Ухвала суду № 74802468, 19.06.2018, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/1141/18

Провадження №1-кс/548/363/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2018 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря судового засіданняВащенко М.В.,

розглянувши клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 14.06.2018 року невідома особа шляхом зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн. належних ОСОБА_2, чим завдала останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 14.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170330000289.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення – ч.1 cт.190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_2, яка пояснила, що 14.06.2018 р. на її мобільний телефон із невідомого номера зателефонував невідомий чоловік та запропонував купити у неї іі весільну сукню, яку вона виставила на продаж на сайті «ОЛХ» та отримати гроші у найближчому терміналі на, що вона погодилася. Прийшовши до терміналу «ПриватБанку» вона зняла грошові кошти у сумі 2 тис.грн. та перерахувала їх на номер, який їй продиктував невідомий чоловік.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника та рух коштів по банківському рахунку, на який перерахувала грошові кошти ОСОБА_2 через термінал самообслуговування ПАТ КБ «Приват Банк» - номер чека № НОМЕР_1, термінал CAPL6340, який знаходиться за адресою: Полтавська область вул. Першого Травня, 4, дата операції – 14.06.2018р. (згідно квитанції номер рахунку одержувача 5168**********92). Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк»), код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1, та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 в судове засідання не з»явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, з»ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 (старший групи) або іншому слідчому, який входить до групи слідчих: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4, начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк»), код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1, та його територіальні підрозділи (відділення, філії), а саме:

- інформація про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи на чиє ім’я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки на яку 14.06.2018р. з CAPL6340, який знаходиться за адресою: Полтавська область вул. Першого Травня, 4, дата операції – 14.06.2018р. (згідно квитанції номер рахунку одержувача 5168**********92), рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці в період часу з 14.06.2018р. по 18.06.2018 р. включно, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_7