Ухвала суду № 74776594, 19.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29738/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С.,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю у кримінальному провадженні № 32018100060000042.

В обґрунтування клопотання посилається на те, щослідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100060000042 від 16.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Представник органу досудового розслідування про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, слідчий подав до суду заяву, в якій просив розглядати подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю за його відсутності, доводи та вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.

Як вказує сторона кримінального провадження у своєму клопотанні досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, вчинив пособництво фіктивному підприємництву, шляхом сприяння іншим співучасникам перереєструвати на своє ім'я ТОВ «ТД Укртехнофос» (ЄДР 34290326) за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності направленої на надання податкової вигоди третім особам. ОСОБА_2 повідомив, що він перереєстрував на своє ім'я ТОВ "ТД Укртехнофос" за грошову винагороду, без мети ведення господарської діяльності.

ТОВ «ТД Укртехнофос» які має ознаки фіктивності у зв'язку з тим, що:

-вказане підприємство відсутнє за юридичною адресою;

-відсутні працівники підприємства;

-відсутні основні засоби вище вказаного підприємства;

-відібрано пояснення ОСОБА_2, який на даний час є директором, засновником та бухгалтером в одній особі, який повідомив що він 2 березня 2018 року перереєстрував на своє ім'я ТОВ «ТД Укртехнофос» за грошову винагороду, без мети ведення господарської діяльності

Встановлено, ТОВ «ТД Укртехнофос» в особі директора ОСОБА_2, який повідомив, що зареєстрував ТОВ «ТД Укртехнофос» грошову винагороду, що в свою чергу має ознаки фіктивності, та діяльність якого досліджується у даному кримінальному провадженні, як діяльність направлена на вчинення фіктивного підприємництва та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

Під час тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ «ТД Укртехнофос який відкритий в ПАТ «Сбербанк», було встановлено, що грошові кошти які були отримані від підприємств, були перераховані на ТОВ «ТЕЙНОР ЛТД» (ЄДР 41786801), яке має ознаки фіктивності

В даний час потрібно встановити рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ТЕЙНОР ЛТД» (ЄДР 41786801) з метою підтвердження проведення господарських операцій, які в свою чергу були направлені на ухилення від сплати податків, та легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, та фізичних осіб яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у розпорядженні ПАТ АКБ «ЛЬВIВ» (МФО 320627), (місцезнаходження: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1, або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «ТЕЙНОР ЛТД» (ЄДР 41786801).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим слідчої групи тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ АКБ «ЛЬВIВ» (МФО 320627), (місцезнаходження: 79008, м. Львiв, вул. Сербська, 1, або інше місцезнаходження), щодо юридичної справи та документів підприємств: ТОВ «ТЕЙНОР ЛТД» (ЄДР 41786801), що відображають рух коштів по банківським рахункам: НОМЕР_1 (980 код валюти), а саме:

- розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної (депозитної) справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданийзаступнику слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову В.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань