Ухвала суду № 74745289, 12.06.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/939/18

1-кс/755/3163/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" червня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000007 від 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 22927111), юридична адреса: вул. Рогнідинська, буд. 4-А, м. Київ, фактична адреса: вул. М. Лисенка, буд. 8, м. Київ, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що особи, стосовно незаконної та протиправної діяльності яких здійснюється кримінальне провадження, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також виводу таких коштів у тіньовий сектор економіки, діючи повторно, шляхом реєстрації (перереєстрації) на інших осіб, створили ряд фіктивних суб'єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувались для забезпечення незаконної діяльності.

Також, установлено, що у своїй незаконній та протиправній діяльності, особи, стосовно діяльності яких здійснюється кримінальне провадження, використовували ІР-адреси, які належать до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 22927111), юридична адреса: вул. Рогнідинська, буд. 4-А, м. Київ, фактична адреса: вул. М. Лисенка, буд. 8, м. Київ.

Таким чином, з метою встановлення всіх осіб, причетних до функціонування та забезпечення незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також виводу таких коштів у тіньовий сектор економіки, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 22927111), а саме: абонентів, їх адрес, прізвищ осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

Зазначена інформація допоможе встановити усіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку із тим, що вони становлять охоронювану законом таємницю і перебувають виключно у володінні та розпорядженні ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 22927111).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 22927111), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинського А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Горчинському Андрію Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 22927111), юридична адреса: вул. Рогнідинська, буд. 4-А, м. Київ, фактична адреса: вул. М. Лисенка, буд. 8, м. Київ, а саме: до оригіналів документів, які становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості щодо абонентів, яким протягом 2018 року виділялась у користування ІР адреси 185.117.240.15 (дата 05.03.2018 - час 17:39, дата 06.03.2018 - час 13:49, дата 07.03.2018 - час 16:41, дата 12.03.2018 - час 14:50, дата 13.03.2018 - час 14:35) та 185.117.240.33 (дата 15.03.2018 - час 14:52, дата 16.03.2018 - час 13:53, дата 19.03.2018 - час 16:00, дата 20.03.2018 - час 14:06, дата 21.03.2018 - час 15:00, дата 22.03.2018 - час 14:57, дата 23.03.2018 - час 13:37, дата 27.03.2018 - час 13:06, дата 28.03.2018 - час 12:49, дата 29.03.2018 - час 15:35, дата 02.04.2018 - час 12:00, дата 03.04.2018 - час 13:24, дата 05.04.2018 - час 10:46, а саме: договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувалась вищезазначена ІР адреса, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа); інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які у зазначену та дату та час використовували зазначені ІР адреси, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя