Ухвала суду № 74796931, 19.06.2018, Біловодський районний суд Луганської області

19.06.2018

Справа № 408/1590/18-к

1-кс/408/363/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с.Біловодськ 19 червня 2018 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., при секретарі Мірошнік Г.Г., за участю:

слідчого Юрченко В.В.,

розглянувши клопотання слідчого Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Осадчого В.В., погоджене з прокурором Луганської місцевої прокуратури №2 Луганської області Потаковим А.А., що надійшло до суду 19 квітня 2018 року про тимчасовий доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження за № 12018130570000170 від 06.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Осадчого В.В., про тимчасовий доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.04.2018 року до ЧЧ Станично-Луганського ВП ГУНП Луганської області надійшло повідомлення від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 30.03.2018 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу газової плити "Bosch" на сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами у розмірі 3000 грн, завдавши ОСОБА_3 збиток на вище вказану суму. Потерпілий ОСОБА_3 зі своєї картки "ПриватБанку" НОМЕР_1 перевів грошові кошти на картку банку "Південний" за номером НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4.

30.03.2018 року гр. ОСОБА_3, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1, на інтернет ресурсі «OLX» знайшов оголошення про продаж газової плити та за номером на вказаному сайті НОМЕР_3 зателефонував і домовився з невідомою особою про придбання вказаного товару та вислав за допомогою терміналу«Приват» (TS206612) за адресою: Луганська область, смт. Станиця Луганська, кв-л. Молодіжний, 20 передоплату у сумі 3000 гривень, проте товару так і не отримав по теперішній час.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за №1201813057000170 від «06» квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 має банківську к артку № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк».

В ході проведення досудового розслідування проведені необхідні слідчі дії, однак до теперішнього часу встановити особу, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення та його місцезнаходження не надалось можливим.

Згідно Закону України N 2121-III, від 07.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи складаються, фіксуються та ведуться банківською установою, в якій відкрито рахунок знаходяться в АБ «Південний» МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647 за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

В клопотанні слідчий прохав провести розгляд без виклики особи, в розпорядженні якої перебуває інформація, тобто в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала повністю. Просила суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, дослідивши надані письмові докази, вислухавши учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що ОСОБА_3 телефонував на номер НОМЕР_4, після розмов з якими він зробив грошовий переказ, та став жертвою шахраїв, також слідчим доведено, що повна інформація по відкритому рахунку № НОМЕР_2, знаходяться у володінні АБ «Південний» МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1. Зазначена інформація як сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Осадчого В.В. - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Станично-Луганського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області слідчому СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській Області лейтенанту поліції Логачевій Валерії Едуардівні, старшому слідчому СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській Області ст. лейтенанту поліції Веклюку Івану Миколайовичу, старшому слідчому СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській Області майору поліції Дяченко Юлії Петрівні, слідчому СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській Області лейтенанту поліції Пенькову Семену Юрійовичу, слідчому СГ СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській Області рядовому поліції Осадчому Віктору Вікторовичу або за їх дорученням іншому працівнику Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх, а саме:

-«Анкету - заяву» про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в АБ «Південний», яка складалась фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2;

-Копію паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення карткового рахунку), які надавались особою, на чиє ім'я відкривався картковий рахунок № НОМЕР_2;

-Експрес - фото особи, на ім'я якої відкривався картковий рахунок № НОМЕР_2;

-документи, які фіксують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписка по рахунку) у період часу з 30.03.2018 по кінцевий час дії вказаної ухвали, несуть в собі інформацію, яка підтверджує (або спростовує) факт незаконного перерахування коштів з зазначеного рахунку, у зв'язку з чим мають значення доказів.

- Відео з камер спостереження, які фіксували факт зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 30.03.2018 по 20.06.2018 року, які знаходяться у володінні АБ «Південний» МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити начальнику АБ «Південний», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.С.Рукас