Ухвала суду № 74765551, 19.06.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

19.06.2018 Справа №607/10388/18

Провадження № 1-кс/607/5007/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю cлідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області Маланчука О.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cлідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області Маланчука О.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12018210010001172 від 23.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.180 КК України, звернувся cлідчий СУ ГУ НП в Тернопільській області Маланчук О.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1

Слідчий СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_2, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Згідно клопотання слідчого, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018210010001172 від 23.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій зі сторони службових осіб Тернопільської філії ТзОВ «Арес-Вест Констракшин Компані», які під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення «Джурин – Попівці», С201602, внесли недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В в частині використання будівельних матеріалів, а саме використали неякісні та не сертифіковані будівельні суміші для укладання верхнього асфальто-бетонного шару дорожнього покриття, чим завдали збитків державному бюджету.

Зокрема встановлено, що між службою автомобільних доріг у Тернопільській області (Замовник) та ДП «Тернопільський облавтодор» (генпідрядна організація) укладено договір підряду № 2КТ від 07.03.2017, в подальшому останніми укладено договори субпідряду із ТОВ «Арес-Вест Констракшин Компані» (субпідрядна організація).

На виконання умов договору ТОВ «Арест-Вест Констракшин Компані» проведено ряд будівельних робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення С201602, «Джурин – Попівці», км 0+000-7+000, після чого на підставі укладених додаткових угод №№:26 від 02.11.2017, 27 від 06.11.2017, 28 від 14.11.2017, 29 від 17.11.2017, 30 від 22.11.2017, 31 від 27.11.2017, 32 від 04.12.2017, 33 від 12.12.2017 до договору № 2КТ від 07.03.2017 між Службою автомобільних доріг у Тернопільській області та ДП «Тернопільський облавтодор» проведено оплату на рахунки субпідрядних організацій, в тому числі Тернопільській філії ТзОВ «Арес-Вест Констракшин Компані» (код ЄДРПОУ 41344940).

Крім цього встановлено, що ТзОВ «Арес-Вест Констракшин Компані» в ході проведення будівельних робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення С201602, «Джурин – Попівці», км 0+000-7+000 здійснено закупівлю асфальтобетонних сумішей у контрагентів, яким проведено оплату за поставлені товари на їх рахунки, зокрема ТОВ «СТ «Джеодіс», м. Львів, Залізничний район, вул. Шевченка 327, код ЄДРПОУ 40171917, рахунок № 26002011054291, який відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» (м.Львів, вул. Сахарова, 78).

На даний час, з метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення фактів поставки неякісних товарно-матеріальних цінностей, фактів проведення оплати за неякісні (без наявних сертифікатів) товарно-матеріальні цінності та подальшого співставлення фактично використаних товарно-матеріальних цінностей із актами виконаних будівельних робіт виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ «СТ «Джеодіс», код ЄДРПОУ 40171917, № 26002011054291, відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК» (м.Львів, вул. Сахарова, 78), за період із 07.03.2017 по 05.06.2018.

Відповідно до ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, які знаходяться в володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (м. Львів, вул. Сахарова, 78),мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання cлідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області Маланчука О.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ «СТ «Джеодіс», код ЄДРПОУ 40171917, № 26002011054291, відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК», за період із 07.03.2017 по 05.06.2018, яка зберігається в ПАТ «КРЕДОБАНК» за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7