Ухвала суду № 74771225, 19.06.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6673/18

Провадження № 1-кс/428/3190/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря Чумак Ю.А., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130000000288 від 25.12.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, в особі керівника ОСОБА_3, та товариства з обмеженою відповідальністю «Олвіст-ЛТД», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт №33, предметом якого є проведення капітального ремонту житлового будинку №17 по вул. Театральна в с-щі Новотошківське Попаснянського району Луганської області, на загальну суму 719118,95 грн.

19.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, в особі керівника ОСОБА_3, та товариства з обмеженою відповідальністю «Лугбудтехнагляд», в особі директора ОСОБА_5, укладено договір №23/11-6, відповідно до якого останній здійснює технічний нагляд по вищевказаному об’єкту, вартість робіт становить 11811,40 грн.

Відповідно до фінансово-господарських документів зазначених юридичних осіб грошові кошти у вказаних сумах були перераховані.

Однак у подальшому згідно пояснень мешканців зазначеного будинку встановлено, що будівельні роботи щодо ремонту покрівлі здійснювалися з квітня по вересень 2015 року ними самостійно з використанням будівельних матеріалів, що надходили від представників Норвезької ради у справах біженців в Україні.

Згідно з висновком будівельно-технічної експертизи встановлено, що порушені норми ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», в результаті чого виникло завищення вартості фактично виконаних робіт, яка складає 125085,02 грн.

В ході досудового розслідування проведено почеркознавчу експертизу, відповідно до висновку якої встановлено, що підпис у проектно-кошторисній документації, договорах та актах приймання виконаних будівельних робіт за вищевказаним об’єктом виконані ОСОБА_5, ОСОБА_3 та іншою особою, а не ОСОБА_4

Відповідно до інформації ДПІ у м. Сєвєродонецьку Луганської області ГУ ДФС у Луганській області встановлено, що ТОВ «Олвіст-ЛТД» має рахунок №2600114133, який відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх копіювання до відомостей по клієнту ТОВ «Олвіст-ЛТД» за період часу з 19.11.2015 року по 01.01.2016 року щодо відомостей по вказаному рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, з метою підтвердження перерахування коштів за виконання вищевказаних робіт та встановлення особи, яка фактично виконувала обов’язки директора ТОВ «Олвіст-ЛТД» і здійснила подальше використання зазначених грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, просила його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 25.12.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130000000288 від 07.06.2018 року.

Виходячи з того, що особа, яка користувалася вищевказаним банківським рахунком, може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що дійсно існує необхідність в отриманні інформації по клієнту ТОВ «Олвіст-ЛТД» за період часу з 19.11.2015 року по 01.01.2016 року щодо відомостей по вказаному рахунку.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Враховуючи положення ст.ст. 36, 40, 41, 214 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження №12015130000000288 від 07.06.2018 року.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, з можливістю їх копіювання, а саме по клієнту ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878) за період часу з 19.11.2015 року по 01.01.2016 року до:

- інформації про використання вказаною юридичною особою системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку №2600114133 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), з вказівкою IP-адрес комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою; завірених належних чином копій документів, які надавались уповноваженою особою вказаної юридичної особи для отримання доступу до системи «клієнт-банк»; договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання вказаною юридичною особою при управлінні вказаним рахунком системою «клієнт-банк»; інформації щодо особи, якій надано доступ до вказаної системи.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова