Ухвала суду № 74746677, 14.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29220/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бургели В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів Бургела В.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Національного Банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО Банку 30001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42017101060000101 від 22.05.2017 за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Дельта Банк» повноваженнями юридичної особи приватного права з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам банку уклали ряд договорів з юридичними особами нерезидентами, що спричинило тяжкі наслідки згаданій фінансовій установі, за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно за. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий судця постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бургелі В.В., прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017101060000101 від 22.05.2017 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національного Банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО Банку 30001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо звітів про інспектування банку-юридичної особи ПАТ «Дельта Банк» за період 2012-2015 роки включно, та складених за результатами інспектування довідок про перевірку Національним Банком України, а також:

-інформацію та документи (листування) про відкриття коррахунків ПАТ «Дельта Банк» у «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Бауернмаркт 2, А-1010 Відень, Республіка Австрія), яка міститься у Національному Банку України з 2010 по 2015 роки включно;

-інформацію та документи (листування) про відкриття коррахунків ПАТ «Дельта Банк» у «Deutsche Bank Trust Company Americas» (New York, NY, USA) з 2010 по 2015 роки включно;

-інформацію та документи (листування) про відкриття коррахунків ПАТ «Дельта Банк» у «Baltic International Bank» (BIC code: BLIBLV22XXX, Латвійська Республіка) з 2010 по 2015 роки включно;

-інформацію та документи (листування) про відкриття коррахунків ПАТ «Дельта Банк» у Raiffeisen Bank International (Австрійська Республіка) з 2010 по 2015 роки включно;

-інформацію та документи (листування) про відкриття коррахунків ПАТ «Дельта Банк» в інших банках - не резидентах, яка міститься у Національному Банку України з 2010 по 2015 роки включно;

-щорічні звіти ПАТ «Дельта Банк» щодо своєї діяльності з 2012 по 2015 роки включно;

-щоденні звіти ПАТ «Дельта Банк» щодо відкриття кореспондентського рахунку № 15000040036 у банківській установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка) для здійснення діяльності банку з 2010 по 2015 роки включно;

-щоденні звіти ПАТ «Дельта Банк» щодо відкриття кореспондентського рахунку № 16007408001 у банківській установі «Baltic International Bank» (BIC code: BLIBLV22XXX, Латвійська Республіка) для здійснення діяльності банку з 2010 по 2015 роки включно;

-щоденні звіти ПАТ «Дельта Банк» щодо відкриття кореспондентського рахунку № 15005840004 у банківській установі «Deutsche Bank Trust Company Americas» (New York, NY, USA) для здійснення діяльності банку з 2010 по 2015 роки включно;

-щоденні звіти ПАТ «Дельта Банк» щодо відкриття кореспондентського рахунку № 1500304002 у банківській установі Raiffeisen Bank International (Австрійська Республіка) для здійснення діяльності банку з 2010 по 2015 роки включно;

-щоденні звіти ПАТ «Дельта Банк» щодо перерахунку грошових коштів на кореспондентські рахунки вказаного банку за № 15000040036 в банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», № 16007408001 в банку «Baltic International Bank» (BIC code: BLIBLV22XXX, Латвійська Республіка), № 15005840004 в банку «Deutsche Bank Trust Company Americas» (New York, NY, USA) та № 1500304002 в банку Raiffeisen Bank International (Австрійська Республіка) з 2010 по 2015 роки включно;

-рішення щодо застосування до ПАТ «Дельта Банк» заходів впливу з боку Національного Банку України;

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обрахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №757/29220/18-п

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Бургелі В.В.

Копія - Національному Банку України (МФО 30001)

Слідчий суддя В.М. Карабань