Ухвала суду № 74802421, 20.06.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.06.2018 Справа № 554/4377/18

Провадження№1-КС/5233/2018

УХВАЛА

Іменем України

20.06.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., за участю секретаря судового засідання – Безуглої В.О.,

за участю слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_1,

представника «ІР-Агроторг» - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

До Полтавського ВП ГІПН в Полтавської області надійшов запит компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №17124330459 за фактом незаконної підприємницької діяльності.

Згідно з викладених в міжнародному запиті встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, об'єднавшись в організовану групу з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 Гініятулловічем, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6 Ваніковічем, ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими особами, в порушення вимог статей 1 і 22 Цивільного кодексу Республіки Білорусь від 07.12.1998 №218-З, глави 1 Положення про державну реєстрацію суб'єктів господарювання, затвердженої Декретом Президента Республіки Білорусь від 16.01.2009 №1 «Про державну реєстрацію та ліквідацію (припинення діяльності) суб'єктів господарювання», умисно з корисливих мотивів, що виявилися в прагненні до особистого збагачення, з метою систематичного отримання доходу, в період з 01.01.2016 по 25.10.2017, на території Республіки Білорусь, здійснювали незаконну підприємницьку діяльність без державної реєстрації, що виразилася в придбанні від імені і з використанням реквізитів і розрахункових рахунків індивідуальних підприємців ОСОБА_7 (ІПН 191486221), ОСОБА_8 (ІПН 491198257), ОСОБА_9 (ІПН 491197462), ОСОБА_10 (ІПН 491299432), ОСОБА_11 (ІПН 100394906), ОСОБА_12 (ІПН 192596665), ОСОБА_13 (ІПН 192706167), ОСОБА_14 (ІПН 192728467), ОСОБА_15 (ІПН 491196295) і товариства з обмеженою відповідальністю «Екопірол» (ІПН 191701923), товарно-матеріальних цінностей (продукту білково-жирового напівтвердого на основі рослинних жирів та інших) в Україні, і їх подальшою реалізацією за готівку на адресу суб'єктів господарювання Російської Федерації, в результаті чого отримали дохід від незаконної підприємницької діяльності на суму не менше 22 152 279,24 білоруських рублів, що в 963 142 разів перевищує розмір базової величини, установленої на день скоєння злочину (з розрахунку 1 базова величина - 23 білоруських рубля), тобто в особливо великому розмірі. В ході слідства витребувані відомості з державного Митного комітету Республіки Білорусь щодо ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 Ю, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_19 та ТОВ «Екопірол» про сплату митних платежів по продукту білково-жировому придбаному в ТОВ «ІР-Агроторг», юридична адреса: Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Пушкіна, д. 42, оф. 106.

Разом з дорученням про надання правової допомоги у зазначеній справі надійшла постанова про проведення виїмки від 26.03.2018 року слідчого по ОВС відділу з розслідування злочинів в сфері економіки слідчого управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по Гомельській області майора юстиції ОСОБА_20, який постановив провести виїмку в офісі ТОВ «ІР-Агроторг», розташованому за адресою: Україна, Полтавська область, м Полтава, вул. Пушкіна, 42, офіс 106, документів, за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2017, із по взаємовідносинах з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_21, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 Ю, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_19 та ТОВ «Екопірол», а саме: договорів купівлі-продажу (поставки), додаткових угод, накладних, платіжних доручень, договорів уступки права вимоги (переведення боргу), СМR, актів звірок взаємних розрахунків та інших документів, аргументуючи тим, що дані документи мають значення для кримінальної справи.

Слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Представник "ІР-Агроторг" ОСОБА_2 проти клопотання частково заперечував.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, по взаємовідносинах з фізичними особами - підприємцями: ОСОБА_7 (ІПН 191486221), ОСОБА_22 ( ІПН 491198257), ОСОБА_9 (ІПН 491197462), ОСОБА_10 (ІПН 491299432), ОСОБА_11 (ІПН 100394906), ОСОБА_12 (ІПН 192596665), ОСОБА_13 (ІПН 192706167), ОСОБА_14 (ІПН 192728467), ОСОБА_15 (ІПН 491196295), і товариства з обмеженою відповідальністю «Екопірол» (ІПН 191701923), а саме: договорів купівлі-продажу (поставки), додаткових угод, накладних, платіжних доручень, договорів відступлення права вимоги (переведення боргу), СМR, актів звірок взаємних розрахунків та інших документів за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2017, що знаходяться у володінні ТОВ «ІР-Агроторг» (ІПН 40163927), розташованому за адресою: Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Пушкіна, 42, офіс 106, з вилученням копій документів.

Зобов’язати слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_1 пред'явити представникам «ІР-Агроторг» оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко