Ухвала суду № 74745337, 13.06.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/5076/18

1-кс/755/3203/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" червня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000031 від 26.03.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000031 від 26.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д (м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що група осіб створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «ДАКСТЕР ТРЕН» (код ЄДРПОУ 40076727), ТОВ «СУМАТРА ТРАНС» (код ЄДРПОУ 40671345), ТОВ «ПОСТУП» (попередня назва «ЛАЙТ ГРУП ІНВЕСТ») (код ЄДРПОУ 40134346), ТОВ «КАЛАБРІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ «МОРИТОН» (попередня назва ТОВ «ДЕДАЛРЕГІОН-ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 39991699)), ТОВ «ГЛОРІЯОПТ» (код ЄДРПОУ 40835101), ТОВ «КОНКОРДВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40823211), ТОВ «АКВІТЕНЗ» (код ЄДРПОУ 41130227), ТОВ «РЕКЛЕС-А» (код ЄДРПОУ 41229962), ТОВ «КОНКВЕСТ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 41386095), ТОВ «АЙ ТІ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39581311), ТОВ «ПРОГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39581374), ТОВ «СІТІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39592386), ТОВ «АЛЬТЕРСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41160749), ТОВ «ОРАН ФЛІП» (код ЄДРПОУ 41126205), ТОВ «БОРН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41127921), ТОВ «ЛІЗЕЛФОР» (код ЄДРПОУ 41125243), ТОВ «РАЙЗ МЕДІА» (код ЄДРПОУ 39987876), ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41273105), ТОВ «САУДАЛ» (код за ЄДРПОУ 41501811), ТОВ «Н.К.Р.» (код за ЄДРПОУ 39221000), ТОВ «БК ВИКОНРОБ» (код за ЄДРПОУ 38920999), ТОВ «ТМС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40101148), ТОВ «БУРЕВЕСТНИК» (код за ЄДРПОУ 41018564), ТОВ «БК ВИКОНРОБ» (код ЄДРПОУ 38920999), ТОВ «ЛІБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41008467), ТОВ «АЙТЕС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41343224), ТОВ «САНГАЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41363570), ТОВ «АВЕРС М.К.Т.» (код ЄДРПОУ 39946756), ТОВ «КИЇВ ЕЛІТ БУД» (код ЄДРПОУ 40650330), ТОВ «ЛЮКСОРР-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39928978), ТОВ «ГРАНД ТДК» (код ЄДРПОУ 39946798), ТОВ «МЕТЛ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41680565), ТОВ «ЕПОН» (код за ЄДРПОУ 39928103), ТОВ «ЛЕОН-КОРПОРЕТ» (код за ЄДРПОУ 40819967) та інші, які використовують з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Так проведеним оглядом аналітично інформаційних баз даних ДФС України встановлено, що в період 2017 - 2018 років учасники злочинної схеми кримінального правопорушення, протиправна діяльність яких відноситься до категорії «конвертаційний центр» та спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, що супроводжується протиправною діяльністю використовує СГД, які мають відкриті банківські рахунки в ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, МФО 305299), а саме: ТОВ «ЕПОН» (код за ЄДРПОУ 39928103) має відкриті рахунки НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_2 (978-ЄВРО) та НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ЛЕОН-КОРПОРЕТ» (код за ЄДРПОУ 40819967) має відкриті рахунки НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність вилучення документів ТОВ «ЕПОН» (код за ЄДРПОУ 39928103), ТОВ «ЛЕОН-КОРПОРЕТ» (код за ЄДРПОУ 40819967), рахунки яких відкриті в ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, МФО 305299), що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, МФО 305299), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С. - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С., Наумцю С.О., Синицькому І.С., Ткач Ю.О., Паламарчуку В.О., Горчинському А.С., Кучер А.М., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю стосовно документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків ТОВ «ЕПОН» (код за ЄДРПОУ 39928103) НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_2 (978-ЄВРО), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та рахунків ТОВ «ЛЕОН-КОРПОРЕТ» (код за ЄДРПОУ 40819967) НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та які перебувають у володінні ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д (м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; реєстраційних та установчих документів (статут підприємства, протокол Загальних зборів учасників), наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; копій особистих документів службових осіб підприємства; договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із вказаним суб'єктом підприємницької діяльності; карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства; чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності; надати данні про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ЕПОН» (код за ЄДРПОУ 39928103) НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_2 (978-ЄВРО), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та ТОВ «ЛЕОН-КОРПОРЕТ» (код за ЄДРПОУ 40819967) НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) які відкриті в ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, МФО 305299), в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період, з моменту відкриття рахунків по дату оголошення даної ухвали, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя