Ухвала суду № 74776855, 12.06.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2466/18

ун. № 759/8892/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року инського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Медвідчук В.В., розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені 11.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110050012135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2, ст.366 ч.1, ст.358 ч.4, ст.191 ч.5, ст.382 ч.3, ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.191 ч.3, ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що було предметом договору застави від 31 грудня 2008 року, що є заставним майном в державного АБ «Укргазбанку», та належить ТОВ «Міжнародний Центр Торгівлі» код 34045133, шляхом накладення заборони на їх відчуження, використання та розпорядження.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом управління поліції у Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050012135 від 11.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2, ст.366 ч.1, ст.358 ч.4, ст.191 ч.5, ст.382 ч.3, ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.191 ч.3, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Міжнародний центр торгівлі» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Підйомні машини», шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном ПАТ «АБ «Укргазбанк», в особливо великих розмірах.

Окрім того встановлено, що колишній керівник ТОВ «Міжнародний центр торгівлі» ОСОБА_3 використовуючи підконрольне йому ТОВ «Підйомні машини» (код 37653944) самовільно розпорядився майном, яке перебувало у заставі ПАТ АБ «Укргазбанк».

Так слідством встановлено, що у 2007 році між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «МЦТ» в особі директора ОСОБА_3 були укладені кредитні договори, за умовами яких підприємство отримало кредитні кошти близько 22 мільйонів доларів США для придбання баштових кранів «РОTAIN» в кількості 49 шт. та будівельних підйомників «HEK» в кількості 34 шт., які відповідно до договорів та інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна є предметом застави на які накладено обтяження із забороною їх відчуження.

Однак, невстановленими особами незважаючи на мораторій накладений в процесі банкрутства ТОВ «МЦТ» та обтяження на кредитне майно розпочато процес по укладенню фіктивних господарських договорів з іншими юридичними особами з метою заволодіння коштами та майном належними ТОВ «МЦТ» шляхом переукладання договорів оренди баштових кранів з будівельними компаніями, замінивши сторону в договорах замість ТОВ «МЦТ» на ТОВ «Підйомні машини», створивши цим підстави для отримання коштів за оренду техніки ТОВ «Підйомні машини».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що незаконними діями ТОВ «МЦТ», ТОВ «Підйомні машини» державному банку ПАТ АБ «Укргазбанк» нанесено збитки в розмірі 357 089 054, 52 грн.

На даний час службові особи ТОВ «Підйомні машини» незаконно використовують у своїй господарській діяльності баштові крани «РОTAIN» в кількості 49 шт. та будівельні підйомники «HEK» в кількості 34 шт.

Крани підйомники були придбані для їх подальшої реалізації на території Україні, проте, в результаті кризи у другої половині 2008 року, покупців не виявилось, тому придбана техніка була змонтована та у вигляді робочих кранів та підйомників на протязі 2008 - 2012 років була передана на будівельні майданчики будівельним компаніям в оренду для отримання прибутку з метою повернення кредиту державному Укргазбанку.

Передача баштових кранів в оренду будівельним компаніям визначило перспективні напрями господарської діяльності ТОВ «МЦТ», в результаті проведення якої виявились нові перспективи повернення кредитних коштів кредитору - державному Укргазбанку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання, та пояснив, що накладення арешту надасть можливість забезпечити належним чином досягнення позитивних результатів для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно положень ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, кримінальне провадження у закритому судовому засіданні здійснюється, якщо провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація яка містить таємницю досудового розслідування є таємною, адже її розголошення може завдати шкоди особі, суспільству і державі. При цьому, порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Відповідно до ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв'язку з участю в ньому, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 387 КК України розголошення без письмового дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально караним діянням.

Відповідно до п. 2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Так, у зв'язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені 11.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110050012135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2, ст.366 ч.1, ст.358 ч.4, ст.191 ч.5, ст.382 ч.3, ст.366 ч.2, ст.364-1 ч.2, ст.191 ч.3, ст. 356 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно що було предметом договору застави від 31 грудня 2008 року, а саме: баштовий кран моделі МС 310В (стріла 45м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350555, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 40м., висота 38м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350692, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350787, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350788, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350790, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350791, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350792, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350335, баштовий кран моделі ІГО, 2007 року випуску, інвентарний номер 409545, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350550, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350551, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350552, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350553, баштовий кран моделі МС 310В (стріла 45м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350555, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350554, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 45м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350691, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350793, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 65м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350895, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350798, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350794, баштовий кран моделі МДТ 178 (стріла 60м., висота 51,9м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 408866, баштовий кран моделі МДТ 178 (стріла 60м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 410682, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350803, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350804, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350806, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 71м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350995, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 71м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 350998, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350800, баштовий кран моделі МС 235В (стріла 65м., висота 101,7м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350801, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350795, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350796, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 101м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350799, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350797, баштовий кран моделі МС 175В (стріла 60м., висота 44м.) 2008 року випуску, інвентарний номер 350802, баштовий кран моделі МС ІГО 36 (стріла 32м., висота 22м.) 2007 року випуску, інвентарний номер 412540, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350797, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350802, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350551, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350552, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350552, баштовий кран моделі МС 175В інвентарний номер 350553, баштовий кран МС 175В (висота 101м, стріла 60м), інвентарний номер 350554, баштовий кран МС 175 (висота 44м, стріла 45м), інвентарний номер 350691, Баштовий кран МС 175 (висота 38м, стріла 40м), інвентарний номер 350692. Фасадні платформи моделі МСМ Single, довжиною 10,4 м., шириною, 1.5 м., 2008 року випуску інвентарний № 200806020, фасадні платформи моделі МСМ Single, довжиною 10,4 м., шириною, 1.5 м., 2008 року випуску інвентарний № 200805001, фасадні платформи моделі МСМ Single, довжиною 10,4 м., шириною, 1.5 м., 2008 року випуску інвентарний № 200805002, фасадні платформи моделі МСМ Single, довжиною 10,4 м., шириною, 1.5 м., 2008 року випуску інвентарний № 200805003, фасадні платформи моделі МСМ Single, довжиною 10,4 м., шириною, 1.5 м., 2008 року випуску інвентарний № 200805004, фасадні платформи моделі МСМ Single, довжиною 10,4 м., шириною, 1.5 м., 2008 року випуску інвентарний № 200807043, фасадні платформи моделі МСМ Single, довжиною 10,4 м., шириною, 1.5 м., 2008 року випуску інвентарний № 200806019. Транспортна платформа марки ТРМ1300, висотою 51 м., 2008 року випуску, інвентарний номер 200805005, транспортна платформа марки ТРМ1300, висотою 51 м., 2008 року випуску, інвентарний номер 200805006, транспортна платформа марки ТМР1300, висотою 51 м., 2008 року випуску, інвентарний номер 200806022, транспортна платформа марки ТМР1300, висотою 51 м., 2008 року випуску, інвентарний номер 200806023, транспортна платформа марки ТМР1300, висотою 51 м., 2008 року випуску, інвентарний номер 200806024, транспортна платформа марки ТМР1300, висотою 51 м., 2008 року випуску, інвентарний номер 200807037, транспортна платформа марки ТМР1300, висотою 51 м., 2008 року випуску, інвентарний номер 200807038, транспортна платформа марки ТМР1300, висотою 51 м., 2008 року випуску, інвентарний номер 200807039, транспортна платформа марки ТМР1300, висотою 51 м., 2008 року випуску, інвентарний номер 200807040, транспортна платформа марки ТМР1300, висотою 51 м., 2008 року випуску, інвентарний номер 200807041, транспортна платформа марки ТМР1300, висотою 51 м., 2008 року випуску, інвентарний номер 200807042, транспортна платформа марки ТМР1300, висотою 51 м., 2008 року випуску, інвентарний номер 200808003, транспортна платформа марки ТМР1300, висотою 51 м., 2008 року випуску, інвентарний номер 200808004, транспортна платформа марки ТМР1300, висотою 51 м., 2008 року випуску, інвентарний номер 200808005, транспортна платформа марки ТМР1300, висотою 51 м., 2008 року випуску, інвентарний номер 200808006. Вантажна платформа марки ГТП 1500, висотою 50 м., 2007 року випуску, інвентарний номер 200801011, вантажна платформа марки ГТП 1500, висотою 50 м., 2007 року випуску, інвентарний номер 200801012, вантажна платформа марки ГТП 1500, висотою 50 м., 2007 року випуску, інвентарний номер 200801013, вантажна платформа марки ГТП 1500, висотою 50 м., 2007 року випуску, інвентарний номер 200801014, вантажна платформа марки ГТП 1500, висотою 50 м., 2007 року випуску, інвентарний номер 200801015, вантажна платформа марки ГТП 1500, висотою 50 м., 2007 року випуску, інвентарний номер 200801016, вантажна платформа марки ГТП 1500, висотою 50 м., 2007 року випуску, інвентарний номер 200801017, вантажна платформа марки ГТП 1500, висотою 50 м., 2007 року випуску, інвентарний номер 200801018, вантажна платформа марки ГТП 1500, висотою 50 м., 2007 року випуску, інвентарний номер 200801019, вантажна платформа марки ГТП 1500, висотою 50 м., 2007 року випуску, інвентарний номер 200801020, вантажна платформа марки ГТП 1500, висотою 50 м., 2007 року випуску, інвентарний номер 200801021. Однощоглова платформа MSM Single, інвентарний 200805001, однощоглова платформа MSM Single, інвентарний 200805002, однощоглова платформа MSM Single, інвентарний 200805003, однощоглова платформа MSM Single, інвентарний 200805004, однощоглова платформа MSM Single, інвентарний 200805005, однощоглова платформа MSM Single, інвентарний 200805006, що є заставним майном в державного АБ «Укргазбанку», та належить ТОВ «Міжнародний Центр Торгівлі» код 34045133, шляхом накладення заборони на їх відчуження, використання та розпорядження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через районний суд на протязі п'яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя І.В. П'ятничук