Ухвала суду № 74747005, 07.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/7806/18

Справа № 760/14640/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Яковенко Н.К., за участю слідчого Погорілого С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП в м. Києві Гуленка В.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Северином К.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100010010817 від 24.11.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1 та 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) за ч.ч. 1 та 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється розслідування за фактом того, що 11.09.2007р. між ПАТ «Західінкомбанк» та ОСОБА_3 укладений договір № 177 11.09.2007р. про участь у фонді фінансування будівництва об'єкта, що за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 182-В, проте службові особи даного банку шахрайським шляхом, яке виразилось у обмані потерпілої, не виконали умови договору, чим завдали ОСОБА_3 матеріальної шкоди у великому розмірі.

В ході досудового розслідування, будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 11.09.2007р. між ПАТ «Західінкомбанк» (Управитель), від імені якого на підставі договору доручення № 30/05-Д діяв Голова правління ВАТ «Акціонерна компанія «Київреконструкція»(Забудовник) ОСОБА_4 та ОСОБА_3 (довірителем) укладений договір № 177 про участь у фонді фінансування будівництва об'єкта, що за адресою м. Київ, вул. Борщагівська, 182-В. 17.09.2007р. ОСОБА_3 двома платежами (платіжне доручення № 01 від 17.09.2007р. та прибуткова квитанція від 17.09.2007р.) у повному обсязі виконала грошові зобов'язання за договором, передавши ПАТ «Західінкомбанк» (Управителю) кошти у розмірі 810 100грн.

Після передачі коштів, ОСОБА_3 отримала свідоцтво від 17.09. 2007р. про участь у ФФБ виду А за програмою ВАТ «Акціонерна компанія «Київреконструкція», у якому зазначено характеристику об'єкта інвестування: двокімнатну квартиру № 177, на 18 поверсі, загальною площею - 85,2м2 в об'єкті будівництва, що за адресою: м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Борщагівська, 182-В. Даним свідоцтвом підтверджено факт передачі Управителю грошових коштів у сумі 809 400грн. та зазначено конкретну заплановану дату введення об'єкту будівництва в експлуатацію, 25.12.2007р., яка повністю задовольняла ОСОБА_3, але будівництво зупинилось в строки здачі будинків в експлуатацію в грудні 2007р., як стало відомо із за розтрати коштів із ФФБ Забудовником, якого не контролював Управитель.

Крім того, встановлено, що 30.05.2005р. між ПАТ «Західінкомбанк» та ВАТ «Акціонерна компанія «Київреконструкція» укладені договір доручення № 30/05-Д та Угода № 30/05 про організацію спорудження об'єкту будівництва за рахунок коштів ФФБ.

Також, встановлено, що 23.07.2014р. розпочата ліквідація ПАТ «Західінкомбанка», відповідно до ст.23 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». При ліквідації управителя за рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв'язку з порушеними управителем законодавством про фінансові послуги, ФФБ може передаватися інший фінансовій установі, згідно до закону визначеним Кабінетом міністрів України. До нового управителя переходять всі права та обов'язки щодо довірителів цього ФФБ та відповідного забудовника, якого на даний час не має, так як у ВАТ АК «Київреконструкція» банк забрав права і функції Забудовника, але Ліквідатор ОСОБА_5 не зробив жодних дій на виконання договірних зобов'язань Управителя ФФБ «Західінкомбанка» та його функцій по правилам ФФБ на збереження правових відносин довірителів, умисно відтягує строки до кінця ліквідації банка і хоче залишити Забудовником ЖБК «Наш Дім».

07.12.2017р. на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів Солом'янського районного суду м. Києва від 08.11.2017р. (справа № 760/23594/17) було проведено виїмку документів, які належать ПАТ «Західінкомбанк», проте в ході проведенні процесуальної дії володільцем було надано лише частину документів, деякі з них мають ознаки редагування.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що дозвіл на виконання будівельних робіт від 02.12.2005р.№ 1715-Сл/С, виданий ВАТ АК «Київреконструкція», строк дії дозволу до 23.03.09р.

Будучи допитана під час досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_6, повідомила, що частина документів по будівництву житлового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 182-В, перебуває в приміщенні офісу забудовника ВАТ АК «Київреконструкція».

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ВАТ АК «Київреконструкція» (ЄДРПОУ 03335623), що за адресою: м. Київ, вул. Горького, 5, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ВАТ АК «Київреконструкція» (ЄДРПОУ 03335623), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП в м. Києві Гуленка Віктора Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гуленку Віктору Сергійовичу, Сардаряну Альберту Агароновичу, Погорілому Сергію Володимировичу, Король Анастасії Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВАТ АК «Київреконструкція» (ЄДРПОУ 03335623), що за адресою: м. Київ, вул. Горького, 5, які містять інформацію щодо організації спорудження об'єкту будівництва за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська,182-В, за рахунок коштів ФФБ, з можливістю їх виїмки, а саме:

- реєстру права вимоги (реєстр довірителів ФФБ) з інформацією по рахункам ФФБ;

- роздруківки руху коштів по рахунку ВАТ АК «Київреконструкція» (ЄДРПОУ 03335623 п/р № 26002001595 в КФ КБ «Західінкомбанк» МФО320951, за період часу з 2005р. по травень 2018р., та іншим гривневим та валютним рахункам даного клієнту із залученням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів в паперовому та електронному вигляді та інших рахунків, які були відкриті в Київській філії КБ ПАТ «Західінкомбанк»;

- копій документів щодо відкриття та використання рахунку ВАТ АК «Київреконструкція»;

- копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за період з 2005р. по травень 2018р.;

- протокол засідання правління КБ «Західінкомбанк» № 166 від 30 травня 2005р.;

- правил ФФБ за програмою ВАТ «АК «Київреконструкція»;

- доручення № 02-25 від 05.01.2004р. та Наказу на призначення відповідальної особи ОСОБА_11 по ФФБ за програмою ВАТ«АК «Київреконструкція»;

- договору Доручення № 30/05-Д від 30 травня 2005р.;

- довіреності від 30.05.2005р (Додаток №1) до договору Доручення № 30/05-Д від 30.05.2005р.;

- договору про участь у ФФБ (Додаток № 2) з додатком - графік подальшого внесення довірителем коштів до ФФБ;

- свідоцтва про участь у ФФБ (вид А) за програмою ВАТ «АК «Київреконструкція» (Додаток № 3);

- витягу з угоди про організацію спорудження об'єкту будівництва за рахунок коштів ФФБ від 30.05.2005р. № 30/05;

- угоду № 30/05 про організацію спорудження об'єкту будівництва за рахунок коштів ФФБ від 30.05.2005р.;

- дoгoвору доручення вiд 24.06.2005р. на викoнaння функцій Зaбyдoвникa між ПАТ «Західінкомбанком» та ВАТ «АК« Київрекоструція»;

- договору № 24/06-05-УМП уступку майнових прав на нерухомість від 24.06.2005р.;

- графіку будівництва, переліку об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, проектно-кошторисної документації;

- договору уступку майнових прав від 24.05.2005р. між ПАТ«ЗАХІДІНКОМБАНК» та ВАТ «Акціонерна компанія «Київреконструкція»;

- протоколи, акти про визначення ціни вимірної одиниці об'єкту інвестування, що визначається з урахуванням поточної ціни вимірної одиниці об'єкту будівництва та коефіцієнту поверху і комфортності конкретного об'єкту інвестування;

- договору, актів з будівельною компанією БК«КИЇВРЕМБУД» між КБ ПАТ «Західінкомбанк» та ВАТ «АК «Київреконструкція»;

- актів приймання-передачі від 31.05.2010р.;

- актів приймання-передачі за 2011р. незавершеного будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями і підземним паркінгом по вул. Борщагівська, 182-В в м. Києві до договору доручення від 24 червня 2005р. та договору передоручення від 31 травня 2010р.;

- угоду щодо організації добудови об'єкту будівництва від 22 вересня 2009р.;

- довіреність від 03 червня 2009р. від ПАТ «Західінкомбанк» на ОК ЖБК «НАШ ДОМ»;

- довіреність від 03 червня 2010р. від ПАТ «Західінкомбанк» на ОК ЖБК «НАШ ДОМ»;

- довіреність від 20 грудня 2011р. від ПАТ «Західінкомбанк» на ОК ЖБК «НАШ ДОМ»;

- договору передоручення від 31.05.2010р.;

- проект будівництва за адресою: м. Київ вул. Борщагівська 182-В, ЖК «ТРИ БОГАТИРІ»;

- проектно-кошторисну документацію об'єкту ЖК «ТРИ БОГАТИРІ» м. Київ, вул. Борщагівська 182-В з 2009р.;

- технічну документацію по об'єкту будівництва ЖК «Три Богатирі»;

- документа, підтверджуючого, що ОК ЖБК «НАШ ДОМ» є балансоутримувачем об'єкта будівництва (недобудови, будівельних матеріалів) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська 182-В ЖК «ТРИ БОГАТИРІ»;

- документів, які надавались для Київської Ради, на підставі яких була виділена земельна ділянка (Рішення Київради № 820/8157 від 12.07.2012р.) на кооператив ОК ЖБК «НАШ ДОМ» за кадастровим номером 8000000000:69:007:0049;

- державного Акту на право власності на земельну ділянку вул. Борщагівська, 182-в, 200;

- свідоцтва права власності на земельну ділянку кадастровий номер 69:007:0049;

- довідки про нормативно-правову оцінку земельної ділянки, яка є власністю ОК ЖБК «НАШ ДОМ» кадастровий номер 69:007:0049;

- оригіналів документів, які надавалися до КМДА у м. Києві про передачу 10-ти квартир на ОК ЖБК «НАШ ДОМ» від 20.11.2014р. № 506/506 рішення Київської міської ради;

- квитанцій про сплату податку за земельну ділянку, яка є у власності кооперативу з 2012р. по 2018р.;

- договору страхування об'єкту;

- повідомлення про зміну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт від 14.05.2015р.;

- списку проінвестованих об'єктів в ЖК «Три Богатирі», які придбав (оформив на себе) ОК ЖБК «НАШ ДОМ», як Довірителя ФФБ ПАТ «Західінкомбанк» за програмою ВАТ «АК « Київреконструкція»;

- договорів (інвестиційні договори), договорів переуступки майнових прав, свідоцтв та квитанцій, які відносяться до інвестованих об'єктів ОК ЖБК «НАШ ДОМ», як Довірителя ФФБ ПАТ «Західінкомбанк» за програмою ВАТ «АК «Київреконструкція»;

- договору про конфіденційність від 22 вересня 2009р. між ОК ЖБК «НАШ ДОМ» та ПАТ «Західінкомбанк»;

- договорів, актів з генпідрядними організаціями, в період з 2009р. по 2015р.;

- договорів, звернень та відповідей до таких установ, як «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ», ПАТ «КИЇВГАЗ», ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;

- графіка виконання будівельних робіт, в період з 2015р. по травень 2018р.;

- договорів, актів з «Будівельною компанією «КИЇВРЕМБУД» та ОК«ЖБК« НАШ ДОМ»;

- договорів та всіх додатків до договору про організацію добудови між ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК», обслуговуючий кооператив «ЖБК «Наш Дом» та ВАТ «Акціонерна компанія «Київреконструкція» від 22.09.2009р., в тому числі: перелік будівельних робіт; перелік об'єктів інвестування в об'єкті будівництва; проектно-кошторисну документацію на об'єкт будівництва; протокол погодження поточної ціни об'єктів інвестування;

- кoпiй витягiв з державного реєстpy зaстaв тa кoпiї дoгoвopiв щoдo мaйнa банку, щo знаходиться в іпотеці;

- договору передоручення від 31.05.2010р. між ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» та Обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Наш Дом» та всіх додаткових угод до нього, в тому числі довіреностей, виданих на підставі договору;

- актів приймання - передачі об'єкту будівництва від 11.01.2011р.;

- всіх договорів іпотеки щодо об'єктів інвестування в житловому комплексі, укладених Західінкомбанком, у тому числі: акти приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3), акти прийому-передачі, видаткові накладні на основні матеріальні засоби (специфікацію, конфігурацію, технічні характеристики на поставлені товари, сертифікати відповідності (якості), висновки СЕС, інші документи), довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки), інших наявних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів за наявністю та копій, для проведення необхідних судових експертиз для встановлення істини у кримінальному провадженні;

- договору про конфіденційність між ПАТ «Західінкомбанком» та ВАТ «АК «Київреконструкцією»;

- договору про конфіденційність між ПАТ «Західінкомбанком» та ОК ЖБК « НАШ ДОМ»;

- документів стосовно резервного фонду (протоколи, виписки з рахунку, довідки);

- доручення Управителя ПАТ «Західінкомбанк» від ВАТ АК «Київреконструкції № 26941 від 30.10.2008р. (на укладання договору передоручення на ЖБК «Наш Дом» (повірений);

- Акта передачі майнових прав на нерухомість до Договору № 24/06-05-УМП про уступку майнових прав на нерухомість від 24 червня 2005р., датований 13 жовтня 2005р.;

- позитивного висновку комплексної державної експертизи від 08 листопада 2005р.;

- договору про проведення будівельних робіт з ТОВ «СПЕЦІНЖЕНЕРІНГ» ЄДРПОУ: 34288689.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк