Ухвала суду № 74770383, 08.06.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/3648/18

Номер провадження 1-кс/404/1394/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження 12016080290000655, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.190, ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців міської ради міста Кропивницький, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: до реєстраційних справ відносно юридичних осіб: ТОВ «ГАЛАВТОХІМ», ЄДРПОУ: 40508994, юридична адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Пушкінська, 76; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО СОЮЗ ЛТД», ЄДРПОУ: 41086425, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. Вільний, 2; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХІМ АГРО ЛТД», код 41132030, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Добролюбова, 2-А.

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за ч.2 ст.190, ч.3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом поставки міндобрив, які належали ПП «Світлана» та ФОП ОСОБА_3 Будучи введеними в оману щодо достовірності намірів ТОВ «ГАЛАВТОХІМ» та ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД», ПП «Світлана» здійснило оплату вартості замовлених товарів на суму 155 000 грн., перерахувавши їх на банківський рахунок товариства та ФОП ОСОБА_3 здійснило оплату вартості замовлених товарів на суму 400 400 грн., перерахувавши їх на банківський рахунок ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД».

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства: ТОВ «ГАЛАВТОХІМ» та ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД» мають ознаки фіктивності, за юридичними адресами їхні офіси відсутні, фактичну господарську діяльність не здійснюють, наявні підстави вважати, що при вчиненні вказаних кримінальних правопорушень від імені вказаних підприємств діяли одні особи, які на підставних осіб зареєстрували юридичні особи з метою вчинення шахрайських дій.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв’язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Як передбачено ч.6 ст.9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4, яка вказала, що вона являється приватним підприємцем «Світлана», яка займається сільськогосподарським хазяйством. Приблизно 10.11.2016 року їй зателефонувала невідома жінка, представившись менеджером ТОВ «ГАЛАВТОХІМ» та запропонувала придбати у їхньому товаристві добрива. Умови, які запропонувала менеджер «ГАЛАВТОХІМ» повністю задовольнили ПП «Світлана», після чого остання наперед здійснила проплату грошових коштів за товар і його доставку, однак товар не прибув, а номер телефону, по якому їй телефонували ввімкнений (а.а.5). Аналогічні покази надав свідок ОСОБА_5 - директор ТОВ «Данілевич», зазначивши, що грошовими коштами в шахрайський спосіб заволоділо ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХІМ АГРО ЛТД», в результаті чого ТОВ «Данілевич» спричинені матеріальні збитки (а.к.8).

Слідчий довів, що зняття копій документів з реєстраційної справи та отримання оригіналів поданих документів дозволить встановити, осіб які звертались до державного органу з приводу проведення реєстрації створення вказаних юридичних осіб та внесення змін до їх реєстраційних даних. При цьому отримання оригіналів поданих до державного органу документів дозволить провести почеркознавчу експертизу документів на предмет встановлення особи, яка дійсно склала та подала такі документи. Іншим чином встановити та довести вказані обставини не можливо, оскільки вказані відомості містяться лише в документах реєстраційних справ даних юридичних осіб.

Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також для проведення відповідних судових досліджень, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців міської ради міста Кропивницький, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців міської ради міста Кропивницький, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: до реєстраційних справ відносно юридичних осіб: ТОВ «ГАЛАВТОХІМ», ЄДРПОУ: 40508994, юридична адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Пушкінська, 76; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО СОЮЗ ЛТД», ЄДРПОУ: 41086425, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. Вільний, 2; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХІМ АГРО ЛТД», код 41132030, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Добролюбова, 2-А.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст.166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 08.07.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній