Ухвала суду № 74766606, 14.06.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10387/18

н/п 1-кс/766/6959/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі НеглядюкР.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230020000522 слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230020000522 слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, та можливість їх вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Херсоні, а саме документів про:

- повні анкетні дані власника карткового рахунку № 521857ххххххххххх68, його місце реєстрації та фактичного проживання, рух коштів по картці № 521857ххххххххххх68 в період з 22.02.2018 по дату надання інформації, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття коштів з рахунку отримувачем та його повні анкетні дані;

- надати фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за картковим рахунком № 521857ххххххххххх68 за період часу з 22.02.2018 по дату надання інформації.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення, щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 22.02.2018 року, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_2, в сумі 10 000 гривень.

Вказаний факт було внесено до ЄРДР за № 12018230020000522 від 23.02.2018 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, 24.05.1994 р. н., 22.02.2018 року, переслідуючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно- небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, однак виконуючи функцію пособника, прибув за місцем роботи потерпілого ОСОБА_2, а саме ТОВ «Машинобудівна комплектація», розташованого за адресою м. Херсон, вул. Червонопрапорна, 26 та особисто прийняв грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які організатор 22.02.2018 року в телефонній бесіді з ОСОБА_2, назвавшись сином потерпілого, під приводом виплати за-для звільнення його сина від кримінальної відповідальності у результаті ДТП, шахрайським шляхом спонукав потерпілого передати грошові кошти ОСОБА_3. Таким чином, ОСОБА_3 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділи грошовими коштами потерпілого в сумі 10 000 гривень, які ОСОБА_3 перевів на картковий рахунок невстановленої досудовим розслідуванням особи.

Інформація щодо власника банківської картки № 521857ххххххххххх68, яка належить гр. ОСОБА_4, руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, на яку ОСОБА_3 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 10 000,00 грн. та документів щодо здійснення розрахунково – касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, є важливими для встановлення винних осіб, при цьому неможливо іншими способами довести вказані обставини, окрім як за допомогою цих документів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д,мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінніПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, та їх вилучення, за період з 22.02.2018 р. по 14.06.2018 р., оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 22.02.2018 р. по дату надання інформації, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12018230020000522слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12,ОСОБА_13дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та можливість їх вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Херсоні, а саме документів про:

- повні анкетні дані власника карткового рахунку № 521857ххххххххххх68, його місце реєстрації та фактичного проживання, рух коштів по картці № 521857ххххххххххх68 в період з 22.02.2018 р. по 14.06.2018 р., номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття коштів з рахунку отримувачем та його повні анкетні дані;

- надати фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за картковим рахунком № 521857ххххххххххх68 за період часу з 22.02.2018 р. по 14.06.2018 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_14