Ухвала суду № 74765149, 19.06.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/1960/18

Номер провадження 1-кс/585/509/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

19 червня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Машина І.М., при секретарі Ковган О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д,-

В С Т А Н О В И Л А:

22 травня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42017201240000010 від 06.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами Роменської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок (далі РРО УТМР) грошових коштів, які сплачували члени УТМР на розвиток та ведення мисливського господарства.

Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні здійснюється Роменською місцевою прокуратурою.

В ході досудового розслідування було призначено судову економічну експертизу. За результатами проведеного дослідження в обсязі наданих документів, висновки довідки перевірки Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби у Сумській області від 16.01.2018 щодо зайвого списання паливо - мастильних матеріалів Роменською районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок на роботу автомобілів НОМЕР_1 та ВАЗ 21213 д.н. НОМЕР_2 у вихідні, святкові, дні перебування відповідальних працівників у відрядженні та інші неробочі дні без наказів та відповідного табелювання за період з 01.01.2015 по 01.12.2017 загальною вартістю 52 789, 43 гривень, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) Роменській районній організації Українською товариства мисливців та рибалок на загальну суму 52 789. 43 гривень: підтверджуються документально на загальну суму 55 425, 51 грн., що на 3 656, 61 гри. більше ніж встановлено довідкою, яка згідно з спільним наказом в довідці перевірки кваліфікуються як збитки; не видається за можливе документально ні підтвердити, ні спростувати на загальну суму 1 020, 53 грн.

Дані відомості свідчать про те, що службовими особами РРО УТМР були здійснені протиправні дії направлені на привласнення та розтрату коштів організації - вчинення кримінально правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, а саме:

- номерів розрахункових рахунків, які було відкрито на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 2015 року по теперішній час;

- усіх наявних документів, юридичних справ по розрахункових рахунках, які було відкрито на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_5. 427 та ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_3. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 2015 року по теперішній час в тому числі договорів, актів, які надавалися для відкриття рахунків;

- усіх наявних документів щодо видачі пластикових карток, які видавалися до розрахункових рахунків, які було відкрито на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_3. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 2015 року по теперішній час з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни, тощо;

- усіх наявних документів, які стали підставою для зміни даних банківських розрахункових рахунків, які було відкрито на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 2015 року по теперішній час зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за розрахунковими рахунками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, які було відкрито на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_5. 42/7 та ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_3. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_6. 11 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 2015 року по теперішній час із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на розрахункові рахунки у період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- відомостей щодо дати зняття за суми грошових коштів, що були зняті з розрахункових рахунків, які було відкрито на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_6. 11 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 2015 року по теперішній час в період з моменту відкриття по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалося через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, для ознайомлення з нею та можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) з метою залучення їх в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження.

Вказані вище дані, зокрема рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_5. 42/7 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_6. 11, мають суттєве значення для доказування в ході досудового розслідування, так як відомості про рух коштів на рахунку свідчать про безконтрольне використання коштів, надання необґрунтованої фінансової допомоги, безпідставне переведення коштів, незаконну виплату коштів, аналіз руху коштів надасть можливість встановити дані про фінансове положення РРО УТМР.

Крім того, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що незважаючи на виїзди ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у дні відряджень на маршрутному транспорті загального користування, що підтверджуються первинними бухгалтерськими документами встановлено, що фактично у періоди їх перебування у м. Суми здійснюється списання грошових коштів на паливо, придбання якого відбувається на автозаправних станціях м. Суми, що фактично свідчить про підробку авансових звітів, якими засвідчується списання грошових коштів на квитки. При цьому придбання палива на АЗС м. Суми та на шляху слідування до вказаною населеного пункту здійснюється як з банківських карток, відкритих на ім'я РРО УТМР. та і на ім’я банківських карток, відкритих на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_2

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

З урахуванням того, що інформацію про банківські операції, неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча ОСОБА_1 не з’явилася, в заяві до суду клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представника ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з’явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 45017201240000010 від 06.02.2017 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, - задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_1, ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме:

- номерів розрахункових рахунків, які було відкрито на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 2015 року по теперішній час;

- усіх наявних документів, юридичних справ по розрахункових рахунках, які було відкрито на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 2015 року по теперішній час в тому числі договорів, актів, які надавалися для відкриття рахунків;

- усіх наявних документів щодо видачі пластикових карток, які видавалися до розрахункових рахунків, які було відкрито на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_3. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 2015 року по теперішній час з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни, тощо;

- усіх наявних документів, які стали підставою для зміни даних банківських розрахункових рахунків, які було відкрито на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 2015 року по теперішній час, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за розрахунковими рахунками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, які було відкрито на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_5. 42/7 та ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_3. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_6. 11 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 2015 року по теперішній час із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на розрахункові рахунки у період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- відомостей щодо дати зняття за суми грошових коштів, що були зняті з розрахункових рахунків, які було відкрито на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_3. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 2015 року по теперішній час, в період з моменту відкриття по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалося через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, для ознайомлення з ними та можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (адреса місцезнаходження: м. Суми, пл. Незалежності, 3/1)

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис...

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12