Ухвала суду № 74791911, 20.06.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/7042/18 1-кс/335/4732/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013089990000749 від 10.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12013089990000749 за фактом заволодіння керівництвом кредитної спілки «Назустріч людям» шляхом зловживання своїм службовим положенням, майном кредитної спілки, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

При здійснення фінансових операцій по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки, в результаті яких відбулося заволодіння грошовими коштами КС «Назустріч людям» використовувало рахунок№ 26507003541001, відкритий в Запорізькій філії ПАТ «Укрінбанк». В договорах та інших документах кредитної спілки зазначались реквізити щодо наявності і обслуговування розрахункового рахунку № 26507003541001 в Запорізькій філії ПАТ «Укрінбанк».

Слідству необхідні документи по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків КС «Назустріч людям» для повного з’ясування законності фінансової діяльності службових осіб КС «Назустріч людям» і контрагентів, яким перераховувались отримані спілкою грошові кошти, проведення експертних досліджень.

Відомості, що містяться в банківських документах (виписка руху грошових коштів по рахункам, договір, картка зразків підписів) використовуються як докази розпорядження визначеною особою розрахунковим рахунком, дотримання касової дисципліни та ліміту каси, цільового використання грошових коштів та фактичних об’ємів оприбуткування по касі спілки. Достовірні, повні, незмінні та об’єктивні дані щодо руху коштів з використанням розрахункового рахунку можливо отримати тільки в банківській установі.?

На теперішній час ПАТ «Укрінбанк» (ПАТ «Українська інноваційна компанія»), перебуває в стадії ліквідації, у зв’язку з чим всі активи, боргові зобов’язання, документи, тощо передано у підпорядкування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Тому, просить постановити ухвалу про надання слідчому чи іншій уповноваженій особі за його дорученням на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів щодо кредитної спілки «Назустріч людям» (код ЄДРПОУ 35064969) у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме виписка руху грошових коштів по рахунку на паперовому та електронному носіях по всім рахункам кредитної спілки «Назустріч людям», код ЄДРПОУ 35064969 (у тому числі розрахункового рахунку №26507003541001, відкритого в ПАТ «Укрінбанк») за період з дати відкриття по дату виконання узвали, з обов’язковим відображенням дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізити банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Отже, клопотання слідчого задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів щодо кредитної спілки «Назустріч людям» (код ЄДРПОУ 35064969) у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме виписку руху грошових коштів по рахунку на паперовому та електронному носіях по всім рахункам кредитної спілки «Назустріч людям», код ЄДРПОУ 35064969 (у тому числі розрахункового рахунку № 26507003541001, відкритого в ПАТ «Укрінбанк») за період з дати відкриття по дату виконання узвали, з обов’язковим відображенням дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізити банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 20 липня 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва