Ухвала суду № 74740016, 05.06.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.06.2018 Справа № 554/4025/18

Єдиний унікальний номер: 554/4025/18

Провадження № 1-КС/554/4976/2018

УХВАЛА

Іменем України

05 червня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Поливяна О.М., слідчого – Каминіної А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018170000000164 від 07.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Полтавської обласної державної адміністрації (далі Полтавська ОДА), які у порушення вимог закону не організували в установленому чинним законодавством порядку проведення аудиторської перевірки причин збитковості КП ПОР «Полтававодоканал» та ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Так, за результатами проведених відкритих торгів, 11.11.2016 Управлінням житлово – комунального господарства Полтавської ОДА укладено договір про надання послуг № 8 з ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» (код ЄДРПОУ 33236268), предметом якого є проведення незалежного аудиту КП ПОР «Полтававодоканал» та ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» за трьома напрямками: фінансово – економічний аудит, юридичний аудит, технологічно-економічний аудит в межах зазначених підприємств згідно з технічними завданнями з проведення незалежного аудиту.

За результатами проведеної перевірки ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» складено документи у формі висновків про фактичні результати проведеної перевірки по кожному з підприємств.

Аналізом зазначених висновків встановлено, що в кожному з них міститься чітке визначення, що «зазначені вище процедури не є аудитом або оглядом, проведених відповідно до Міжнародних стандартів аудиту або Міжнародними стандартами завдань з огляду, ми не висловлюємо впевненості відносно фінансової звітності Підприємства за період з 01.01.2015 року по 30.06.2016 року».

Таким чином, проведена виконавцем ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» перевірка не відповідає визначеним в договорі про надання послуг технічним завданням. Та, не зважаючи на даний факт, Управлінням ЖКГ Полтавської ОДА підписано Акт здачі – прийняття робіт від 27.12.2016 та здійснено їх оплату.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документації, що стосується відкритих торгів «Проведення незалежного аудиту Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» та Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» за трьома напрямами: фінансово – економічний аудит, юридичний аудит, технологічно – енергетичний аудит», а саме: рішення про фінансування проведення аудиту (виділення коштів); рішення яким, визначено розпорядника коштів Управління ЖКГ Полтавської обласної державної адміністрації; тендерна документація ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп»; технічна документація; договір № 8 про надання послуг від 11.11.2016 з додатками; акт № 1 здачі – прийняття робіт від 27.12.2016; фінансові документи (рахунки, платіжні доручення); документи, якими погоджено сплату авансового платежу; аудиторські висновки, складені за результатом проведеного аудиту (з додатками).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні Полтавської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45, а саме: документації, що стосується проведення відкритих торгів «Проведення незалежного аудиту Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» та Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» за трьома напрямами: фінансово – економічний аудит, юридичний аудит, технологічно – енергетичний аудит», а саме: рішення про фінансування проведення аудиту (виділення коштів); рішення яким, визначено розпорядника коштів Управління ЖКГ Полтавської обласної державної адміністрації; тендерна документація ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп»; технічна документація; договір № 8 про надання послуг від 11.11.2016 з додатками; акт № 1 здачі – прийняття робіт від 27.12.2016; фінансові документи (рахунки, платіжні доручення); документи, якими погоджено сплату авансового платежу; аудиторські висновки, складені за результатом проведеного аудиту (з додатками).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко