Ухвала суду № 74776130, 19.06.2018, Оболонський районний суд міста Києва

19.06.2018 Справа № 756/7032/18

Унікальний номер №756/7032/18

Провадження №1-кс/756/1411/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., представника Міністерства соціальної політики України - Хребет С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні №32018100050000019 від 30.01.2018 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №32018100050000019 від 30.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Як вказується у клопотанні, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 39683609), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, згідно акту перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 20.09.2017 №374/26-15-14-02-01/39683609 у період з 10.03.2015 по 30.06.2017 у результаті проведення операцій з ТОВ «Сінекс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39844482) занизили податок на прибуток підприємств на суму 2 472 541 грн. та податок на додану вартість на суму 11 376 грн., тобто на загальну суму 2 483 917 грн., що є великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сінекс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39844482) не знаходиться за податковою адресою, відсутні відомості про наявність у даного підприємства основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.

Крім того, встановлено, що особи, які відповідно до звітності щодо нарахування та виплати заробітної плати та реєстраційних даних ТОВ «Сінекс-Трейд» рахуються керівниками та засновниками вказаного товариства зареєстровані на території Донецької та Луганської областей.

Також встановлено, що особи, які є володільцями транспортних засобів, якими, відповідно до акту перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 20.09.2017 №374/26-15-14-02-01/39683609, здійснювалося транспортування товару службовими особами ТОВ «Сінекс-Трейд» від ТОВ «Неман Україна», зареєстровані на території Донецької та Луганської областей.

05.05.2018 року з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця проживання осіб, які рахуються засновниками, директорами ТОВ «Сінекс-Трейд» та інших осіб, які причетні до діяльності даного підприємства, до Міністерства соціальної політики України направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві відомостей стосовно присвоєння Міністерством соціальної політики України статусу внутрішньо переміщеної особи (переселенця), наступним громадянам України, а саме: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_2; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, і.п.н. НОМЕР_3; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, і.п.н. НОМЕР_4. А також у випадку присвоєння надання завірених належним чином копій документів на підставі та з урахуванням яких ними отримано такий статус, із зазначенням фактичного місця перебування, адреси та контактного телефону.

29.05.2018 року до Міністерства соціальної політики України направлено повторно вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві вищевказаних відомостей та документів.

11.06.2018 року до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли відповіді на вимоги в порядку ст. 93 КПК України, від Міністерства соціальної політики України, де вказується про те, що вказана інформація буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді, оскільки містить охоронювану законом таємницю.

У зв'язку з вищевикладеним, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів на підставі та з урахуванням яких громадянами України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, отримано статус внутрішньо переміщеної особи (переселенця), із зазначенням фактичного місця перебування, адреси та контактного телефону.

Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити, а також просила розглянути клопотання без її участі.

Представник Міністерства соціальної політики не заперечував щодо задоволення клопотання.

Вислухавши учасників, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 30.01.2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32018100050000019).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні Міністерства соціальної політики України, за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що старшим слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати старшому слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України, за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні №32018100050000019 від 30.01.2018 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000019, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні, заступнику начальника управління - начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Євгенію Андрійовичу, начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну Ігорю Михайловичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю виготовлення їх копій), які знаходяться у володінні Міністерства соціальної політики України, за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, а саме: документів на підставі та з урахуванням яких громадянами ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_2; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, і.п.н. НОМЕР_3; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, і.п.н. НОМЕР_4 отримано статус внутрішньо переміщеної особи (переселенця), із зазначенням фактичного місця перебування, адреси та контактного телефону.

Зобов`язати посадових осіб Міністерства соціальної політики України, за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000019, та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 19 липня 2018 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам Міністерства соціальної політики України, за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська