Ухвала суду № 74760770, 18.06.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 18.06.2018 Справа № 320/3400/18

Провадження №1-кс/320/1869/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 червня 2018 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., за участі секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12018080140001069 від 28.03.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № № 12018080140001069 від 28.03.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПП «Елком» (код ЄДРПОУ 20481272, адреса реєстрації: 72503, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Якимівка, вул. Вишнева (Радянська), 5, т. (06131) 9 23 48, 9 12 73, 098 267 07 49), з можливістю їх копіювання, а саме: документів складених за період часу 2015-2018 роки за результатами взаємовідносин ПП «Елком» з ТОВ «Проектбуд плюс», ТОВ «Укрбудінвест» (договори, рахунки, накладні, акти приймання, касові ордери, платіжні доручення, банківські виписки, тощо, в тому числі з приводу виконання робіт/надання послуг електропостачання багатоповерхового житлового будинку з вбудованими-прибудованими приміщеннями ТОВ «Укрбудінвест» за адресою: вул. Горького/вул. Комунарівська, м. Запоріжжя, проведення взаєморозрахунків).

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Мелітопольського ВП ГУНП проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017081280000016 від 23.01.2017 за підозрою директора КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної рад ОСОБА_3 у розтраті грошових коштів у сумі 201547,09 грн., що були виділені підприємству за рахунок коштів місцевого бюджету Мелітопольського району на закупівлю автотранспортної техніки, вчиненні службового підроблення за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_4 (засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Міраторг») у вчиненні підроблення документів за ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлений факт заволодіння невстановленими особами грошовими коштами, що були перераховані КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради на розрахункові рахунки ТОВ «Міраторг» у якості оплати за поставку автотранспортної техніки, а також фіктивність господарської діяльності ТОВ «Міраторг» і здійснення вказаним товариством діяльності щодо переведення в готівку незаконно перерахованих грошових коштів.

28.03.2018 за вказаним фактом Мелітопольським ВП ГУНП у Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12018080140001069 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2016 КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради з ТОВ «Міраторг» було укладено договір № 3 про закупівлю автомобіля ГАЗ 33023-212, ціна договору становила 163 000 грн. Згідно накладної № 117 від 17.11.2016 КП «Райсількомунгосп» отримало на підставі вищевказаного договору від ТОВ «Міраторг» автомобіль ГАЗ 33023-212 вартістю 163 000 грн.

Крім того 23.11.2016 КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради з ТОВ «Міраторг» було укладено договір № 4 про закупівлю трактору ЄО-2621 (екскаватор), ціна договору становила 180 000 грн. Згідно накладної № 118 від 24.11.2016 КП «Райсількомунгосп» отримало на підставі вищевказаного договору від ТОВ «Міраторг» трактор ЄО-2621 (екскаватор), вартістю 180 000 грн.

Грошові кошти за поставлені товари в загальній сумі 343 000 грн. були перераховані КП «Райсількомунгосп» (платіжні доручення від 28.11.2016 на суму 163 000 грн. та 180 000 грн.) на розрахункові рахунки ТОВ «Міраторг».

Однак фактично автомобіль ГАЗ 33023-212, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, 23.12.2016 було зареєстровано за КП «Райсількомунгосп» за договором купівлі-продажу №1441/2016/212301 від 26.11.2016, укладеним між КП «Райсількомунгосп» та ПрАТ «Першотравневий райагрохім». Сума договору склала 40 000 грн.

Крім того трактор ЄО-2621 (екскаватор), реєстраційний номер Т08378АР, ідентифікаційний номер 680963, 29.11.2016 було зареєстровано за КП «Райсількомунгосп», хоча фактично вказаний трактор вже перебував на балансі КП «Райсількомунгосп» станом на 13.06.2013.

Вказані відомості свідчать про безтоварність операцій між КП «Райсількомунгосп» та ТОВ «Міраторг», фактичне невиконання ТОВ «Міраторг» поставки автотранспортної техніки на адресу КП «Райсількомунгосп», безпідставне перерахування та заволодіння грошовими коштами під приводом закупівлі автотранспортної техніки з використанням підроблених документів, фіктивну господарську діяльність ТОВ «Міраторг» та наявність посередників у діяльності вказаного товариства щодо переведення в готівку незаконно перерахованих грошових коштів.

Досудовими слідством встановлено, що ПП «Елком» (код ЄДРПОУ 20481272) мало господарські відносини з ТОВ «Міраторг», яке веде фіктивну діяльність, а саме здійснювало безготівкові розрахунки через розрахунковий рахунок вказаного товариства в АТ «ОСОБА_5 Аваль» № 26004455358: 1) 28.05.2015 перераховано 289 740 грн. з призначенням платежу «оплата за послуги згідно договору № 26 від 28.05.2015»; 2) 16.09.2015 перераховано 20 000 грн. з призначенням платежу «оплата за послуги згідно договору № 92 від 15.09.2015»; 3) 29.12.2015 перераховано 2 352 000 грн. з призначенням платежу «оплата за послуги згідно договору № 159 від 29.12.2015»;

На запит слідчого ПП «Елком» повідомило, що між «Елком» та ТОВ «Міраторг» були укладені договори №26 від 28.05.2017, № 92 від 15.09.2016 та №159 (договір про надання послуг - комплексу робіт по об’єкту: житловий будинок по вул. Горького/вул. Комунарівська, м. Запоріжжя, розрахунковою потужністю 1400 кВт, напругою 0,4 кВ, ІІ категорії з надійності електропостачання) від 29.12.2015. Відповідно до цих договорів виконавець виконав ряд заходів, а саме збір технічної документації, виконання натурального обстеження, виконання ескізного проекту та розрахунки щодо технічної можливості підключення об’єктів до електричних мереж ПАТ «Запоріжжяобленерго», відповідно до наданих даних проектна група виконала техніко – економічне обґрунтування щодо підключення об’єкту.

Однак подальшим досудовим слідством встановлено, що ПП «Елком» фактично за участю ОСОБА_6 та головного інженера проекту ОСОБА_7, що не мають відношення до ТОВ «Міраторг», виготовило в 2016 році на замовлення ТОВ «Укрбудінвест» (замовник) Робочий проект в 2 томах «Реконструкція осередків Ф-21 и Ф-22 ПС 150/35/10 кВ «К-2», КЛ-10 кВ «ТП-313 – ТП-262», РУ-10 кВ ТП-305 ЗГЄС, будівництво КЛ-10 кВ, будівництво ТП-10/0,4 кВ для електропостачання багатоповерхового житлового будинку з вбудованими-прибудованими приміщеннями ТОВ «Укрбудінвест» за адресою: вул. Горького/вул. Комунарівська, м. Запоріжжя. Хоча фактично ПП «Елком» мало податкові зобов’язання за вищевказаний період часу з ТОВ «Проектбуд плюс» (грудень 2015 року на суму 2 052 400 грн., травень 2016 року на суму 358 333,34 грн., вересень 2016 року на суму 755 977 грн.), а зобов’язань з ТОВ «Укрбудінвест» не мало.

Тому в ході подальшого слідства слідчим було направлено повторний запит на адресу ПП «Елком» з метою витребування копій документів вказаного підприємства, а саме складених за період часу 2015-2018 роки за результатами взаємовідносин ПП «Елком» з вищевказаними суб’єктами господарювання. Однак на запит слідчого ПП «Елком» не надало копій вказаних документів та обґрунтованої відповіді на запит, але повідомило, що ТОВ «Проектбуд плюс» (м. Київ, пр. Голосіївський 50) був замовником робіт по об’єкту ТОВ «Укрбудінвест».

Крім того досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Міраторг», яке веде фіктивну діяльність, також мало прямі господарські відносини з ТОВ «Проектбуд плюс» (м. Київ, пр. Голосіївський 50), а саме здійснювало безготівкові розрахунки через розрахунковий рахунок в АТ «ОСОБА_5 Аваль» № 26004455358: 1) 20.01.2016 перераховано 8 498 грн. з призначенням платежу «за будівельні матеріали зг. рах. М-20 від 20.01.16»; 2) 11.03.2016 перераховано 15 000 грн. з призначенням платежу «за комплекс робіт по лабораторним випробуванням зг. рах. 101 від 11.03.16»; 3) 11.03.2016 перераховано 386 028 грн. з призначенням платежу «За будівельно-монтажні роботи зг. дог. №БМР-10/03/2016-3 від 10.03.16».

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 (засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Міраторг») показала, що частину переведених в готівку грошових коштів, отриманих в результаті фіктивного договору з КП «Райсількомунгосп», вона перерахувала на київські фірми, але документів, що підтверджують ці операції не зберегла.

Під час одночасного допиту між директором ПП «Елком» та ОСОБА_6, перший показав, що ТОВ «Міраторг» фактично не виконало робіт по договору №159 (договір про надання послуг - комплексу робіт по об’єкту: житловий будинок по вул. Горького/вул. Комунарівська, м. Запоріжжя, розрахунковою потужністю 1400 кВт, напругою 0,4 кВ, ІІ категорії з надійності електропостачання) від 29.12.2015, але отримало на свій розрахунковий рахунок оплату за виконані роботи і має відповідну заборгованість перед його підприємством.

Таким чином, з вищенаведеного виходить, що ТОВ «Міраторг», ПП «Елком», ТОВ «Укрбудінвест», ТОВ «Проектбуд плюс» були учасниками схеми з конвертування безготівкових коштів у готівку, учасниками фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків, мали взаємні боргові грошові зобов’язання.

Для з’ясування обставин фіктивної господарської діяльності посадових осіб ТОВ «Міраторг» та його контрагентів, зокрема ПП «Елком», способу вчинення злочину та його приховування, з метою встановлення кола осіб, які здійснювали заволодіння грошовими коштами під приводом виконання реальних господарських угод з використанням підроблених документів, наявності посередників у діяльності щодо переведення в готівку незаконно перерахованих грошових коштів і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, пошуку грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, усунення можливих протиріч між вказаними особами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПП «Елком» (код ЄДРПОУ 20481272, адреса реєстрації: 72503, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Якимівка, вул. Вишнева (Радянська), 5, т. (06131) 9 23 48, 9 12 73, 098 267 07 49), з можливістю копіювання даних документів.

Зазначені документи перебувають у володінні ПП «Елком», оскільки є документами вказаного підприємства, що створені ним у процесі здійснення фінансово - господарської діяльності.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів фактів здійснення фіктивної господарської діяльності та безпідставного заволодіння грошовими коштами; наявності посередників при незаконному заволодінні грошовими коштами, а також подальший рух цих грошових коштів), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення (через встановлення відповідальних за перерахування грошових коштів осіб ТОВ «Міраторг» та його контрагентів).

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв’язку з можливим порушенням діючого законодавства України при проведенні господарської діяльності чи фіктивності вказаних правочинів, які було здійснено за участі ПП «Елком», є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідно вилучити з ПП «Елком», в разі виклику судом в порядку ч. 1 ст. 163 КПК України представника вищевказаної організації.

Слідчий Мелітопольського ВП в Запорізькій області ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, клопотання підтримує на його задоволенні наполягає.

Прокурор Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 в судове засідання не з’явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, клопотання підтримує на його задоволенні наполягає.

Представник ПП «Елком» в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018080140001069 від 28.03.2018 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПП «Елком» (код ЄДРПОУ 20481272, адреса реєстрації: 72503, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Якимівка, вул. Вишнева (Радянська), 5, т. (06131) 9 23 48, 9 12 73, 098 267 07 49), з можливістю їх копіювання, а саме: документів складених за період часу 2015-2018 роки за результатами взаємовідносин ПП «Елком» з ТОВ «Проектбуд плюс», ТОВ «Укрбудінвест» (договори, рахунки, накладні, акти приймання, касові ордери, платіжні доручення, банківські виписки, тощо, в тому числі з приводу виконання робіт/надання послуг електропостачання багатоповерхового житлового будинку з вбудованими-прибудованими приміщеннями ТОВ «Укрбудінвест» за адресою: вул. Горького/вул. Комунарівська, м. Запоріжжя, проведення взаєморозрахунків).

На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, тимчасовий доступ до документів ПП «Елком» (код ЄДРПОУ 20481272, адреса реєстрації: 72503, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Якимівка, вул. Вишнева (Радянська), 5, т. (06131) 9 23 48, 9 12 73, 098 267 07 49), з можливістю їх копіювання, а саме: документів складених за період часу 2015-2018 роки за результатами взаємовідносин ПП «Елком» з ТОВ «Проектбуд плюс», ТОВ «Укрбудінвест» (договори, рахунки, накладні, акти приймання, касові ордери, платіжні доручення, банківські виписки, тощо, в тому числі з приводу виконання робіт/надання послуг електропостачання багатоповерхового житлового будинку з вбудованими-прибудованими приміщеннями ТОВ «Укрбудінвест» за адресою: вул. Горького/вул. Комунарівська, м. Запоріжжя, проведення взаєморозрахунків).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: