Ухвала суду № 74748527, 15.06.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/11165/18

УХВАЛА

15 червня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд

Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого відділу СУГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12016180000000223 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу СУГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за фактичним місцем знаходження юридичної особи ТОВ "Акріс Агро", код ЄДРПОУ 39187824, за адресою: 01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця, будинок 36-б, літера А2, (право власності належить ТОВ «Велес», код ЄДРПОУ: 31065382) з метою відшукання і вилучення документів, а саме: первинних документів щодо отримання в користування ТОВ "Акріс Агро" код ЄДРПОУ 39187824 основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які перебувають в заставі ПАТ «Дельта Банк» від суб`єктів господарювання, а саме щодо отримання в користування: обладнання, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с. Бабин, вул.Заводська, 1; обладнання,яке знаходитьсяза адресою:м.Рівне,вул.Курчатова,62а;обладнання елеваторного комплексу одночасного зберігання зернових культур, яке знаходиться за адресою: Хмельницька облласть, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, 1; обладнання основного виробництва та обладнання лабораторне, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, 77; комплексу, майновий, елеваторний комплекс одночасного зберігання зернових культур за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, 1; нежилих приміщень, які знаходяться за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, будинок 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10; земельної ділянки, що знаходиться за адресою: м. Славута, вул. Привокзальна, 25; майнового комплексу за місцем його розташування за адресою: Хмельницька область, Славутський район, с. Берездів, вул. Шевченка, 15; нежитлової будівлі, картоплесховища, яка розташоване за адреса: Рівненська область, Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 4д, та нежитлової будівлі, коренесховища, за адреса: Рівненська область, Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 4г; нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с.Бабин, вул. Заводська, 1; нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, 77; нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 62а, а також інших предметів та документів, які мають значення для відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказувала, що На адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до ПАТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк`підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ» на загальну суму 1387044887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Агро ХХІ», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та передали їх третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку.

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В ході досудового розслідування 20.04.2018 проведені огляди майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, яке перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк» та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ "Акріс Агро", проте представники ТОВ "Акріс Агро" не надали документи, які підтверджують право користування вказаним майном.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Акріс Агро", код ЄДРПОУ 39187824, адреса: 01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця, будинок 36-б, літера А2, а саме первинних документів щодо отримання в користування основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які перебувають в заставі ПАТ «Дельта Банк» та у користуванні ТОВ "Акріс Агро" код ЄДРПОУ 39187824, від суб`єктів господарювання, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а саме щодо отримання в користування: обладнання, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с. Бабин, вул.Заводська, 1; обладнання,яке знаходитьсяза адресою:м.Рівне,вул.Курчатова,62а;обладнання елеваторного комплексу одночасного зберігання зернових культур, яке знаходиться за адресою: Хмельницька облласть, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, 1; обладнання основного виробництва та обладнання лабораторне, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, 77; комплексу, майновий, елеваторний комплекс одночасного зберігання зернових культур за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, 1; нежилих приміщень, які знаходяться за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, будинок 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10; земельної ділянки, що знаходиться за адресою: м. Славута, вул. Привокзальна, 25; майнового комплексу за місцем його розташування за адресою: Хмельницька область, Славутський район, с. Берездів, вул. Шевченка, 15; нежитлової будівлі, картоплесховища, яка розташоване за адреса: Рівненська область, Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 4д, та нежитлової будівлі, коренесховища, за адреса: Рівненська область, Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 4г; нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с. Бабин, вул. Заводська, 1; нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, 77; нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 62а.

Отримана ухваласлідчого суддіРівненського міськогосуду №569/8827/18від 17.05.2018 протимчасовий доступдо документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Акріс Агро", код ЄДРПОУ 39187824, вказаних вище, строк дії ухвали до 07.06.2018.

22.05.2018 по пошті вказана ухвала скерована на виконання до ТОВ "Акріс Агро", код ЄДРПОУ 39187824, за юридичною адресою: 01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця, будинок 36-б, літера А2. Відповідно до інформації із сайту Укрпошти 29.05.2018 ухвала вручена за довіреністю.

Станом на день складання даного клопотання ТОВ "Акріс Агро" не надало документи вказані в ухвалі слідчого судді Рівненського міського суду №569/8827/18 від 17.05.2018 та не повідомило про причини ненадання документів.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відкритих даних «Opendatabot» 31.05.2018 змінено керівника ТОВ "Акріс Агро", код ЄДРПОУ 39187824, та місцезнаходження юридичної особи з м. Київ, вул. Є.Коновальця, будинок 36-б, літера А2 на м. Київ, вул. Жилянська, 106-Б.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що за вищезазначеною адресою зберігаються необхідні документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому та просив його задовольнити.

Згідно із ч. 4ст. 107 КПК Українипід час розгляду слідчим суддею клопотання здійснювалось фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

З метою відшукання та вилучення зазначених документів виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем знаходження юридичної особи ТОВ "Акріс Агро", код ЄДРПОУ 39187824, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, будинок 36-б, літера А2.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2ст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено достатні підстави для проведення обшуку за фактичним місцем знаходження юридичної особи ТОВ "Акріс Агро", код ЄДРПОУ 39187824, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, будинок 36-б, літера А2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого в результаті його вчинення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: м. Київ, вул. Є.Коновальця, будинок 36-б, літера А2 належать ТОВ «Велес», код ЄДРПОУ: 31065382.

При цьому судом враховано, що згідно статті 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Також враховано вимоги ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно якої кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

При цьому вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Тому з метою відшукання знаряддя вчинення злочину та інших речей, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу СУГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12016180000000223 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за фактичним місцем знаходження юридичної особи ТОВ "Акріс Агро", код ЄДРПОУ 39187824, за адресою: 01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця, будинок 36-б, літера А2, (право власності належить ТОВ «Велес», код ЄДРПОУ: 31065382) з метою відшукання і вилучення документів, а саме: первинних документів щодо отримання в користування ТОВ "Акріс Агро" код ЄДРПОУ 39187824 основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які перебувають в заставі ПАТ «Дельта Банк» від суб`єктів господарювання, а саме щодо отримання в користування:

1.Обладнання, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с. Бабин, вул.Заводська, 1.

2.Обладнання, яке знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 62а.

3.Обладнання елеваторного комплексу одночасного зберігання зернових культур, яке знаходиться за адресою: Хмельницька облласть, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, 1.

4.Обладнання основного виробництва та обладнання лабораторне, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, 77.

5.Комплексу, майновий, елеваторний комплекс одночасного зберігання зернових культур за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, 1.

6.Нежилих приміщень, які знаходяться за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, будинок 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10.

7.Земельної ділянки, що знаходиться за адресою: м. Славута, вул. Привокзальна, 25.

8.Майнового комплексу за місцем його розташування за адресою: АДРЕСА_1 .

9.Нежитлової будівлі, картоплесховища, яка розташоване за адреса: АДРЕСА_2 , та нежитлової будівлі, коренесховища, за адреса: Рівненська область, Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 4г.

10.Нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с.Бабин, вул. Заводська, 1.

11.Нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, 77.

12.Нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також інших предметів та документів, які мають значення для відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1