Ухвала суду № 74762303, 18.06.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/4679/18

У Х В А Л А

18 червня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Баєва О.І., за участю секретаря судового засідання Терех У.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Антонів Х.О., погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090001458 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

у с т а н о в и в :

15.06.2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Антонів Х.О., за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П. звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090001458 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.04.2018 в Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з управління СБУ у Львівській області про те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності Управлінням ССБ України у Львівській області отримано інформацію щодо неправомірних дій службових осіб ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» (ЄДРПОУ 20774790 юр. адреса: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233А під час використання коштів державного підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» було здійснено ряд фінансових розрахунків з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Пром Гарант Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн» та ТОВ «Комп Інформ Груп». Отримані дані свідчать про те, що службові особи зазначених комерційних структур причетні до протиправної діяльності, спрямовані на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, шляхом безпідставного відображення у своїй податковій звітності операцій з постачання в їх адресу товарів (робіт, послуг), які фактично не проводились, а оформлялись лише документально з незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності державного підприємства Західний експертно-технічний центр Держпраці» на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Пром Гарант Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн» та ТОВ «Комп Інформ Груп» за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 встановлено, що державне підприємство Західний експертно-технічний центр Держпраці» у своїй господарській діяльності використовує такий банківський рахунок: № 26003300474441 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху коштів по вказаному вище рахунку № 26003300474441 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк». Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення. Такі документи знаходяться у регіональному відділенні Акціонерного банку «Південний» м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 11.

Одночасно, на адресу суду поступили заяви слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Антонів Х.О. та прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П. про розгляд клопотання у їх відсутності та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо руху коштів по банківському рахунку державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» № 26003300474441 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», який знаходяться у Львівському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9, з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Антонів Х.О. або за дорученням слідчого у порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим ВП Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. І. Баєва