Ухвала суду № 74771483, 19.06.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1251/18

Провадження № 1-кс/552/1222/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

при секретарі Масцевій А.П.,

за участю прокурора Чорнорука А.А.

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні – прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні – прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ "Оптімусагро Трейд" (ЄДРПОУ 41161689), які надавали послуги упродовж 2015-2018 років для підприємств, зокрема: ТОВ "УКР-АГРО-СЕЛ" (ЄДРПОУ 40745720), ТОВ "УКРАЇНСЬКI АГРО ТЕХНОЛОГIЇ" (ЄДРПОУ 39269754), ТОВ «ПРОДДОНМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41446405) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання – передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналу книги кількісно-якісного обліку (форми №№36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу зерна (форма №47), журналів форми №ЗХС-49, форми №59, форми №51, посвідчень про якість зерна (форми №№40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма №ЗХС-28), вагових журналів форми №№28, 29 (форми №141); оригіналів реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4).

Клопотання обґрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Так, члени злочинної групи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «ОСОБА_2 Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923) та інші підприємства. У подальшому, упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205 КК України.

Також, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава», ТОВ «ОСОБА_2 Трейд», ТОВ «АВМ Технолоджі», ПП «Кольчуга-С», ТОВ «Контур-5» та інших суб’єктів господарської діяльності, шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств щодо реалізації сільськогосподарської продукції, фактичними постачальниками якої є сільгоспвиробники Полтавської та інших областей України, наперед знаючи, що дана сільськогосподарська продукція вирощена на не облікованих площах сільськогосподарських виробників та фактично придбана у останніх за готівку без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності вказаних сільськогосподарських виробників, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами-постачальниками та виробниками сільськогосподарської продукції в особливо великих розмірах, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

За наслідками досудового розслідування, зокрема, проведених негласних слідчих (розшукових) дій, оперативним підрозділом ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, установлено членів злочинної групи та механізм її діяльності.

На території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України особи (так звані «менеджери»), здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти у фактичних виробників такої сільськогосподарської продукції (фермерів, фермерських господарств тощо). Дані операції жодним чином не відображаються в бухгалтерському та податковому обліках ані продавців сільськогосподарської продукції, ані її покупців. З метою маскування незаконного походження зерна, воно оформлюється як таке, що вирощена та/або придбане у фіктивних підприємств, підконтрольних групі.

Установлено суб’єкти господарської діяльності (в т.ч. і фіктивні СГД), які створені та використовуються членами групи для маскування незаконного походження зернових культур: ТОВ «ДНТ ОСОБА_3» (код 40535771), ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» (код 40073760), ТОВ «ЛКС ОСОБА_3» (код 38307631), ТОВ «Модус» (код 30932609), ТОВ «Проммегастіл» (код 39883211), ТОВ «ТГ «МАГ» (код 39081637), ТОВ «Ланністер» (код 39369594), ТОВ «Бромбакс» (код 39995473), ТОВ «Єврорад» (код 31694325), ТОВ «Лідер» (код 21227914), ТОВ «Плаза Групп» (код 38632422), ТОВ «Грінпорт» (код 39815307), ТОВ «Агроконсультант» (код 39936781), ТОВ «Сет ОСОБА_4» (код 38218828), ТОВ «Юнікорн ОСОБА_4» (код 40304928), ТОВ «Зоря-Маіс» (код 41443083), ТОВ «Байва Україна» (код 39895686), ФГ «Магнат Агро» (код 40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), ТОВ «ОСОБА_5 Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «ОСОБА_6 Технології» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ "Зернофонд" (ЄДРПОУ 37440198), ТОВ "Інтерагротрейдинг" (код 39937385),ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159).

Придбана за готівку сільськогосподарська продукція завозиться до елеваторів, підконтрольних вказаній групі осіб та які задіяні в злочинній схемі незаконної закупівлі зернової продукції (перелік наведено вище), по документам як власність вказаних вище фіктивних підприємств. У подальшому, сільськогосподарська продукція транспортується за документами фіктивних підприємств (без відображення у бухгалтерському та податковому обліку) до складів морських портів в м. Миколаєві, м. Одесі та м. Чорноморську (Іллічівську) Одеської області, де зберігається для подальшого відвантаження та вивезення за межі митного кордону України.

З метою маскування незаконного походження зерна, одержаного за готівкові кошти внаслідок вчинення умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та службового підроблення, із використанням реквізитів підконтрольних злочинній групі фіктивних підприємств, у тому числі підприємств-нерезидентів, документально оформлюються договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (зовнішньоекономічні контракти). Дані договори не містять на меті проведення будь-яких господарських взаємовідносин, а призначені для надання у митні органи під час оформлення експортних операцій. Фактично ж, сільськогосподарська продукція транспортується та відвантажується в адресу кінцевих покупців – реально діючих підприємств-нерезидентів, таких як: «COFCO RESOURCES S.A.», «Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A.», «CARDIFF TRADING OU», «LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA», «AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED», «TIS-ZERNO SERVICES LTD», «Quadra Commodities», «DELAKE SERVICES LIMITED», «Bunge Ltd.», «Glencore International AG». Між даними іноземними суб’єктами господарювання та фіктивними підприємствами-нерезидентами (вказані вище), за даними слідства, також документально оформлюються договори купівлі-продажу зернової продукції. Розрахунок за таку сільськогосподарську продукцію реально діючі підприємства-нерезиденти проводять в іноземній валюті на рахунки фіктивних підприємств-нерезидентів за межами України, які в свою чергу, кошти за нібито придбану у фіктивних підприємств (резидентів) продукцію в адресу останніх не перераховують взагалі. Таким чином, валютна виручка від продажу сільськогосподарської продукції українського походження в Україну не повертається, жодні податки ані фактичними виробниками сільськогосподарської продукції, ані фактичними покупцями такої продукції не сплачуються.

Установлено підприємства-нерезиденти, які мають ознаки фіктивності, підконтрольні злочинній групі, що використовуються для проведення удаваних правочинів із продажу сільськогосподарської продукції за межі митного кордону України: «Plus Ultra L.P.», «PRIME PROPERTY CORPORATION L.P.» «FORSTHILL OVERSEAS L.P.», «KULBERG TRADING SA», «CEREALES Y HARINAS GARSAN SL», «SMART TRADE OVERSEAS CORP. (SMART TRADE OVERSEAS SA)», «E.R. Yem Gida Tarim Urunleri San. Ve Tic. LTD. STI», «CITADELL TRADING LLP».

Таким чином, шляхом вчинення банківських операцій із перерахування коштів, які надійшли від підприємств-покупців для закупівлі сільськогосподарської продукції, на рахунки фіктивних підприємств за удаваними правочинами поставки зернових культур, їх відображення у бухгалтерській та податковій звітності, члени злочинної групи незаконно переводили безготівкові кошти у готівкові, формували податковий кредит та завищували валові витрати з податку на прибуток для власних фіктивних підприємств, унаслідок чого ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах на суму понад 200 млн. грн.

Окрім наявних підконтрольних елеваторів, фіктивних підприємств, фіктивних підприємств-нерезидентів, членами злочинної групи у протиправній діяльності використовуються власні елеватори, офісні та житлові приміщення, автотранспорт.

Під час досудового розслідування установлено список зберігачів зерна, серед яких є ТОВ "Оптімусагро Трейд" (ЄДРПОУ 41161689, адреса складів: 52900, Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Межова, вул. Центральна, 9; 52911, Дніпропетровська область, Межівський район, с. Словянка, вул. Залізнична, 3; 52921, Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Демурине, вул. Южна, 1; 52740, Дніпропетровська область, Петропавлівський район, с. Дмитрівка, вул. Станційна, буд. 1), які надавали послуги упродовж 2015-2018 років для підприємств підконтрольних злочинній групі, зокрема: ТОВ "УКР-АГРО-СЕЛ" (ЄДРПОУ 40745720), ТОВ "УКРАЇНСЬКI АГРО ТЕХНОЛОГIЇ" (ЄДРПОУ 39269754), ТОВ «ПРОДДОНМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41446405).

З урахуванням викладеного, на сьогоднішній день виникла необхідність дослідити ланцюг постачання сільськогосподарської продукції, яка експортувалась за межі митного кордону України, включно до її виробника, тобто з’ясувати який суб’єкт господарювання є фактичним виробником зернових шляхом проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів ТОВ "Оптімусагро Трейд" (ЄДРПОУ 41161689) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "УКР-АГРО-СЕЛ" (ЄДРПОУ 40745720), ТОВ "УКРАЇНСЬКI АГРО ТЕХНОЛОГIЇ" (ЄДРПОУ 39269754), ТОВ «ПРОДДОНМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41446405) та подальшого транспортування зернової за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Указані документи знаходяться у володінні ТОВ "Оптімусагро Трейд" (ЄДРПОУ 41161689; 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, к. 11).

Зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-економічної, судової почеркознавчої та технічної експертиз з метою встановлення належності підписів службовими особам указаних підприємств, які видали інші офіційні документи, у тому числі для митного оформлення експортних операцій; будуть використані як докази і без оригіналів цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

Крім того, просив клопотання розглянути без участі представників володінні ТОВ "Оптімусагро Трейд" (ЄДРПОУ 41161689) з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик осіб, у володіння яких вона знаходиться, не здійснювався.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.212 КК України (а.с.6-10).

Органом досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України особи (так звані «менеджери»), здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти у фактичних виробників такої сільськогосподарської продукції (фермерів, фермерських господарств тощо). Дані операції жодним чином не відображаються в бухгалтерському та податковому обліках ані продавців сільськогосподарської продукції, ані її покупців. З метою маскування незаконного походження зерна, воно оформлюється як таке, що вирощена та/або придбане у фіктивних підприємств, підконтрольних групі. Установлено суб’єкти господарської діяльності (в т.ч. і фіктивні СГД), які створені та використовуються членами групи для маскування незаконного походження зернових культур.

Відповідно до листів від 09.20.2018 року та від 30.03.2018 року з ДП «Держреєстр України» під час досудового розслідування установлено список зберігачів зерна, серед яких є ТОВ "Оптімусагро Трейд" (ЄДРПОУ 41161689, адреса складів: 52900, Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Межова, вул. Центральна, 9; 52911, Дніпропетровська область, Межівський район, с. Словянка, вул. Залізнична, 3; 52921, Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Демурине, вул. Южна, 1; 52740, Дніпропетровська область, Петропавлівський район, с. Дмитрівка, вул. Станційна, буд. 1), які надавали послуги упродовж 2015-2018 років для підприємств підконтрольних злочинній групі, зокрема: ТОВ "УКР-АГРО-СЕЛ" (ЄДРПОУ 40745720), ТОВ "УКРАЇНСЬКI АГРО ТЕХНОЛОГIЇ" (ЄДРПОУ 39269754), ТОВ «ПРОДДОНМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41446405) ( а.с. 16-23).

З урахуванням викладеного, є необхідність дослідити ланцюг постачання сільськогосподарської продукції, яка експортувалась за межі митного кордону України, включно до її виробника, тобто з’ясувати який суб’єкт господарювання є фактичним виробником зернових шляхом проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів ТОВ "Оптімусагро Трейд" (ЄДРПОУ 41161689) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "УКР-АГРО-СЕЛ" (ЄДРПОУ 40745720), ТОВ "УКРАЇНСЬКI АГРО ТЕХНОЛОГIЇ" (ЄДРПОУ 39269754), ТОВ «ПРОДДОНМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41446405) та подальшого транспортування зернової за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Указані документи знаходяться у володінні ТОВ "Оптімусагро Трейд" (ЄДРПОУ 41161689; 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, к. 11) ( а.с.11-15).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-економічної, судової почеркознавчої та технічної експертиз з метою встановлення належності підписів службовими особам указаних підприємств, які видали інші офіційні документи, у тому числі для митного оформлення експортних операцій; будуть використані як докази і без оригіналів цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ "Оптімусагро Трейд" (ЄДРПОУ 41161689).

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування прокурора в необхідності доступу та вилучення документів, великий обсяг та складність кримінального провадження, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали один місяць.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ "Оптімусагро Трейд" (ЄДРПОУ 41161689; 49033, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, к. 11), а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ "Оптімусагро Трейд" (ЄДРПОУ 41161689), які надавали послуги упродовж 2015-2018 років для підприємств, зокрема: ТОВ "УКР-АГРО-СЕЛ" (ЄДРПОУ 40745720), ТОВ "УКРАЇНСЬКI АГРО ТЕХНОЛОГIЇ" (ЄДРПОУ 39269754), ТОВ «ПРОДДОНМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41446405) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання – передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій у т.ч. серії та номерів АЧ411006, АЧ146107, АЧ146257, АЧ146148, АЦ904838, АЧ411032, АЧ146279, АЧ146205, АЧ146206, АЧ411074, АЧ411076, АЧ146161, АЧ146488, АЧ146281, АЧ411135, АЧ146219, АЧ411038, АЦ904859, АЦ904882, АЧ146274, АЧ411092, АЦ904891, АЧ411157, АЧ146280, АЧ124493, АЧ124494, АЦ595810, АЦ765717, АЧ275615, АЦ765707, АЧ378630, АЦ595807, АЦ765679, АЦ765696, АЦ765658, АЦ765756, АЦ552595, АЧ378631, АЦ595730, АЦ595717, АЧ378601, АЦ765676, АЦ765662, АЦ765758, АЧ148104, АЦ765622, АЦ765656, АЦ595770, АЦ765796, АЦ765690, АЦ765842, АЦ765783, АЦ765734, АЦ765737, АЧ378648, АЧ378504, АЧ148013, АЦ765702, АЦ765626, АЦ765746, АЧ275862, АЦ765757, АЦ765856, АЦ765666, АЦ595785, АЦ595660, АЦ765744, АЦ765866, АЧ148063, АЦ765649, АЦ765718, АЧ148056, АЦ765678, АЦ765710, АЦ765720, АЦ765804, АЦ765741, АЦ595728, АЦ595774, АЧ148181, АЦ765661, АЦ765800, АЦ765677, АЦ595745, АЦ765832, АЦ595718, АЦ765766, АЦ595714, АЦ765790, АЦ765857, АЦ765692, АЧ148702, АЦ765729, АЧ148608, АЦ595593, АЦ595716, АЦ765681, АЦ765807, АЦ765715, АЦ765797, АЦ765689, АЦ765713, АЦ595808, АЦ765736, АЦ765618, АЦ765708, АЦ595744, АЦ765761, АЧ148228, АЦ765660, АЦ765727, АЦ765653, АЦ765693, АЦ765787, АЦ765867, АЦ765780, АЦ595773, АЦ595764, АЧ148123, АЦ765711, АЦ765747, АЧ148256, АЦ765765, АЦ595715, АЦ765704, АЦ765646, АЧ148628, АЦ765767, АЦ595741, АЧ148226, АЧ378634, АЦ765722, АЧ148191, АЧ148020, АЦ595671, АЧ148650, АЦ765803, АХ939122, АЦ595513, АЧ148073, АЦ765724, АЦ595621, АЦ765659, АЦ765719, АЦ595681, АЦ595682, АЦ765748, АЧ148678, АЦ765865, АЦ595792, АЦ595733, АЦ595683, АЦ765801, АЦ765675, АЧ378633, АЦ595793, АЧ378766, АЧ378559, АЦ595631, АЦ595823, АЦ595796, АЦ765663, АЧ148019, АЧ378700, АЧ275795, АЧ378645, АЦ765743, АЦ765655, АЧ275874, АЦ595753, АЧ378746, АЦ595702, АЦ595598, АЦ765760, АЦ765759, АЦ595493, АЦ765694, АЦ765697, АЦ765625, АЧ378570, АЦ595732, АЦ595742, АЧ148172, АЦ765650, АЦ765706, АЦ595680, АЧ378668, АЦ765619, АЦ765665, АЧ411167, АЧ378632, АЦ595616, АЦ595688, АЦ765657, АЦ765794, АЦ765740, АЧ148649, АЦ765773, АХ939113, АЧ148613, АЧ148620, АЦ595679, АЦ765764, АЦ765770, АЦ765735, АЦ595825, АЦ595708, АЦ765798, АЦ765861, АХ939114, АЧ148632, АХ939115, АЦ765620, АЦ595769, АЦ595499, АЧ148614, АХ939112, АЦ595719, АЧ148609, АЦ595814, АЧ378686, АЦ765840, АЦ765806, АЦ765634, АЦ765802, АЦ765799, АЧ378685, АЦ595500, АЦ765723, АЦ765652, АЧ378505, АЦ765643, АЦ765769, АЦ595743, АЧ148617, АЦ765752, АЦ595502, АЦ595752, АЧ275863, АЦ765739, АЧ275875, АЧ378602, АХ939116, АЦ765812, АЧ148634, АЦ765691, АЦ595484, АЦ595474, АЦ765813, АЦ595707, АЦ595731, АЦ765792, АЦ765751, АЦ765750, АЦ552942, АЦ765778, АЦ765762, АЦ595729, АЦ765825, АЦ765793, АЦ765730 свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналу книги кількісно-якісного обліку (форми №№36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу зерна (форма №47), журналів форми №ЗХС-49, форми №59, форми №51, посвідчень про якість зерна (форми №№40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма №ЗХС-28), вагових журналів форми №№28, 29 (форми №141); оригіналів реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4).

Зобов'язати ТОВ "Оптімусагро Трейд" (ЄДРПОУ 41161689) - надати зазначену інформацію та документи негайно після пред’явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: групі прокурорів у кримінальному провадженні, заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13; заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14; старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15; старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16; слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17; заступнику начальника управління — начальнику ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18; заступнику начальнику ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19; старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20; старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21; слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22; начальнику СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23; заступнику начальника СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24; старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25; старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26; старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_27; старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_28; старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_29; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_30; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_31; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_32; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_33; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_34; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_35; слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_36; старшому слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_37; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_38; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_39; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_40; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_41; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС У Дніпропетровській області ОСОБА_42; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС У Дніпропетровській області ОСОБА_43; старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_44; старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_45; слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_46; старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_47; старшому слідчому СВ ФР Криворізьської південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_48; старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_49; старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_50; слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_51; заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_52; старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_53; старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_54; старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_55; або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого, прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.С. Калько