Ухвала суду № 74737280, 18.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9320/18

Провадження № 1-кп/522/10520/18

УХВАЛА

18.06.2018 року місцевий Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді Деруса А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Данилко А.С., підозрюваної ОСОБА_1, захисника Бугаєнко Д.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Донченко-Пишкало М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Мельник Д., про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки Оренбурзької області смт Домбарівське, громадянки України, українки, яка має середню освіту, вдови, не працюючої, що має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 відповідно до наказу № 460-ОС від 27.07.2016 директора ДП «Морський торговельний порт Южний» з 30.07.2016 призначена на посаду та приступила до виконання своїх обов'язків провідного бухгалтера розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії ДП «Морський торговельний порт «Южний».

Відповідно до п. 2 «Посадових інструкцій провідного бухгалтера розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії», провідний бухгалтер розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії: забезпечує виконання покладених на сектор функцій щодо організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства; здійснює зведення всіх видів нарахування і утримання із заробітної плати працівників, веде оборотну відомість за рахунком 377; здійснює контроль за дотриманням штатної дисципліни і посадових окладів, правильним витрачанням фонду заробітної плати, нарахуванням всіх видів премій, винагород і допоміг; інформує головного бухгалтера підприємства про виявлені порушення фінансової дисципліни.

Відповідно до п. 5 «Посадових інструкцій централізованої бухгалтерії» провідний бухгалтер розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії має право: підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції; брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, розпоряджень, а також інших документів пов'язаних з діяльністю розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії; повідомляти заступника головного бухгалтера про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов'язків і вносити пропозиції щодо їх усунення.

Відповідно до п. 6 «Посадових інструкцій централізованої бухгалтерії» провідний бухгалтер розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії несе відповідальність за: невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов'язків; неправильність та неповноту використання наданих прав; неприйняття рішень з питань, віднесених до його компетенції; завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

Згідно п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 10 від 06 листопада 2009 року «Про судову практику у справах про злочини проти власності» вчинення незаконних дій, відносно чужого майна, яке перебувало в її законному віддані, тобто таке майно, що знаходилося в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо розпорядження та управління, шляхом обернення такого на користь третіх осіб є однією із форм вчинення злочину, передбаченого ст. 191 КК України, а саме розтратою.

У серпні 2016 року, більш точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, у ОСОБА_6, виник умисел на незаконне збагачення шляхом обернення чужого майна, а саме коштів ДП «МТП «Южний» на користь третіх осіб - тобто привласнення, шляхом використання своїх повноважень з розпорядження та управління майном, з метою особистого збагачення.

На досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_6 розробила злочинний план незаконної діяльності, визначивши необхідні першочергові заходи та дії для його виконання.

Відповідно до вказаного плану, ОСОБА_6 мала підшукати осіб, які б надали свої персональні данні, письмові заяви та відкрили банківські розрахункові рахунки, на які ОСОБА_7, використовуючи свої повноваження з розпорядження та управління майном, мала перерахувати кошти ДП «МТП «Южний», під виглядом нарахування заробітної плати та інших виплат вказаним особам, а саме коштів на утримання дитини (аліменти), які не мають на те відповідних підстав за грошову виногороду, та отримати від останніх вказані кошти.

Підстави та порядок нарахування коштів на утримання дитини (аліменти) визначаються згідно із Сімейним кодексом України (далі - СК України).

Згідно ч. 3 ст. 181 СК України, кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються за рішенням суду у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина. Також, судом визначається і спосіб стягнення аліментів.

Також, відповідно до ч. 1 ст. 187 СК України, один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві та, відповідно до ч. 4 ст. 187 СК України особа, на користь якої присуджено аліменти на дитину, може самостійно подати заяву з виконавчим листом про відрахування аліментів із заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу платника аліментів безпосередньо за місцем виплати платникові аліментів заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу. На підставі заяви такої особи аліменти відраховуються із заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу платника аліментів у розмірі, зазначеному у виконавчому листі, та в строки, визначені частиною другою цієї статті, і перераховуються особі, на користь якої присуджені аліменти, за її адресою або на рахунок, зазначений у заяві.

Таким чином, підставами для нарахування коштів на утримання дитини (аліментів) є наявність відповідного судового рішення, виконавчого листа чи заяви особи, яка має виплачувати або на користь якої присуджені аліменти.

При цьому, ОСОБА_6, розуміючи, що у разі відсутності залучених нею осіб, які не мають підстав для нарахування коштів на утримання дитини (аліментів) відповідно до СК України, без використання повноважень по розпорядженню та управлінню ввіреного їй майна, наданих їй як провідному бухгалтеру ДП «МТП «Южний», не можливо реалізувати злочинний план, у період з вересня 2016 року по січень 2017 року, більш точні дати невстановлені, на території м. Одеси залучила до участі в якості виконавців у незаконному заволодінні коштами ДП «МТП «Южний»: з вересня 2016 року - ОСОБА_8, з жовтня 2016 року - ОСОБА_1, з грудня 2016 року - ОСОБА_9 які не мали жодних підстав нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) від ДП «МТП «Южний», довівши їм інформацію про план, схему та способи вчинення злочину та узгодивши з ними дії всіх членів організованої групи, на що залучені ОСОБА_6 особи надали свою згоду.

Тобто, усі залучені до організованої групи особи дали свою добровільну згоду на участь у скоєнні корисливого злочину, пов'язаного із заволодінням коштами, які нараховуються ДП «МТП «Южний».

Для вчинення кримінального правопорушення зазначені особи попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об'єднання, учасників якого об'єднував відомий усім членам злочинного угруповання план з розподілом функцій та ролей учасників такої організованої групи, дії яких спрямовувались на досягнення мети вказаного злочинного плану.

Так, підшукані та залучені ОСОБА_6 особи, а саме ОСОБА_8, ОСОБА_1 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої та керованої нею групи, заздалегідь знаючи про відсутність у них підстав для отримання нарахувань від ДП «МТП «Южний» та розуміючи наслідки своїх дій, а також те, що ОСОБА_6 працює провідним бухгалтером на вказаному підприємстві і має повноваження по управлінню ввіреного їй майна, без наявності та надання відповідних рішень суду, виконавчих листів, письмових заяв, тощо, за наказом останньої особисто відкрили банківські карткові рахунки у ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та надали ОСОБА_6 свої персональні данні, письмову заяву та реквізити банківських розрахункових рахунків, на які, в подальшому, остання мала здійснити нарахування коштів від ДП «МТП «Южний». У свою чергу, вказані особи мали отримати кошти та передати ОСОБА_6, за що отримати грошову винагороду.

У відповідності із розробленим ОСОБА_6 та доведеним до відома усіх учасників злочинного угруповання планом злочинної діяльності, її функції та задачі полягали у наступному.

ОСОБА_6, для реалізації своїх злочинних намірів у вересні 2016 року, більш точної дати не встановлено, здійснила низку запланованих організаційних та підготовчих заходів, до числа яких входило: аналіз законодавства України та відомчих нормативно-правових актів щодо нарахування виплат коштів на утримання дитини (аліментів); підбір учасників злочинної групи з числа перевірених та знайомих їй осіб, які у дійсності не мали підстав для отримання нарахувань від ДП «МТП «Южний», які є безпринципними та байдужими до наслідків вчинення злочинів, здатними чинити протиправні дії проти власності; розробила детальний план злочинних дій, який було узгоджено і схвалено усіма учасниками організованої групи; спланувала та організувала відкриття залученими особами банківських рахунків, на які в подальшому перераховувалися незаконні виплати та роз'яснила порядок користування вказаними рахунками та порядок зняття та передачі їй грошових коштів; використовуючи свої повноваження провідного бухгалтера підприємства з управління та розпорядження ввіреного їй майна, здійснювала безпідставне нарахування виплат коштів на утримання дитини (аліментів) на користь залучених осіб; контролювала надходження на банківські рахунки залучених нею осіб коштів, зустрічалася із вказаними особами та отримувала від них незаконно нараховані виплати від ДП «МТП «Южний», після чого розподіляла отримані злочинним шляхом грошові кошти між усіма учасниками очолюваної нею організованою групою.

Також, ОСОБА_6, з метою досягнення злочинної мети, призначала виконавців із числа учасників організованої групи, координувала їх дії в особистому спілкування та використовуючи спеціально створеної групи у месенджері «Viber» до складу якої входили всі учасники злочинного угрупування.

Під час готування та скоєння злочину, вимагала від членів організованої групи неухильного виконання своїх наказів та дотримання необхідних заходів конспірації, щоб не бути у подальшому викритими у випадку проведення перевірки або ревізії контролюючими органами, а також працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, враховуючи виконані ОСОБА_6 організаційні та підготовчі заходи, її лідерські та вольові якості, у період вересня - грудня 2016 року організувала та очолила на території м. Одеси організовану групу, до якої первинному етапі у якості виконавців увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_1, та у подальшому ОСОБА_9 Група мала стійкий характер, відрізнялася чітким плануванням злочинів, підготовкою до їх вчинення та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 та доведеного до відома всіх учасників організованої групи плану злочинних дій та розподілу функцій учасників групи, ОСОБА_8, ОСОБА_1, а в подальшому і ОСОБА_9, виконували ролі виконавців, які полягали у наступному.

Так, ОСОБА_8, будучи учасником організованої групи та не маючи при цьому підстав для отримання виплат нарахувань коштів на утримання дитини (аліментів) від ДП «МТП «Южний», діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, виконувала наступні функції: отримувала від керівника організованої групи - ОСОБА_6 вказівки та консультації щодо необхідних вчинюваних дій, без наявності та надання відповідних рішень суду, виконавчих листів, письмових заяв, тощо. У вересні - листопаді 2016 року відкрила банківські карткові рахунки у ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», реквізити яких, разом із персональними даними, передала ОСОБА_6, використовуючи які, остання, у подальшому, мала здійснити нарахування коштів від ДП «МТП «Южний». У свою чергу, ОСОБА_8, використовуючи програму «Інтернет-банкінг» контролювала надходження коштів від ДП «МТП «Южний» на особисті рахунки, за вказівкою ОСОБА_6 у відділеннях банку, з використанням банківських терміналів, отримувала вказані кошти готівкою та передавала їх особисто ОСОБА_6 або її цивільному чоловіку - ОСОБА_9, за що отримала грошову винагороду у розмірі 10 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_1, будучи учасником організованої групи та не маючи при цьому підстав для отримання виплат нарахувань коштів на утримання дитини (аліментів) від ДП «МТП «Южний», діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, виконувала наступні функції: отримувала від керівника організованої групи - ОСОБА_6 вказівки та консультації щодо необхідних вчинюваних дій, без наявності та надання відповідних рішень суду, виконавчих листів, письмових заяв, тощо. У жовтні - листопаді 2016 року відкрила банківські карткові рахунки у ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», реквізити яких, разом із персональними даними, передала ОСОБА_6, використовуючи які, остання, у подальшому, мала здійснити нарахування коштів від ДП «МТП «Южний». У свою чергу, ОСОБА_1, використовуючи програму «Інтернет-банкінг» контролювала надходження коштів від ДП «МТП «Южний» на особисті рахунки, за вказівкою ОСОБА_6 у відділеннях банку, з використанням банківських терміналів, отримувала вказані кошти готівкою та передавала їх особисто ОСОБА_6 або її цивільному чоловіку - ОСОБА_9, за що отримала грошову винагороду у розмірі 100 000 гривень.

Також, ОСОБА_9, будучи учасником організованої групи та не маючи при цьому підстав для отримання виплат нарахувань коштів на утримання дитини (аліментів) від ДП «МТП «Южний», діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, виконував наступні функції: отримувала від керівника організованої групи - ОСОБА_6 вказівки та консультації щодо необхідних вчинюваних дій, без наявності та надання відповідних рішень суду, виконавчих листів, письмових заяв, тощо. У грудні 2016 року відкрив банківський картковий рахунок у ПАТ «Ощадбанк», реквізити якого, разом із персональними даними, передав ОСОБА_6, використовуючи які, остання, у подальшому, мала здійснити нарахування коштів від ДП «МТП «Южний». У свою чергу, ОСОБА_6, використовуючи програму «Інтернет-банкінг» контролював надходження коштів від ДП «МТП «Южний» на особистий рахунок, за вказівкою ОСОБА_6 у відділеннях банку, з використанням банківських терміналів, отримував вказані кошти готівкою, а також відвозив до відділення банків ОСОБА_8 та ОСОБА_1, з метою забезпечення безпеки останніх при отриманні великих сум коштів готівкою у касах банківських відділень, отримані особисто та від останніх кошти передавав ОСОБА_6, якими вони розпоряджалися разом, оскільки перебували у цивільному шлюбі та вели спільний побут та бюджет.

Учасники очолюваного і керованого ОСОБА_6 злочинного угруповання, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_1 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи у період з вересня 2016 року по лютий 2017 року, підозрюються у вчиненні наступних кримінальних правопорушень.

Діючи в межах заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, ОСОБА_6, попередньо отримавши персональні данні та реквізити банківського рахунку наданого на виконання своєї ролі від ОСОБА_8, яка не мала підстав для отримання нарахувань від ДП «МТП «Южний», 14.09.2016 у невстановлений час, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № 322 ДП «МТП «Южний» за адресою: Одеська область, м. Южне, вулиця Берегова, 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_8 підстав для нарахування та отримання виплат заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат у якості виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_8, використовуючи персональний комп'ютер з інв. № 40011, створила файл «all15092016.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_8 на суму 12110,36 грн.

Зазначений файл, з метою здійснення виплат коштів через банківську установу, ОСОБА_6 надіслала з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_6» на електронну поштову скриньку та «card@marfinbank.ua», яка використовується ПАТ «Марфін Банк».

Вказані кошти виплачено шляхом перерахування на особистий рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_1 в ПАТ «Марфін Банк» у вересні 2016 року на суму 12110,36 грн., які остання, у подальшому, зняла та передала ОСОБА_6, за що отримала грошову винагороду.

Далі, ОСОБА_6, 07.10.2016 у невстановлений час, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № 322 за адресою: Одеська область, місто Южне, вулиця Берегова, 13, продовжуючи здійснювати злочину діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_8 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_8, використовуючи персональний комп'ютер з інв. № 40011, створила файл «07102016.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування заробітної плати та інших виплат ОСОБА_8 на суму 67644,11 грн. Зазначений файл ОСОБА_6, з метою здійснення виплат коштів через банківську установу, надіслала з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_6» на електронну поштову скриньку та «card@marfinbank.ua», яка використовується ПАТ «Марфін Банк».

Вказані кошти виплачено шляхом перерахування на особистий рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_1 в ПАТ «Марфін Банк» у вересні 2016 року на суму 67644,11 грн., які остання, в подальшому, зняла та передала ОСОБА_6, за що отримала грошову винагороду.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_6, попередньо отримавши персональні данні та реквізити банківських рахунків наданих на виконання своєї ролі ОСОБА_1 та ОСОБА_8, які не мали підстав для отримання нарахувань від ДП «МТП «Южний», 07.11.2016 у період часу з 11.00 час. до 14.00 час., знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № 322 ДП «МТП «Южний», за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_8 та ОСОБА_1 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_8 та ОСОБА_1, використовуючи персональний комп'ютер з інв. № 40011, створила наступні файли: «Oschsdbank_07112016all.XLS», до якого внесла відомості щодо нарахування заробітної плати та інших виплат ОСОБА_1 на суму 29866,67 грн. та ОСОБА_8 на суму 40798,86 грн.; «07112016all.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування заробітної плати та інших виплат ОСОБА_1 на суму 39625,50 грн. та ОСОБА_8 на суму 30888,94 грн. Відповідно зазначені файли ОСОБА_6, з метою здійснення виплат коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_6» на електронні поштові скриньки «Ved_boru@oshadbank.ua», яка використовується ПАТ «ОЩАДБАНК» та «card@marfinbank.ua», яка використовується ПАТ «Марфін Банк».

Указані кошти виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_1 НОМЕР_2 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у листопаді 2016 року на суму 29866,67 грн. та НОМЕР_1 в ПАТ «Марфін Банк» у листопаді 2016 року на суму 39625,50 грн. та на особисті рахунки ОСОБА_8 НОМЕР_2 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у листопаді 2016 року на суму 40798,86 грн., на рахунок НОМЕР_1 у ПАТ «Марфін Банк» у листопаді 2016 року на суму 30888,94 грн., які зняла особисто ОСОБА_6, за що ОСОБА_8 та ОСОБА_1 отримали грошову винагороду.

У подальшому, ОСОБА_6, продовжуючи діяти в складі злочинного угрупування, в рамках заздалегідь розробленого плану, 07.12.2016 у період часу з 11.00 год. до 14.00 год., знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № 322 ДП «МТП «Южний», за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_8 та ОСОБА_1 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_8 та ОСОБА_1, використовуючи персональний комп'ютер з інв. № 40011, створила наступні файли: «allOschsdbank_07122016.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_1 на суму 37429,13 грн. та ОСОБА_8 на суму 28683,76 грн.; «all07122016.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_1 на суму 43861,23 грн. та ОСОБА_8 на суму 26040,79 грн.; «allAgricole_07122016.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_1 на суму 19468,12 грн. та ОСОБА_8 - на суму 18333,50 грн. Відповідно зазначені файли ОСОБА_6 з метою здійснення виплат коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_6» на електронні поштові скриньки «Ved_boru@oshadbank.ua», яка використовується ПАТ «ОЩАДБАНК» та «card@marfinbank.ua», яка використовується ПАТ «Марфін Банк».

Указані грошові кошти виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_1 НОМЕР_2 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у грудні 2016 року на суму 37429,13 грн., НОМЕР_1 в ПАТ «МарфінБнак» у грудні 2016 року на суму 43861,23 грн., НОМЕР_3 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» у грудні 2016 року на суму 19 468,12 грн. та на особисті рахунки ОСОБА_8 НОМЕР_2 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у грудні 2016 року на суму 28 683,76 грн., на рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Марфін Банк» у грудні 2016 року на суму 26040,79 грн., НОМЕР_3 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» у грудні 2016 року на суму 29 171,72 грн., які зняла особисто ОСОБА_6, за що ОСОБА_8 та ОСОБА_1 отримали грошову винагороду.

Далі, діючи в межах заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, ОСОБА_6, попередньо отримавши персональні данні та реквізити банківського рахунку наданого на виконання своєї ролі ОСОБА_9, який не мав підстав для отримання нарахувань від ДП «МТП «Южний», 05.01.2017 у період часу з 11.00 год. до 14.00 год., знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № 322 ДП «МТП «Южний», за адресою Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_1 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_8, ОСОБА_1 та ОСОБА_9, використовуючи персональний комп'ютер з інв. № 40011, створила наступні файли: «allOschsdbank_04012017.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_1 на суму 48142,43 грн. та ОСОБА_8 на суму 71857,57 грн.; «all05012017.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_1 на суму 78902,79 грн. та ОСОБА_8 на суму 100080,46 грн.; «allAgricole_05012017.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_1 на суму 12692,63 грн. та ОСОБА_8 на суму 17854,12 грн. Відповідно зазначені файли ОСОБА_6, з метою здійснення виплат грошових коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_6» на електронні поштові скриньки «Ved_boru@oshadbank.ua», яка використовується ПАТ «ОЩАДБАНК» та «card@marfinbank.ua», яка використовується ПАТ «Марфін Банк».

Указані кошти виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_1 НОМЕР_2 у ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у січні 2017 на суму 48142, 43 грн., НОМЕР_1 у ПАТ «Марфін Банк» у січні 2017 на суму 78902,79 грн., НОМЕР_3 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» у січні 2017 на суму 12692,63 грн. та на особисті рахунки ОСОБА_8 №26252000076074 у ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у січні 2017 на суму 71857,57 грн., на рахунок НОМЕР_1 у ПАТ «Марфін Банк» у січні 2017 на суму 100080,46 грн., НОМЕР_3 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» у січні 2017 на суму 17854,12 грн., які зняла особисто ОСОБА_6, за що ОСОБА_8 та ОСОБА_1 отримали грошову винагороду.

Також, у подальшому, діючи у межах заздалегідь розподілених ролей та розробленого злочинного плану ОСОБА_6 (ОСОБА_6) 07.02.2017, у невстановлений період часу, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. № 322 ДП «МТП «Южний», за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_1 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», використовуючи надані їй повноваження з управління та розпорядження майном, з метою нарахування виплат на утримання дитини (аліментів) ОСОБА_8, ОСОБА_1 та ОСОБА_9, використовуючи персональний комп'ютер інв. № 40011 створила наступні файли: «allOschsdbank_07022017.7z », до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_1 на суму 225999,97 грн., ОСОБА_8 на суму 148258,02 грн. та ОСОБА_9 на суму 220642,12 грн.; «07022017.TXT.gpg », до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_1 на суму 348894,34 грн. та ОСОБА_8 на суму 356105,66 грн.; «all07022017.txt.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_1 на суму 53601,08 грн. та ОСОБА_8 на суму 203 549,09 грн. Відповідно, зазначені файли ОСОБА_6, з метою здійснення виплат коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_6» на електронні поштові скриньки «Ved_boru@oshadbank.ua», яка використовується ПАТ «Ощадбанк», «card@marfinbank.ua», яка використовується ПАТ «Марфін Банк» та «ludmyla.KOKOH@credit-agricole.ua», яка використовується ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Указані грошові кошти виплачено, шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_1 НОМЕР_2 в ПАТ «Ощадбанк», а саме у лютому 2017 на суму 225999,97 грн., НОМЕР_1 у ПАТ «Марфін Банк» у лютому 2017 на суму 348894,34 грн., НОМЕР_3 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» у лютому 2017 на суму 53601,08 грн., на особисті рахунки ОСОБА_8 НОМЕР_2 у ПАТ «Ощадбанк», а саме у лютому 2017 на суму 148258,02 грн., на рахунок НОМЕР_1 у ПАТ «Марфін Банк» у лютому 2017 на суму 356105,66 грн., НОМЕР_3 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» у лютому 2017 на суму 203549,09 грн. та на особистий рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_4 у ПАТ «Ощадбанк», а саме у лютому на суму 220642,12 грн. Зазначені кошти, за вказівкою організатора ОСОБА_6 учасники угрупування, а саме ОСОБА_8, ОСОБА_1 та ОСОБА_9 отримали в один проміжок часу у касах відділень банків особисто, при цьому ОСОБА_9 забезпечував ОСОБА_8 та ОСОБА_1 пересування та безпеку під час отримання та перевезення коштів.

Усі дії щодо надходження, зняття, перевезення коштів, а також їх подальшої передачі, керувалися ОСОБА_6, використовуючи створену групу у месенджері «Viber», учасниками якої були усі члени злочинного угрупування, та які погоджували між собою усі дії, направлені на досягнення злочинної мети, щодо незаконного заволодіння коштами ДП «МТП «Южний». Після чого, отримані грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_1 передали ОСОБА_9 для подальшої передачі ОСОБА_6, за що отримали грошову винагороду.

Ураховуючи викладене, члени вказаної організованої групи, а саме ОСОБА_8, ОСОБА_1 та ОСОБА_9, під керуванням ОСОБА_6, у період часу з жовтня 2016 року по лютий 2017 року діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення шляхом обернення грошових коштів ДП «МТП «Южний» на свою користь привласнили грошові кошти ДП «Морський торговельний порт Южний» на загальну суму 2 331 208,69 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити, посилаючись на те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, в зв'язку з чим, у разі визнання судом її винною, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років, що, згідно п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України, дозволяє обрати їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Підозрювана ОСОБА_1 не має постійного місця роботи та офіційних джерел для існування, тобто не має джерела доходу.

Вказані ризики згідно ст.ст. 177, 181 КПК України, є підставами для обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_1

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підозрювана ОСОБА_1 переховувалася від органів досудового розслідування та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим, 29.03.2018 винесено постанову про оголошення останньої у розшук.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів, окрім домашнього арешту, неможливо, через відсутність у підозрюваної постійної роботи, у зв'язку з чим, вона може переховуватись від суду, продовжити займатись злочинною діяльністю.

Підозрювана та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання слідчого та просили обрати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Вивчивши клопотання, вислухавши прокурора, підозрювану, захисника, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

В ході розгляду клопотання, слідчим та прокурором обґрунтовано вказано на наявність передбачених законом ризиків.

Підстави для зміни запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на інший відсутні.

Дослідивши матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку про те, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави, для застосування цілодобового домашнього арешту ОСОБА_1 на строк досудового розслідування.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрювану ОСОБА_1 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов'язків: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками по вказаному кримінальному провадженню щодо вказаного кримінального провадження та обставин вчиненого кримінального правопорушення; здати на зберігання слідчому по кримінальному провадженню свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 199, 331, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Донченко-Пишкало М.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити частково.

Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, із застосуванням електронних засобів контролю, до підозрюваної ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, на строк досудового розслідування, а саме до 26.06.2018 року.

Покласти на ОСОБА_1 обов'язки, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками по вказаному кримінальному провадженню щодо вказаного кримінального провадження та обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- здати на зберігання слідчому по кримінальному провадженню свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, строком на два місяці.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: Дерус А.В.

18.06.2018