Ухвала суду № 74802400, 15.06.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.06.2018 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1-кс/554/5358/2018

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

15 червня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі судового засідання Колесніченко О.П., за участю слідчого Стеценко Л.Г., розглянувши клопотання, подане старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Зважаючи на складність у викладенні ухвали, пов’язаної з потребою в обґрунтуванні доводів слідчого, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини ухвали.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: №26001052212938, який належить ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26001052212938, який належить ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, з дати відкриття рахунку по 15.06.2018 року, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, інформації щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк» (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з розрахункового рахунку №26001052212938, який належить ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ «Приват Банк» «Приват24» користувача ТОВ «Велес Авто»за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року;

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: №26007052213782, який належить ФОП ОСОБА_10,ІПН НОМЕР_1, у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26007052213782, який належить ФОП ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_1, з дати відкриття рахунку по 15.06.2018 року, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспо стереження банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк» (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з розрахункового рахунку№26007052213782, який належить ФОП ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_1;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ «Приват Банк» «Приват24» користувача ФОП ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_1, за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року; справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: №26008050282516, який належить ФОП ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_2, у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26008050282516, який належить ФОП ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_2, з дати відкриття рахунку по 15.06.2018 року, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк» (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з розрахункового рахунку №26008050282516, який належить ФОП ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_2;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ «Приват Банк» «Приват24» користувача ФОП ОСОБА_11,ІПН НОМЕР_2, за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року; справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: №26002054627722, який належить ФОП ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_3, у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26002054627722, який належить ФОП ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_3, з дати відкриття рахунку по 15.06.2018 року, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк» (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з розрахункового рахунку№26002054627722, який належить ФОП ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_3;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ «Приват Банк» «Приват24» користувача ФОП ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_3 за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року; завірені копії договорів клієнтів з контактними даними: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_10 13.09.1989 р.н, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_11 05.10.1982 ІПН3022819166, вказавши при цьому повні контактні та паспортні дані, клієнтів ПАТ КБ «Приват Банк», рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих розрахункових рахунках, платіжних картках), відкритих в ПАТ «КБ Приват Банк», інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошовими коштами, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк» (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з розрахункового рахунку та банківських карток наступних клієнтів: ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_10, 13.09.1989 р.н, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_11, 05.10.1982р.н., ІПН3022819166, за весь час користування даними картками відповідних громадян;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ «Приват Банк» «Приват24» наступних користувачів: ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_10, 13.09.1989 р.н, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 15.06.2018 року, заяву про відкриття рахунків в ПАТ КБ «Приват Банк», копію паспорту, ІПН, договорів, укладених з ПАТ КБ «Приват Банк», юридичних справ клієнтів, які заводились при відкритті розрахункових рахунків, анкет (заяв), які заповнялися при відкритті розрахункових рахунків та платіжних карток клієнтів,вказати наявність депозитів (депозитних рахунків із вказанням точної суми, котра зберігається на них), банківських скриньок наступних клієнтів: ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_10 АндріяВячеславовича, 13.09.1989р.н, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2,

які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованому за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д (головний офіс розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у роздрукованому та електронному вигляді із вказаними вище відомостями та періодом часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова

Повний тест ухвали буде проголошено о 16 годині 30 хвилин 18.06.2018 року.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова