Ухвала суду № 74738707, 04.06.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.06.2018 Справа №607/7675/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017211180000016 від 29.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст.190 КК України. У клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, (в разі проведення досудового розслідування копій виготовлених з оригіналів матеріалів кримінального провадження), які містяться у кримінальному проваджені № 32017240000000034 від 23.08.2017 за фактом вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, що перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17).

В судовому засіданні старша слідча відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить його задовольнити та пояснила, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017240000000034 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 КК України закрито податковою. Щодо кримінального провадження №32017240000000034 в частині кримінального правопорушення за ч.1 ст. 358 КК України, то матеріали провадження були направленні у відділ поліції Хмельницької області, де було прийнято рішення про закриття кримінального провадження у цій частині. В даний час матеріали кримінального провадження перебувають на вивченні у прокуратурі Хмельницької області.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805) внесли недостовірні відомості для визначення митної вартості товару в документи – invoice та митні декларації на фактурну вартість товарів в сумі 41 274,53 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 534 505,41 грн., тоді як фактурна вартість ввезеної на територію України товарно-матеріальних цінностей згідно митної декларації, поданої до митних органів Туреччини становить 98 671,01 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 1 277 790,16 грн.

За даним фактом 29.03.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 42017211180000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Крім того, на адресу СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами службовими особами ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ – Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) у великих розмірах.

За даним фактом 01.03.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 12018210010000591 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

01.03.2018 року дані кримінальні провадження об’єднанні в одне кримінальне провадження за № 2017211180000016.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч.2 ст.364-1 КК України, зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областях службові особи ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ – Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) здійснюють незаконне ввезення, переміщення високоліквідних товарно – матеріальних цінностей до України із заниженням їх фактурної та митної вартості шляхом внесення посадовими особами завідомо неправдивих відомостей до митних декларацій та інших офіційних документів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ – Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з-за кордону товарно-матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно-митних декларацій та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській митниці ДФС.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 32017240000000034 від 23.08.2017 за фактом вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України. В ході даного досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період 2016 року, придбали/набули право власності на ТОВ «АБТ – 78» (код ЄДРПОУ 40292258) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з – за кордону товарно – матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно – митних декларацій товариства та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на Хмельницькій митниці ДФС. Також в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2016 – 2017 років невстановлені особи подавали до митних органів документи ТОВ «АБТ -78» (ЄДРПОУ: 40292258, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38) для оформлення товарів у митному режимі «Імпорт». Засновником, директором та головним бухгалтером вказаного підприємства являється ОСОБА_5.

Постановою про закриття кримінального провадження за окремими складом злочину 14.11.2017 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017240000000034 від 23.08.2017 року закрито за фактом вчинення фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «АБТ-78» з метою прикриття незаконної діяльності, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв’язку з відсутністю в діяннях службових осіб ТОВ «АБТ-78» чи інших осіб складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У зв’язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування кримінального провадження №42017211180000016 виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містяться у кримінальному проваджені № 32017240000000034 від 23.08.2017 за фактом вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

На підставі наведеного, т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів (в разі проведення досудового розслідування копій виготовлених з оригіналів матеріалів кримінального провадження) документів, які знаходяться у кримінальному проваджені № 32017240000000034 від 23.08.2017. Оскільки дані документи мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин, будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, та в інший спосіб отримати вищезазначені документи не виявляється можливим.

На даний час матеріали кримінального провадження №32017240000000034 від 23.08.2017 року перебувають на вивченні у прокуратурі Хмельницької області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать, в т.ч. відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що в даний час матеріали кримінального провадження №32017240000000034 від 23.08.2017 року, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у прокуратурі Хмельницької області, надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які містяться даному кримінальному проваджені не є можливим, оскільки дані матеріали не перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області, а тому задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

У задоволенні клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддяОСОБА_6