Ухвала суду № 74744275, 18.06.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6827/18

Провадження № 1-кс/712/3090/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянув клопотання слідчого по кримінальному провадженні №42018251010000069 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК Українипро розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018251010000069 від 11.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 -2017 років на підставі договорів про сплату пайових внесків залучались кошти від громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: м. Черкаси, вул. В. Вергая, 8.

В подальшому з'ясовано, що службові особи ЖК «Другий Парковий» здійснювали виплати грошових сум наступним фізичним особам - підприємцям: ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, м. Черкаси) та ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2, м. Черкаси), на загальну суму 12 846 350 грн.

Відповідно до відібраних пояснень ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомили, що вони як фізичні особи - підприємці на замовлення ЖБК «Другий Парковий» будь-яких робіт не виконували, послуг не надавали та товарно-матеріальних цінностей не поставляли. Перераховані ЖБК «Другий Парковий» на їх розрахункові рахунки кошти вони знімали готівкою та передавали представнику вказаного ЖБК - гр. ОСОБА_4 (07.12.1965 р.н, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3).

Враховуючи викладене службові особи ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) розтратили кошти (пайові внески) громадян (асоційованих членів ЖК) у сумі 12 846 350 грн., отримані на спорудження квартир, шляхом перерахування їх на банківські рахунки фізичних осіб- підприємців ОСОБА_2 і ОСОБА_3 та подальшого їх отримання у готівковій формі.

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 - 2018 років мало фінансово-господарські взаємовідносини та здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Агростройсервис» (код ЄДРПОУ 13393900), яке є генпідрядником під час спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: м. Черкаси, вул. В. Вергая, 8. З відповіді отриманої на запит з ТУ ДФС в Черкаській області встановлено, що ТОВ «Агростройсервис» (код ЄДРПОУ 13393900) відривались рахунки в Публічному акціонерному товаристві «Приватбанк» (МФО 304795) №№ 26006053726248, 26038195701003, 26002051523267.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, скерувала заяву в якій просила клопотання розглянути в її відсутність та підтримала дане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ «Приватбанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані документи, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Публічного акціонерного товариства «Приватбанк» (МФО 304795), яке розташоване у м. Дніпро по вулиці Набережної Перемоги, 40, наступних речей та документів:

-роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№ 26006053726248, 26038195701003, 26002051523267, що відкриті ТОВ «Агростройсервис» (код ЄДРПОУ 13393900) з 01.01.2015 по 01.06.2018;

-завірені належним чином копії матерів юридичної справи щодо відкриття рахунків ТОВ «Агростройсервис» (код ЄДРПОУ 13393900);

-інформації щодо випуску платіжних карток ТОВ «Агростройсервис» (код ЄДРПОУ 13393900) в ПАТ «Приватбанк» (МФО 304795) та руху коштів по них;

-інформації щодо надання ТОВ «Агростройсервис» (код ЄДРПОУ 13393900), послуг з дистанційного керування рахунками Клієнт-банк;

-збережених фотознімків та записів з камер спостереження під час зняття грошових коштів по вказаних рахунках у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1, старшого оперуповноваженого з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_5.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Мельник