Ухвала суду № 74747927, 15.06.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/14345/18

Провадження №1-кс/127/7292/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 – адвоката ОСОБА_2 про застосування заходу забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Представник потерпілого ОСОБА_1 – адвокат ОСОБА_2 11.06.2018 року звернувся до суду з клопотанням, про застосування заходу забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні у вигляді арешту майна.

Клопотання мотивовано тим, що 20.09.2017 року ОСОБА_1, звернувся до Немирівської місцевої прокуратури із заявою про те, що директор ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» ОСОБА_4 привласнив грошові кошти в сумі 1975314,00 гривень, які ФОП ОСОБА_1, перерахував на рахунок вищевказаного підприємства за купівлю-продаж зерна сояшника відповідно до умов договору купівлі-продажу №24/05/17 укладеного 24 травня 2017 року.

ФОП ОСОБА_1, було виконано зобов’язання по договору вчасно та в повному обсязі, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями та банківськими виписками, однак Продавець не виконав свого обов’язку з поставки оплаченого товару та передачі його у мою власність.

01.06.2017 року ФОП ОСОБА_1 надіслав на адресу ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» лист за вих.№1706-1, з проханням повернути кошти за не отриманий товар (соняшник) на загальну суму 1975314 гривень, включно ПДВ 329219 гривень, згідно рахунків № СФ-0000026 від 24.05.2017 року, № СФ-0000027 від 25.05.2017 року, №00000-28 від 29.05.2017 року перераховані платіжними дорученнями №629 від 24.05.2017 року на суму 1141800,включно ПДВ -190300 гривень, №631 від 25.05.2017 року на суму 415200гривень,включно ПДВ 69200 гривень, №635 від 29.05.2017 року на суму 328008 гривень, включно ПДВ 54668, №638 від 30.05.2017 на суму 90306 гривень, включно ПДВ -15051 гривень.

По даному факту Немирівською місцевою прокуратурою, 20.09.2017 року за заявою ОСОБА_1, внесено відомості до ЄРДР за №42017021240000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України., що перебуває в провадженні СВ Немирівського Відділу Поліції ГУНП у Вінницькі області.

На даний час вищевказане кримінальне провадження знаходиться в провадженні Вінницького районного Відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області (слідчий Глушко В.П.)

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, являвся керівником ТОВ «ОСОБА_5 Інвест» (код ЄДРПОУ 37336525, юридична адреса: 22831, Вінницька обл., Немирівський район, село Рубань, вул. Польова, будинок 5, Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (основний), взяте на облік як платник єдиного внеску в Немирівській об'єднаній Державній податковій інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області.)

Крім того, ОСОБА_4 на момент перерахування коштів на був керівником ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» (Код ЄДРПОУ 37261895, юридична адреса: 21034, Вінницька обл., Вінницький район, село Вінницькі Хутори, вул.. Чехова, будинок 45).

В матеріалах кримінального провадження наявний цивільний позов ОСОБА_1 на суму 1975314,00 гривень. Постановою слідчого СВ Немирівського Відділу Поліції ГУНП у Вінницькі області ОСОБА_1 визнаний потерпілим та цивільним позивачем по даному кримінальному провадженню.

Під час допиту 05.02.2018 року, ОСОБА_4 повідомив, що дійсно як директор ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» уклав договір із ОСОБА_1 про поставку зерна соняшника. Кошти надішли на підприємство, проте не поставив товар, так як поставка мала відбутись із складу ТОВ «ОСОБА_5 Інвест», який знаходиться в селі Рубань, Немирівського району, по вул. Польова, будинок 5. При цьому повідомив, що склад належить йому на правів власності, який він передав в користування ТОВ «ОСОБА_5 Інвест». Кошти обіцяв до кінця місяця повернути ОСОБА_1 Якщо кошти не зможе повернути то продасть склад у селі Рубань.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.03.2018 року ОСОБА_4 на праві приватної власності належав виробничий будинок, будівля-цех загальною площею 839,3 кв. м., що розташований в селі Рубань, Немирівського району, по вул. Польова, будинок 5.

Однак згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.06.2018 року стало відомо, що виробничий будинок, будівля-цех загальною площею 839,3 кв. м., що розташований в селі Рубань, Немирівського району, по вул. Польова, будинок 5 відчужений ОСОБА_4 на користь ТОВ «Діментос» (код ЄДРПОУ 39154500, АДРЕСА_1) як внесок до статутного фонду згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Діментос» №2 від 26.03.2018 року та акту прийому-передачі та грошової оцінки майна.

З витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.04.2018 року вбачається, що учасником ТОВ «Діментос» є ОСОБА_4 з розміром внеску до статутного фонду в сумі 1500000,00 гривень, який внесено 28.03.2018 року, що підтверджено даними про реєстраційні дії: а саме 29.03.2018 року було проведено зміни до установчих документів щодо зміни статутного або складного капіталу, та зміна складу або інформації про засновників

Вищевказані документи, підтверджують те, що ОСОБА_4 будучи обізнаним із наявністю кримінального провадження, вчинив дії щодо приховання належного собі майна, з метою уникнення відповідальності та відповідно не повернення коштів ОСОБА_1

Так згідно, цивільного позову та матеріалів кримінального провадження ФОП ОСОБА_1 перераховано ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» кошти в сумі 1975314,00 гривень, які до цього часу не повернуті, та відповідно не поставлений товар на зазначену суму. Директором ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» на час перерахування коштів був ОСОБА_4, який на даний час став засновником ТОВ «Діментос», передавши безоплатно до статутного капіталу належне раніше майно вартістю 1500000,00 гривень.

Вказані обставини свідчать про наявність обґрунтованих ризиків, щодо ухилення ОСОБА_4 від відповідальності за завдану його діями шкоду, та неможливості у разі доведення його вини, задоволення вимог цивільного позивача.

Крім того, ухвалою Немирівського районного суду Вінницької області від 23.03.2018 року надано дозвіл працівникам Управління аудиту ГУ ДФС у Вінницькій області на проведення у кримінальному провадженні №42017021240000150 позапланової документальної перевірки ТОВ «ОСОБА_3 Інвест».

Однак на даний час перевірку по поставленим питанням провести неможливо у зв’язку із тим, що при виході за податковою адресою встановлено, що посадові особи підприємства (керівник та головний бухгалтер в одній особі) відсутні, а саме керівник – ОСОБА_4, про що складено відповідний акт від 13.04.2018 року№258.

У зв’язку із чим на оперативне управління ГУ ДФС у Вінницькій області надано запит на встановлення місцезнаходження від 16.04.2018 року №805/14 щодо розшуку платника та його посадових осіб.

В свою чергу в цей же, час ОСОБА_4 здійснив відчуження, виробничого будиноку, будівля-цех загальною площею 839,3 кв. м., що розташований в селі Рубань, Немирівського району, по вул. Польова, будинок 5 на користь ТОВ «Діментос» (код ЄДРПОУ 39154500, АДРЕСА_1) як внесок до статутного фонду згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Діментос» №2 від 26.03.2018 року та акту прийому-передачі та грошової оцінки майна.

Зазначене свідчить про наявність ризиків приховання належного ТОВ «ОСОБА_3 Інвест», та ОСОБА_4, майна в тому числі корпоративних прав у ТОВ «Діментос», що належать ОСОБА_4, з метою уникнення цивільної відповідальності, що призведе до неможливості відшкодування збитків потерпілому/цивільному позивачеві.

На підставі викладеного адвокат просить клопотання задоволити.

В судове засідання представник потерпілого ОСОБА_1 – адвокат ОСОБА_2, не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» та ТОВ «Діментос» ОСОБА_4 в судове засідання не викликався, оскільки адвокатом ОСОБА_2 в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться майно існує реальна загроза його відчуження гп яке планується накласти арешт.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів цивільної справи Немирівською місцевою прокуратурою, 20.09.2017 року за заявою ОСОБА_1, внесено відомості до ЄРДР за №42017021240000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України., що перебуває в провадженні СВ Немирівського Відділу Поліції ГУНП у Вінницькі області.

Згідно цивільного позову ФОП ОСОБА_1 перераховано ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» кошти в сумі 1975314,00 гривень, які до цього часу не повернуті, та відповідно не поставлений товар на зазначену суму. Директором ТОВ «ОСОБА_3 Інвест» на час перерахування коштів був ОСОБА_4, який на даний час став засновником ТОВ «Діментос», передавши безоплатно до статутного капіталу належне раніше майно вартістю 1500000,00 гривень.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.03.2018 року ОСОБА_4 на праві приватної власності належав виробничий будинок, будівля-цех загальною площею 839,3 кв. м., що розташований в селі Рубань, Немирівського району, по вул. Польова, будинок 5.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.06.2018 року виробничий будинок, будівля-цех загальною площею 839,3 кв. м., що розташований в селі Рубань, Немирівського району, по вул. Польова, будинок 5 відчужений ОСОБА_4 на користь ТОВ «Діментос» (код ЄДРПОУ 39154500, АДРЕСА_1) як внесок до статутного фонду згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Діментос» №2 від 26.03.2018 року та акту прийому-передачі та грошової оцінки майна.

З витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.04.2018 року вбачається, що учасником ТОВ «Діментос» є ОСОБА_4 з розміром внеску до статутного фонду в сумі 1500000,00 гривень, який внесено 28.03.2018 року, що підтверджено даними про реєстраційні дії: а саме 29.03.2018 року було проведено зміни до установчих документів щодо зміни статутного або складного капіталу, та зміна складу або інформації про засновників.

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про наявність ризиків приховання належного ТОВ «ОСОБА_3 Інвест», та ОСОБА_4, майна в тому числі корпоративних прав у ТОВ «Діментос», що належать ОСОБА_4, з метою уникнення цивільної відповідальності, що призведе до неможливості відшкодування збитків потерпілому/цивільному позивачеві, а тому суд вважає, за необхідне клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 – адвоката ОСОБА_2 про застосування заходу забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні у вигляді арешту майна задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 – адвоката ОСОБА_2 про застосування заходу забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні у вигляді арешту майна – задовольнити.

Накласти арешт на рахунки та все майно належне Товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3 ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37261895, адреса 21034, Вінницька обл., Вінницький район, село Вінницькі Хутори, ВУЛИЦЯ ЧЕХОВА , будинок 45).

Накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно належне ОСОБА_4 (РНКОПП НОМЕР_1, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1)

Накласти арешт на майнові, корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІМЕНТОС» (код ЄДРПОУ 39154500, АДРЕСА_1) вартістю 1500000,00 гривень, належні ОСОБА_4 (РНКОПП НОМЕР_1, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1).

Накласти арешт шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «ДІМЕНТОС» (код ЄДРПОУ 39154500, АДРЕСА_1) відчуження виробничого будинку, будівлі-цеху загальною площею 839,3 кв. м., що розташований в селі Рубань, Немирівського району, по вул. Польова, будинок 5.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого Вінницького районного відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6

Зобов’язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: