Ухвала суду № 74774704, 18.06.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4871/18

Провадження № 1-кс/711/1886/18

У Х В А Л А

18 червня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст.190, ч. 3 ст. 206-2 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12017250110000742 від 27.12.2017 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2018 року у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_2 за попередньою змовою з не встановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ «Черкаси - ОСОБА_3», юридична адреса якого знаходиться в м. Сміла, вул. О. Олійник, 6, фактично розташованого за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ «Черкаси - ОСОБА_3», розташований за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро» ОСОБА_4 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове, Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «ОСОБА_5 агро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «ОСОБА_5 агро», строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

Встановлено, що ОСОБА_2, являється керівником ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» код ЄДРПОУ 41199886, ТОВ «ОСОБА_6 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017» ЄДРПОУ 41819101 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб’єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов’язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою нібито ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_8 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (код ЄДРПОУ 38833440), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_2 - ОСОБА_9 та представником ОСОБА_7 - ОСОБА_10 не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_11, оскільки ОСОБА_7 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України.

Окрім цього ОСОБА_11 посвідчила довіреність в якій ОСОБА_7 уповноважує представляти його інтереси ОСОБА_12, о 16:03 год. 06.04.2018 року, при тому, що об 11:30 год. 06.04.2018 року, державний реєстратор ОСОБА_13, зареєстрував ОСОБА_9 як директора ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», а також провів реєстрацію нового статуту підприємства, при тому, що ОСОБА_13, фізично не міг надати доручення ОСОБА_8 в якому ОСОБА_7 уповноважує представляти його інтереси, а крім того провести загальні збори учасників товариства, на яких призначили ОСОБА_2 директором.

З метою повного, всебічного та об’єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: реєстраційної справи за фактом внесення в єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, по ЄДРПОУ 38833440, відомостей про зміну установчих документів юридичної осби та зміну відомостей про юридичну особу, які провів ОСОБА_13 за 06.04.2018, яка перебуває у володінні Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 37.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників реєстраційної служби, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017250110000742 від 27.12.2017 та у зв’язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, які можуть бути використані як доказ, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, та/або слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню ОСОБА_14 та ОСОБА_15, та/або прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_5 та ОСОБА_16 С, а саме: реєстраційної справи та документів, які в ній знаходяться за фактом внесення в єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, по ЄДРПОУ 38833440, відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, які провів ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка перебуває у володінні Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 37.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_17