Ухвала суду № 74805326, 19.06.2018, Чорнобаївський районний суд Черкаської області

709/1208/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області Кваша І.М., при секретарі Дем"яненко Н.М., за участю слідчого Хоруженко А.І., представника ТОВ "Торговий Дім Агроко" ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До Чорнобаївського районного суду надійшло клопотання начальника СВ Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - грошових коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Світ.Україна 2015" в межах завданих збитків.

У судовому засіданні слідчий Хоруженко А.І., яка входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, клопотання підтримала, просила задовольнити, посилаючись на його обґрунтованість та необхідність забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно.

Представник заявника про вчинене кримінальне правопорушення - ТОВ "Торговий Дім Агроко" - ОСОБА_1 клопотання підтримав, просив задовольнити. Додатково вказав на те, що після перерахування коштів представники ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Світ.Україна 2015" не телефонні дзвінки не відповідають. Перевіркою встановлено, що за вказаним місцем знаходження така юридична особа не знаходиться. Все це в сукупності має ознаки шахрайських дій.

За клопотанням слідчого, з метою забезпечення арешту майна, яке не було вилучене, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України представник юридичної особи - власника майна, в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділу Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12018250280000372 від 11 червня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2018 року між ТОВ "Торговий Дім Агроко" та ТОВ "СП "Світ. Україна 2015" було укладено договір купівлі-продажу, за умовами якого ТОВ "СП "Світ. Україна 2015" зобов"язувалося поставити товар до 20.05.2018, але до цього часу товар не поставлено та кошти перераховані за нього в сумі 145600 грн. не повернуто.

До клопотання додано витяг з ЄРДР № 12018250280000372 від 11.06.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України, копії заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, платіжного доручення, договору купівлі-продажу від 07.05.2018 року ( а.с. 3, 4-6, 7, 9-10).

Згідно ст. 131 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 131 КПК України також передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Світ.Україна 2015" в межах завданих збитків, оскільки накладення арешту є необхідним з метою забезпечення відшкодування шкоди, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131-132, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 145600 грн. у безготівковому вигляді, що обліковуються на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Світ. Україна 2015" (код ЄДРПОУ 40039117, м. Полтава, вул. Соборності, 70А) - № 26004054637356, та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок, відкритий в Полтавському ГРУ Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", МФО 331401, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70А.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного судуЧеркаської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.М.Кваша