Ухвала суду № 74745802, 05.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27009/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С.,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Києві клопотання заступник начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю у кримінальному провадженні №12014100000000321

В обґрунтування клопотання посилається на те, щослідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000000321 від 03.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Представник органу досудового розслідування про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, слідчий подав до суду заяву, в якій просив розглядати подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю за його відсутності, доводи та вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.

Як вказує сторона кримінального провадження у своєму клопотанні досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Кіровгелогія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), які мають ознаки фіктивності.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що службові особи Казенного підприємства «Кіровгеологія», у період 2012 - 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного українського об'єднання «Політехмед» (ЄДР 14282255) в період 2012 - 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти Державного українського об'єднання «Політехмед», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Белат» (ЄДР 37266474), ТОВ «Радіум» (ЄДР 37266914), ТОВ «Фобос - О» (ЄДР 38150128) та ТОВ «Пайнер» (ЄДР 37266118), які мають ознаки фіктивності.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ДУО «Політехмед» мало фінансово - господарські взаємовідносини з підприємствами, які можуть мали ознаки фіктивності та/або використовуються ДУО «Політехмед» для заволодіння/розтрати грошових коштів підприємства.

Такими підприємствами є ТОВ «СІЛТОН ЛТД» (ЄДР 41142803), ТОВ «ТРЕЙДЛАЙНГРУП» (ЄДР 41269738), ТОВ «АЛЬЯНС ПРОФІТ ГРУП» (ЄДР 41317482), ТОВ «АВТО СПЕЦ СЕРВІС ЛТД» (ЄДР 39952932), ТОВ «ТК ПРОД- МАРКЕТ» (ЄДР 40714048), ТОВ «МЕРГУС» (ЄДР 40808006).

Вилучивши оригінали документів у ДУО «Політехмед» по взаємовідносинам з ТОВ «СІЛТОН ЛТД», ТОВ «ТРЕЙДЛАЙНГРУП», ТОВ «АЛЬЯНС ПРОФІТ ГРУП», ТОВ «ТК ПРОД- МАРКЕТ», ТОВ «МЕРГУС» встановлено, що дані підприємства мають ознаки фіктивності.

В даний час призначено позапланову ревізії ДУО «Політехмед» в тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «СІЛТОН ЛТД», ТОВ «ТРЕЙДЛАЙНГРУП», ТОВ «АЛЬЯНС ПРОФІТ ГРУП», ТОВ «ТК ПРОД- МАРКЕТ», ТОВ «МЕРГУС», так як вказані підприємства створені з метою використання підприємствами реального сектору економіки з метою вчинення кримінальних правопорушень.

Встановлено, що ТОВ «САНБУМ» (ЄДР 36617030) також здійснювало фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «СІЛТОН ЛТД».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити іх (здійснити їх виїмку)

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати заступнику начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, Мулявці Юлії Сергіївні, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, Фєдосову Денису Володимировичу, отимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються у ТОВ «САНБУМ» (ЄДР 36617030) (адреса: 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА, будинок 4-А, приміщення 11 та/або іншим місцезнаходженням), а саме:

-копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) станом на 2016 - 2018 роки.

- штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2016 - 2018 роки.

-документів по взаємовідносинам з ТОВ «СІЛТОН ЛТД» (ЄДР 41142803), в період 2016 - 2018 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданийзаступнику начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу О.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань