Ухвала суду № 74793769, 11.06.2018, Іванківський районний суд Київської області

провадження №1-кс/366/353/18

справа №366/1424/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Слободян Н.П., при секретарі Мартовицькій Н.Є., за участю слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42013100180000062 від 19.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42013100180000062 від 19.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ “Актабанк», код МФО 307394, код ЄДРПОУ 35863708, щодо клієнту банку – ТОВ «Лінда 2012», код ЄДРПОУ 38257959, яке зареєстроване за юридичною адресою: Харківська область, Харківський район, смт.Пісочин, вул. Транспортна, буд.116: договорів обслуговування банківського раойнхунку №2600600130306664, який відкритий в ПАТ «Актабанк», додатків до них, додаткових угод, платіжних доручень на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку за період часу з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 21.08.2012 року між ПАТ «Державний ощадний банк України», в особі керуючого ОСОБА_4 та обслуговуючим кооперативом «Блідча», в особі голови правління ОСОБА_5 укладено договір банківського рахунку № 10, відповідно до умов якого AT «Ощадбанк» відкрив та обслуговує поточний рахунок ОК «Блідча» № 26009300594878.

05.10.2012 року між ОК «Блідча» та ТОВ «Престиж Строй 2012» укладено договір генпідряду №05-10-6 предметом якого являються роботи по газопостачанню с.Блідча Іванківського району Київської області, з ціною 7079121,60 гривень.

24.10.2012 року голова правління ОК «Блідча» ОСОБА_5 підписала та видала від імені кооперативу два платіжні доручення №1 та №2, відповідно до яких на банківські рахунки Іванківського управління капітального будівництва та ТОВ «Престиж Строй 2012» перераховано грошові кошти в сумах 63276 гривень та 7079121 гривень, відповідно.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 зазначила, що договору генпідряду № 05-10-6 від 05.10.2012 року вона не підписувала, а підготовлені платіжні доручення підписала за вказівкою Блідчанського сільського голови ОСОБА_6

Згідно виписки по банківському рахунку OK «Блідча» за 24.10.2012 року, службові особи кооперативу згідно договору №05-10-6 перерахували грошові кошти в сумі 7079121.6 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ «Престиж Строй 2012» №2600712638 (МФО 331489), проте роботи по договору на даний час не виконані, а ТОВ «Престиж Строй 2012» припинило свою діяльності.

Також під час досудового розслідування відповідно до показів свідків виявлено, що протягом осені 2012 року КП «Комунарник», з невстановлених на даний час підстав, приступило до виконання робіт по будівництву газопроводу, проте останній виконувало лише до початку 2013 року та в неповному об’ємі.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ «Престиж Строй 2012» № НОМЕР_1 за 24.10.2012 року - вказане вище підприємство дійсно отримало від OK «Блідча» грошові кошти в сумі 7079121.6 грн., проте відразу після їх отримання перерахувало останні на рахунок ПП «Возз’єднання» № НОМЕР_2 (МФО 331489). ПП «Возз’єднання» згідно даних ЄДРПОУ з 20.06.2013 року припинило свою господарську діяльність.

Відповідно до виписок з ЄДРПОУ головою комісії з ліквідації (припинення) діяльності ТОВ «Престиж Строй 2012» та ПП «Возз’єднання» була одна ж і та особа ОСОБА_7.

27.12.2017 року під час тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ПАТ «Полтава Банк», а саме: виписки по банківському рахунку 1111 «Воз’єднання» № НОМЕР_2, виявлено, що посадові особи, останнього24.10.2012 року відразу після отримання коштів від ТОВ «Престиж Строй 2012» перерахувало останні на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «Пакард Фьюджерсі інвест» код ЄДРПОУ 37716375, відкритий в ПАТ «Актабанк» № 26009007304612 МФО 307394, яке 06.08.2013 року припинило свою діяльність.

Відповідно до виписки по рахунках ТОВ «Пакард Фьюджерсі Інвест» код ЄДРПОУ 37716375, відкритий в ПАТ «Актабанк», вказане підприємство 24.10.2012 року отримало від ПП «Возз’єднання» грошові кошти, та 25.10.2018 року перерахувало частинку коштів в якості надання безвітсоткової поворотно-фінансової допомоги на рахунки ТОВ «Лінда 2012» код ЄДРПОУ 38257959 (рахунок 26006001306664 МФО 307394)- 508000 гривень;.

02.07.2014 року ТОВ «Лінда 2012» код ЄДРПОУ 38257959, зареєстроване за юридичною адресою: Харківська область Харківський район смт.Пісочин, вул.Транспортна, 116, а рахунок 26006001306664 МФО 307394 відкритий в ПАТ «Актабанк», - припинило свою діяльність.

А тому, з метою встановлення важливих обставин справи, зокрема подальшого руху грошових коштів, їх призначення, встановлення таким чином інших важливих обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Лінда 2012», клієнта ПАТ «Актабанк».

Представник ПАТ “Актабанк” в судове засідання для розгляду даного клопотання не з’явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Палієнко М.А., який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_8 банк», . Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, щодо привласнення майна, зловживаючи службовим становищем.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити важливі обставини у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів.

Поряд з цим, вирішуючи питання про надання слідчому доступу саме до оригіналів запитуваних ним документів, слідчий суддя враховує, що відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим в клопотанні не доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу саме до оригіналів документів, що містять державну таємницю, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,–

УХВАЛИЛА:

Клопотання СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42013100180000062 від 19.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2, та/або слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9, старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10, о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8, та/або о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11, та/або о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ “Актабанк», код МФО 307394, код ЄДРПОУ 35863708 (юридична адреса: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Шевченка, буд.53, щодо клієнту банку – ТОВ «Лінда 2012», код ЄДРПОУ 38257959, яке зареєстроване за юридичною адресою: Харківська область, Харківський район, смт.Пісочин, вул. Транспортна, буд.116: договорів обслуговування банківського рахунку №2600600130306664, який відкритий в ПАТ «Актабанк», додатків до них, додаткових угод, платіжних доручень на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку за період часу з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали до 11 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: