Ухвала суду № 74807208, 14.06.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2528/18

ун. № 759/9007/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Гулійчука С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Косинського Д., внесене в кримінальному провадженні № 12018100080004768 від 12.06.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що У провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києвізнаходиться кримінальне провадження № 12018100080004768 від 12.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особа шляхом підробки реєстраційних документів в Святошинській РДА, провела зміну власників ТОВ «Дунайбункер» код 31091962, в наслідок чого заволоділа майном підприємства, що завдало значних матеріальних збитків.

Слідчий зазначив, що допитаний в якості потерпілого 13.06.2018 року, ОСОБА_3 показав що: точну дату вказати коли останній не може, але в 2012 році, ОСОБА_4, ОСОБА_5, прийняли рішення інвестувати кошти в морський суду-хідний бізнес. А саме в ТОВ «Дунайбункер», директором якого був ОСОБА_6. Частки грошових вкладів були розподілені наступним чином: 375 000 доларів ОСОБА_4, ОСОБА_5, 275 000 доларів. Ці кошти мали піти на ремонт суден, та проведення інших робіт по налагодженню роботи компанії. З метою гарантування наших інвестиції ОСОБА_4, ввід до числа засновників ТОВ «Дунайбункер», компанію яка зареєстрована в Панамі а саме «ТРС Холдинг С.А.», якій належало 75% відсотків компанії. Однак гроші які були інвестовані в компанію не повертались, та з метою повернення вкладених коштів були прийнято рішення змінити керівництво компанії.

Слідчий зазначив, що 14.07.2015 відповідно до протоколу загальних зборів № 3 учасників ТОВ «Дунайбункер», ОСОБА_3, було призначено директором вказаного товариства, а дружину ОСОБА_8, ОСОБА_9, засновником з часткою 25 %. 75% части мало акціонерне товариство «ТРС Холдинг С.А.» Після призначення ОСОБА_3 на посаду відповідно до статут в нього було обмеження на укладання договорів від імені товариства, а саме договори сума яких перевищує 10 000 гривень мали укладатись за погодження ОСОБА_9, та представника «ТРС Холдинг С.А.».

Слідчий зазначив, що ТОВ «Дунайбункер» мало та на даний час має на балансі наступне майно: буксир-штовхач «Приморський ДБ» 1978 року побудови, несамохідна баржа-секція «Зернова - ДБ» 1981 року побудови, буксир - штовхач «Фузовський - ДБ» 1988 року випуску, це кораблі які по факту є в акваторії порта «Южний», що в Одеській області, та на балансі підприємства значить ще нафто паливна баржа «УДБ» 235 1962 року побудови, несамохідної баржа площадка «Руда ДБ» 1975 року випуску, несамохідна баржа площадка БП 501-16 1984 року побудови, які були біли порізані на метал, відповідний договір я додам до протоколу свого допиту.

Так як ОСОБА_3, на той час не був фахівцем в галузі судноплавства та у зв'язку з відсутністю коштів по утриманню суден, ОСОБА_3, ОСОБА_4, який спільно з ОСОБА_5, з яким ОСОБА_4, також підтримували товариські відносити вирішити знайти фахівця в цій галузі, а саме нами було залучено компанії «Ай Транс» та «Міх Транс», для зберігання належного ТОВ «Дунайбункер», майна а саме трьох кораблів, їх ремонту, експлуатації та подальшого можливого викупу.

Слідчий зазначив, що при цьому ОСОБА_3 вказав що акціонером «ТРС Холдинг С.А.» є ОСОБА_10, який постійно проживає в м. Києві. Який йому в усній розмові повідомив що ні, він ні його юристи за дорученням будь яких документів щодо зміни акціонерів ТОВ «Дунайбункер», не підписували. При цьому він сказав що ОСОБА_4, вже з початку 2015 року не повертає йому печатку та установці документи на «ТРС Холдинг С.А.», мотивуючи це тим що вона була вилучено поліцейським м. Одеса в ході обшуку.

Слідчий зазначив, що приблизно в липні 2015 року ОСОБА_3 було надано повноваження, щодо підписання договорів на суму більше 10 000 грн., без обмежень так як ремонт та утримання суден що є майном компанії потребувало значних затрат, що перевищує 10 000 грн., та це були умови інвесторів «Ай Транс» та «Міх Транс».

Приблизно в вересні 2015 року мене без згоди директора та його повідомлення, ОСОБА_3 було позбавлено права підпису договорів на суму більше 10 000 грн., однак як показав останній він про це не знав, та продовжував підписувати договори на утримання кораблів та їх ремонт, на суми що перевищує 10 000 грн.

В кінці 2015 року 75% ТОВ «Дунайбункер», що належало «ТРС Холдинг С.А.», перейшло до ОСОБА_11, що відбулось в наслідок підробку документів.

Так 08.06.2018 мені стало відомо що мене було усунено з посади директора ТОВ «Дунайбункер» без моєї згоди, при цьому всі документи та печатка лишилася в мене.

Слідчий зазначив, що окрім того було встановлено що реєстраційна справа ТОВ «ДУНАЙБУНКЕР» код 31091962, адреса якого: м. Київ, вулиця Туполева, 1-Б, знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (код 37962074, адреса: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 97).

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий зазначив, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та зробити їх виїмку, а саме документів що становлять реєстраційну справу ТОВ «ДУНАЙБУНКЕР» код 31091962, адреса якого: м. Київ, вулиця Туполєва, 1-Б, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використано під час досудового розслідування як доказ, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

Такі відомості потребують дослідженню шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме необхідно провести аналіз істотних та інших умов фінансово-господарської діяльності вказаного товариства відповідно до діючого законодавства України, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий зазначив, що тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та вилучення їх копій (виїмка) не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, отримання тимчасового доступу до речей та документів та виїмка копій реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ДУНАЙБУНКЕР» код 31091962, адреса якого: м. Київ, вулиця Туполєва, 1-Б, не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Згідно ч.6 ст.11 Закону України „ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Слідчий зазначив, що іншим способом отримати копії документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ДУНАЙБУНКЕР» код 31091962, адреса якого: м. Київ, вулиця Туполєва, 1-Б, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку), у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Косинського Д.С.,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому, слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Косинському Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку) всіх наявних протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ДУНАЙБУНКЕР» код 31091962, адреса якого: м. Київ, вулиця Туполєва, 1-Б, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (код 37962074, адреса: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 97), та оригінал реєстраційної справи (всіх наявних в ній документів) ТОВ «ДУНАЙБУНКЕР» код 31091962, що перебуває у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (код 37962074, адреса: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 97)

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко