Ухвала суду № 74775680, 08.06.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/9213/18

Провадження № 1-кс/752/4492/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Кравченко В.А.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Клименка А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Ковальчук О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за № 42018100000000299 від 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи в період з 01.01.2017 по теперішній час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вчинили підроблення протоколів установчих зборів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших документів, на підставі яких було проведено незаконну державну реєстрацію ОСББ «Кранар» (код ЄДРПОУ 41913756), ОСББ «Космос» (код ЄДРПОУ 41913845), ОСББ «Академіка Курчатова» (код ЄДРПОУ 41912367), ОСББ «Фортис» (код ЄДРПОУ 41912459), ОСББ «Маяковського» (код ЄДРПОУ 41912710), ОСББ «Метлайф» (код ЄДРПОУ 41098456), ОСББ «Базальтові стовпи» (код ЄДРПОУ 41912380), ОСББ «Степана Олейника» (код ЄДРПОУ 41914938), ОСББ «Визум» (код ЄДРПОУ 41913913), ОСББ «Петронас» (код ЄДРПОУ 41098751), ОСББ «Аверс» (код ЄДРПОУ 41912972), ОСББ «Пальмира» (код ЄДРПОУ 41912401), ОСББ «Адан» (код ЄДРПОУ 41914642), ОСББ «Наш Лепсе» (код ЄДРПОУ 41914765), ОСББ «Фучика 13» (код ЄДРПОУ 41727718), ОСББ «Азазель» (код ЄДРПОУ 41914189).

В подальшому, невстановлені особи, під виглядом здійснення діяльності зазначених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків вчиняють дії, направлені на заволодіння майном мешканців багатоквартирних будинків, що розташовані на території міста Києва.

Зокрема, допитана як свідок начальник управління розвитку житлово-комунального господарства Департаменту Житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_3 показала, що протягом 2016-2017 років до КМДА почали надходити звернення від мешканців будинків щодо незаконної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих у Солом'янському, Печерському та Шевченківському районах міста Києва.

Так, у лютому 2018 року, до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА звернулась голова правління ЖБК «Арсеналець-12» ОСОБА_4 та повідомила про рейдерське захоплення невідомими особами ЖБК «Арсеналець-12», розташованого по АДРЕСА_1 шляхом реєстрації в будинку, який входить до сфери їх обслуговування, ОСББ «Академіка Курчатова», здійсненого реєстратором Ірпінської міської ради ОСОБА_5. При цьому, згідно протоколу нібито проведених загальних зборів місцем знаходження керівних органів об'єднання визначено адресу: м. Ірпінь вул. Мінеральна, 47. Також, у протоколі загальних зборів повністю не відповідала загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, а також кількість квартир дійсній площі та кількості. Крім цього, особи, які зазначені у протоколі загальних зборів ніякого відношення до приміщень будинку АДРЕСА_1 не мали.

В процесі розгляду даного звернення від Деснянської РДА управлінням розвитку житлово-комунального господарства Департаменту Житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) була отримана інформація про те, що в один день із реєстрацією ОСББ «Академіка Курчатова» реєстратором Ірпінської міської ради ОСОБА_5 було зареєстроване ще три ОСББ у Деснянському районі м. Києва.

Також, на виконання доручення керівництва КМДА, управлінням розвитку житлово-комунального господарства Департаменту Житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) була отримана інформація про 16 ОСББ, які зареєстровані у м. Ірпіні. При цьому, реєстраційні справи, після здійснення їх реєстрації у м. Ірпіні, були направлені у відповідні райони, за місцем розташування будинків.

Після цього, Департаментом житлово-комунальної інфраструктури КМДА були підготовлені рекомендації РДА щодо дій, які необхідно вчинити для призупинення будь-яких дій стосовно передачі цих будинків у незаконно створені ОСББ. В результаті цього, у кожному будинку сформувались ініціативні групи, які отримали копії документів з реєстру та в подальшому офіційними листами надали їх до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА. Проаналізувавши отримані документи, а саме копії протоколів загальних зборів та листів проведених голосувань було з'ясовано, що під різними прізвищами осіб, в різних будинках міста Києва знаходяться однакові підписи, що свідчить про вчинення підроблення зазначених протоколів та листів голосувань. Крім цього, зі слів мешканців будинків, в кожному протоколі не відповідають дійсності загальна площа та кількість квартир, а також особи, які зазначені у протоколі не мають відношення до вказаних будинків.

Такими незаконно зареєстрованими ОСББ виявились наступні об'єднання: ОСББ «Кранар» (код ЄДРПОУ 41913756), ОСББ «Космос» (код ЄДРПОУ 41913845), ОСББ «Академіка Курчатова» (код ЄДРПОУ 41912367), ОСББ «Фортис» (код ЄДРПОУ 41912459), ОСББ «Маяковського» (код ЄДРПОУ 41912710), ОСББ «Метлайф» (код ЄДРПОУ 41098456), ОСББ «Базальтові стовпи» (код ЄДРПОУ 41912380), ОСББ «Степана Олейника» (код ЄДРПОУ 41914938), ОСББ «Визум» (код ЄДРПОУ 41913913), ОСББ «Петронас» (код ЄДРПОУ 41098751), ОСББ «Аверс» (код ЄДРПОУ 41912972), ОСББ «Пальмира» (код ЄДРПОУ 41912401), ОСББ «Адан» (код ЄДРПОУ 41914642), ОСББ «Наш Лепсе» (код ЄДРПОУ 41914765), ОСББ «Фучика 13» (код ЄДРПОУ 41727718), ОСББ «Азазель» (код ЄДРПОУ 41914189).

Допитана як свідок ОСОБА_6 показала, що вона проживає у квартирі АДРЕСА_2. У листопаді 2017 року, їй та іншим мешканцям будинку стало відомо про незаконну реєстрацію 10.11.2017 ОСББ «Фучика 13» (код ЄДРПОУ 41727718), яку було здійснено на підставі ряду підроблених документів. Зокрема, реєстрація зазначеного ОСББ здійснювалась під керівництвом та за безпосередньої участі засновників та керівників ТОВ «УК-ПОЛІТЕХ» (код ЄДРПОУ 41427450) ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Крім цього, в ході допиту ОСОБА_6 показала, що невстановленою особою періодично, у поштові скриньки мешканців будинку АДРЕСА_2 розкидаються провокаційні листівки у яких вона начебто просить перерахувати грошові кошти на боротьбу з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 При цьому, у вказаній листівці зазначений номер карткового рахунку невідомої особи НОМЕР_1 відкритого у ПАТ «КБ «Приватбанк». Вказаний лист вона ніколи не друкувала та зазначеного рахунку не відкривала. Таким чином, невстановлена особа намагалась заволодіти грошовими коштами мешканців будинку.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

Вивчивши матеріали клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України.

Слідчий вказує, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю щодо відкриття та руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритого у ПАТ «КБ «Приватбанк». Вказані документи необхідні для встановлення особи, яка від імені ОСОБА_6 надрукувала вказані листівки та намагалась або вчинила заволодіння грошовими коштами мешканців зазначеного будинку, встановлення інших аналогічних фактів шахрайських дій пов'язаних із перерахуванням мешканцями інших будинків у яких були незаконно створені вищеперераховані ОСББ грошових коштів на вказаний картковий рахунок в якості грошової допомоги, встановлення фактів зняття або подальшого руху зазначених грошових коштів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасового доступу слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Клименку Антону Олександровичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні, або ж співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України, до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що містять банківську таємницю, а саме роздруківки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з дати відкриття рахунку до 24.05.2018 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, копій документів, пов'язаних з видачею картки та документів, які посвідчують особу, якій вона була видана, документів, які підтверджують зняття готівки, інформації щодо терміналів з яких відбувалося зняття грошових коштів (адрес за якими вони встановлені та чи обладнані термінали або приміщення, у яких вони встановлені камерами відео спостереження), а також інформації щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на рахунку станом на дату пред'явлення ухвали.

В порядку п. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Клименком Антоном Олександровичем, членам слідчої групи у кримінальному провадженні, або за його дорученням співробітниками визначеного ним оперативного підрозділу вищезазначених документів в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/9213/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя