Ухвала суду № 74741235, 15.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7629/17

н/п 1-кс/640/4492/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Антонця Олександра Геннадійовича у кримінальному провадженні №32017220000000042 від 31.03.2017р. за ч.1 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

03 травня 2018р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Антонець О.Г. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по рахунку ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215) №26006010036135 за період з 13.02.2017р. по теперішній час, а саме:документів юридичної справи ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;чеків на отримання готівкових грошових коштів;заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215) за період з 13.02.2017р. по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні АБ «Південний», адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000042 від 31.03.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з підста створення невстановленими особами за грошову винагороду від імені ОСОБА_2 ТОВ «АГРОСЕМСНАБ (ЄДРПОУ 40544215) з метою прикриття незаконної діяльності з ухилення від сплати податків.

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник АБ «Південний» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000042 від 31.03.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з підста створення невстановленими особами за грошову винагороду від імені ОСОБА_2 ТОВ «АГРОСЕМСНАБ) (ЄДРПОУ 40544215) з метою прикриття незаконної діяльності з ухилення від сплати податків.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

Також вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов’язку власника інформації надавати її в певному вигляді, що не позбавляє орган досудового розслідування права самостійного виготовлення копій.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Антонця Олександра Геннадійовича у кримінальному провадженні №32017220000000042 від 31.03.2017р. за ч.1 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов’язати АБ «Південний», адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Антонцю Олександру Геннадійовичу право тимчасового доступу до документів по рахунку ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215) №26006010036135 за період з 13.02.2017р. по 15.05.2018р., а саме:документів юридичної справи ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;чеків на отримання готівкових грошових коштів;заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215) за період з 13.02.2017р. по 15.05.2018р. з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Антонцю Олександру Геннадійовичу ознайомитись, зробити копії документів по рахунку ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215) №26006010036135 за період з 13.02.2017р. по 15.05.2018р., а саме: документів юридичної справи ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;чеків на отримання готівкових грошових коштів;заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Агросемснаб» (код 40544215) за період з 13.02.2017р. по 15.05.2018р. з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні АБ «Південний», адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Роз’яснити керівництву АБ «Південний», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.06.2018р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко