Ухвала суду № 74775401, 25.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5286/18

Провадження № 1-кс/752/3616/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.05.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Кравченко В.А.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Грушецького Б.Р., погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києва Власовим Є.К. про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 12018100000000117 від 30.01.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Асвіо Банк».

Клопотання обґрунтовано тим, що В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, внесеного 30.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до 2014 року у власності громади міста Києва перебувало Комунальне підприємство «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» (код ЄДРПОУ 30470011, юридична адреса: м. Київ, вул. Закревського, 9), основні виробничі потужності якого знаходились за адресою: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 30.

У період часу з 2011 року по 2014 рік відносно Комунального підприємства «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» (код ЄДРПОУ 30470011) проводилась процедура банкрутства. Згідно тексту заяви про вчинення кримінального правопорушення у матеріалах справи про банкрутство, яка розглядалась Господарським судом м. Києва, станом на кінець 2013 року вартість реалізованого ліквідатором майна комунального підприємства склала близько 2 000 000 гривень, при загальній сумі заявлених кредиторських вимог в розмірі 8 000 000 гривень.

Станом на 24.01.2018 власником нерухомого майна де знаходяться виробничі потужності ТОВ «Броварський алюмінієвий завод», а саме за адресою: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 30 є ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» (код ЄДРПОУ 36149126) - до набуття прав власності на вказану нерухомість мало назву ТОВ «Інвестиції нового століття». Права власності на зазначену нерухомість зареєстровані 17.02.2017. При цьому, 27.02.2017 нові власники отримали у ПАТ «Асвіо Банк» (ЄДРПОУ 09809192) кредит під заставу цієї ж нерухомості. Сума кредиту складає 81 млн. грн., що майже у 40 раз перевищує вартість реалізованого майна колишнього комунального підприємства.

Комунальне підприємство «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» (код ЄДРПОУ 30470011) зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

З огляду на викладене, у ході досудового розслідування, з метою встановлення або спростування факту законності вчинених операцій з майном Комунального підприємства «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» (код ЄДРПОУ 30470011), встановлення осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів кредитної справи ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» код ЄДРПОУ 36149126 (ТОВ «Інвестиції нового століття») яка знаходиться у власності ПАТ «Асвіо Банк» (ЄДРПОУ 09809192) за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 19..

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.

СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018100000000117, внесеному 30.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

14.03.2018 року до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва звернувся слідчий СУ ГУНП у м. Києві Грушецький Б.Р., з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Є.К. Власовим про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Асвіо Банк».

Відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий зазначив, що для повноти досудового розслідування існує обґрунтована потреба в отриманні зазначених документів, що мають доказове значення для розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання будуть створені можливості для знищення, заміни чи переховування даної інформації, вважаю клопотання в цій частині таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, метою здійснення тимчасового доступу до документів є детальне дослідження викладених в них даних та які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження.

З огляду на таке,одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення копій вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речі, оскільки викликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документах..

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві Грушецькому Богдану Романовичу провадженні № 12018100000000117, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.01.2018 року, до оригіналів документів кредитної справи ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» код ЄДРПОУ 36149126 (ТОВ «Інвестиції нового століття»), яка оформлена та знаходиться у володінні ПАТ «Асвіо Банк» (ЄДРПОУ 09809192, адреса: м. Київ, бул. Дружби Народів, будинок 19).

Зобов'язати ПАТ «Асвіо Банк» (ЄДРПОУ 09809192, адреса: м. Київ, бул. Дружби Народів, будинок 19) виготовити належним чином завірені копії вищевказаних документів кредитної справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/5286/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя