883, № 26503100682882, № 26509100682886, № 26514100682882, № 26515100682881, № 26509102600004, № 26508102600005, № 26500102600003, № 26501102600002, № 26517100600021, що належать ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717); особовим рахункам: № 26000100685014, № 26001100685013, № 26002100685012, № 26003100685011, № 6008100685016, № 26009100685015, № 26001102600007, № 26002102600006, № 26003102600005, № 26004102600004, № 26005102600025, № 26040102600002, що належать ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224); картковим рахункам № 26200102200004, 26206100295361, що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1); картковому рахунку: НОМЕР_6, що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2); картковому рахунку: НОМЕР_7, що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), картковому рахунку: НОМЕР_8, що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4); картковому рахунку: НОМЕР_9, що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), крім того засновник ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280) та ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), в період 2016 року, під час отримання суми доходу від фізичних осіб та забудовника ЖК «Кришталеві Джерела» ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224) як оплату за договорами про передачу прав та обов'язків про участь у фондах фінансування будівництва ряду житлових комплексів м. Києва, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету на суму понад 5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280) причетні до відкриття особового рахунку № 26502102600001; службові особи ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717) причетні до відкриття особових рахунків № 26510100600006, № 26517100600009, № 26518100600008, № 26517100600010, № 26511100600016, № 26513100600014, № 26518100600019, № 26504100682881, № 26500100682885, № 26501100682884, № 26502100682883, № 26503100682882, № 26509100682886, № 26514100682882, № 26515100682881, № 26509102600004, № 26508102600005, № 26500102600003, № 26501102600002, № 26517100600021; службові особи ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224) причетні до відкриття особових рахунків № 26000100685014, № 26001100685013, № 26002100685012, № 26003100685011, № 6008100685016, № 26009100685015, № 26001102600007, № 26002102600006, № 26003102600005, № 26004102600004, № 26005102600025, № 26040102600002; фізична особа ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) причетний до відкриття карткових рахунків № 26200102200004, 26206100295361; фізична особа ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2) причетний до відкриття карткового рахунку НОМЕР_6; фізична особа ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3) причетний до відкриття карткового рахунку НОМЕР_7; фізична особа ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) причетна до відкриття карткового рахунку НОМЕР_8; фізична особа ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) причетна до відкриття карткового рахунку НОМЕР_9 АТ КБ «Укрбудінвестбанк» МФО (380377), та використання вказаних рахунків протягом 2017-2018 р.р., для певних операцій, спрямованих на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин з суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначені рахунки, фізичної/юридичної особи (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Документи і відомості, які необхідно вилучити мають значення для встановлення всіх обставин фінансових операцій. Оригінали документів слід вилучити, оскільки вони необхідні для використання під час проведення судових криміналістичних експертиз з метою ідентифікації особи, яка підписувала дані документи та встановлення строків давності їх виготовлення.

Відповідно до п.2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до пп.4 п.7 «Рішення координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вище викладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, згіднозі ст. 91 КПК України та враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуваній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Лук»янця Олександра Юрійовича, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуном Р.В. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Блинову Олександу Сергійовичу, Войцеховській Марині Вячеславівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Рудюку Олександу Степановичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Прохоренку Роману Васильовичц, Ревенку Віктору Сергійовичу, Ключці Олександру Олександровичу, Меленчуку Денису Павловичу, Чубаю Віталію Миколайовичу, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Писаревському Дмитру Андрійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України Павлюкову Роману Олександровичу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до документів ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), що знаходяться у АТ КБ «Укрбудінвестбанк» МФО (380377), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по особовому рахунку: № 26502102600001, що належить ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280); особових рахунках: № 26510100600006, № 26517100600009, № 26518100600008, № 26517100600010, № 26511100600016, № 26513100600014, № 26518100600019, № 26504100682881, № 26500100682885, № 26501100682884, № 26502100682883, № 26503100682882, № 26509100682886, № 26514100682882, № 26515100682881, № 26509102600004, № 26508102600005, № 26500102600003, № 26501102600002, № 26517100600021, що належать ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717); особових рахунках: № 26000100685014, № 26001100685013, № 26002100685012, № 26003100685011, № 6008100685016, № 26009100685015, № 26001102600007, № 26002102600006, № 26003102600005, № 26004102600004, № 26005102600025, № 26040102600002, що належать ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224); карткових рахунках: № 26200102200004, 26206100295361, що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1); картковому рахунку: НОМЕР_6, що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2); картковому рахунку: НОМЕР_7, що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), картковому рахунку: НОМЕР_8, що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4); картковому рахунку: НОМЕР_9, що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5); відкриття, використання та закриття вказаних рахунків, які мають значення для справи.

Надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Блинову Олександу Сергійовичу, Войцеховській Марині Вячеславівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Рудюку Олександу Степановичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Прохоренку Роману Васильовичц, Ревенку Віктору Сергійовичу, Ключці Олександру Олександровичу, Меленчуку Денису Павловичу, Чубаю Віталію Миколайовичу, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Писаревському Дмитру Андрійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України Павлюкову Роману Олександровичу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, на вилучення документів у АТ КБ «Укрбудінвестбанк» МФО (380377), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку - ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), а саме: справи по оформленню особового рахунку: № 26502102600001, що належить ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280); особових рахунків: № 26510100600006, № 26517100600009, № 26518100600008, № 26517100600010, № 26511100600016, № 26513100600014, № 26518100600019, № 26504100682881, № 26500100682885, № 26501100682884, № 26502100682883, № 26503100682882, № 26509100682886, № 26514100682882, № 26515100682881, № 26509102600004, № 26508102600005, № 26500102600003, № 26501102600002, № 26517100600021, що належать ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717); особових рахунків: № 26000100685014, № 26001100685013, № 26002100685012, № 26003100685011, № 6008100685016, № 26009100685015, № 26001102600007, № 26002102600006, № 26003102600005, № 26004102600004, № 26005102600025, № 26040102600002, що належать ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224); карткових рахунків № 26200102200004, № 26206100295361, що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), карткового рахунку: НОМЕР_6, що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2); карткового рахунку: НОМЕР_7, що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), карткового рахунку: НОМЕР_8, що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4); карткового рахунку: НОМЕР_9, що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), а саме: