Ухвала суду № 74790028, 29.05.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2783/18

Провадження № 1-кс/202/1560/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

29 травня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000457 від 28.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

21 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 21 травня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_3 із заявою про те, що невідомі особи протиправно заволоділи її часкою у статутному капіталі ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ», шляхом вчинення правочинів з викорстанням підроблених документів, а саме підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ». З 21.12.2005 - моменту утворення ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33972974), ОСОБА_3 була володільцем 50 відсотків статутного капіталу вказаного підприємства, а саме 310 000,00 гривень. 15.03.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 вчинила реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якою змінила дані про статутні документи товариства, а саме – додала інформацію про те, що ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ» здійснює діяльність на підставі модельного статуту.16.03.2018 приватний нотаріус ОСОБА_4 збільшила статутний капітал ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ» до 930 000,00 грн. за рахунок збільшення частин учасників Дiдик Iвана Степановича та ОСОБА_5 до 310 000,00 грн. відповідно.Тобто, частини учасників, в тому числі потерпілої ОСОБА_3 станом на 16.03.2018р. стали складати по 33,3333 % статутного капіталу ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ». Після цього, 22.03.2018 державний реєстратор Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 виключила зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТАЛ-КОРТ» потерпілу ОСОБА_3 При цьому, невідомими особами були додані до заяв про вчинення реєстраційних дій протоколи загальних зборів засновників ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ», у яких було вказано, що ОСОБА_3 була на них присутня та голосувала за питаннями разом з іншими. Під час допиту як потерпілої, ОСОБА_3 повідомила, що не брала участі у жодному із загальних зборів засновників ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ» приблизно з 2012 року та нічого не знала про їх проведення. Тобто, вказані протоколи загальних зборів та інші документи, на підставі яких були проведені зазначені реєстраційні дії були підробленими та використані для заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ» ОСОБА_3 Таким чином, невідомі особи, використавши підроблені документи, вчинили ряд правочинів, в результаті яких заволоділи часткою ОСОБА_3 у статутному капіталі ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ» у розмірі 310 000,00 гривень Встановлено, що 15.03.2018 приватний нотаріус ОСОБА_4 вчинила реєстраційну дію № 12241060012022068 – «зміна про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації». 16.03.2018 приватний нотаріус ОСОБА_4 вчинила реєстраційну дію № 12241070013022068 – «зміна статутного або складеного капіталу, зміна додаткової інформації, зміна складу або інформації про засновників». Ураховуючи, що потепілій ОСОБА_3, як володільцю 50 відсотків статутного капіталу ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ» не було нічого відомо про зміну складу засновників або розміру статутного фонду підприємства, вказані реєстраційні дії могли бути проведеними тільки на підставі підроблених документів.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що для доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, встановлення достовірності викладених у документах відомостей, належності підписів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Якова Самарського, буд. 11, прим. 12.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів на підставі яких було проведено реєстраційні дії № 12241060012022068 від 15.03.2018, № 12241070013022068 від 16.03.2018 щодо ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ», а також документів, складених нотаріусом та заявниками після проведення реєстраційних дій може бути отримана необхідна інформація, яка самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає недоведеною необхідність вилучення зазначених в клопотанні документів на даній стадії досудового розслідування та за обставин, викладених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) – задовольнити частково.

Зобов'язати приватного нотаріуса ОСОБА_4 , яка здійснює діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Якова Самарського, 11, прим. 12, надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018040000000457, співробітникам оперативних підрозділів за дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належним чином завірених копій) до оригіналів документів (заяв, листів, протоколів, статутів, тощо), на підставі яких було проведено реєстраційні дії № 12241060012022068 від 15.03.2018, № 12241070013022068 від 16.03.2018 щодо ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 29 червня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар