Ухвала суду № 74736115, 18.06.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6449/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3089/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 42018130000000026 від 17.01.2018 року старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018130000000026 від 17.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст.209 КК України, за фактом того, що приблизно влітку 2006 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4, перебуваючи в м. Свердловськ Луганської області, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок майна (грошових коштів) іншої особи, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 61 (шістдесят один) мільйон гривень, чим завдав шкоду потерпілому в особливо великих розмірах, що в 600 разів перевищує мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Так, ОСОБА_4, маючи у власності ряд підприємств та демонструючи платоспроможність, використовуючи дружні відносини та довіру ОСОБА_5, взяв в займи у останнього грошові кошти в сумі 61 мільйон гривень, пообіцявши при цьому в подальшому ввести останнього до складу засновників своїх підприємств. Однак в подальшому до складу засновників підприємств ОСОБА_5 не включив, грошові кошти до теперішнього часу не повернув, використавши їх на власні потреби.

Як було встановлено в ході досудового слідства, після отримання займу ОСОБА_4 заснував ряд підприємств ПП «Фірма Блок», ТОВ «Блок», ТОВ «Кріпенське», ТОВ «ТД Дар Сонця», ТОВ «Астаховське», ПП «Ліра», ПП «Етернель», ТОВ «ТД «Донзернопром». Далі ОСОБА_4 надані йому потерпілим грошові кошти та кошти, які отримав від торгівлі олією, які він отримав за рахунок використання грошових коштів потерпілого, перерахував на рахунок невідомої офшорної компанії, після чого на територію України гроші не поверталися. Крім того дочка ОСОБА_4 ОСОБА_6 виступила юридичним засновником ряду підприємств, а саме: ТОВ «Вєтек Київ», ТОВ «ТД ЕКО Лідер», ТОВ «АсетКоммодитис», через які ОСОБА_4 проводить незаконні безтоварні операції по відмиванню грошових коштів, та на рахунках яких можуть знаходитися грошові кошти потерпілого.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що громадянин ОСОБА_4 має під фактичним контролем ряд підприємств, серед яких TOB «ЕКО ЛІДЕР», (код за ЄДРПОУ 38745281), останній здійснює фактичне керівництво господарською діяльністю підприємства, при цьому юридично засновником підприємства є його син - ОСОБА_7. Таким чином ОСОБА_4 приховує свої фактичні доходи, також в господарській діяльності підприємства наявні ознаки фіктивності, а саме проведення безтоварних операцій та безпідставне формування податкового кредиту з метою його подальшого розкрадання.

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО Лідер» (код ЄДРПОУ 38745281) мало банківський рахунок № 26056060100015 (980 - валюта гривня) АТ «ОСОБА_8 МКБ», який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ільїнська, 8, рахунок відритий 04.06.2015, закритий 16.03.2017.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та використання вказаного банківського рахунку, а також щодо руху грошових коштів по ньому, що перебуває у володінні в АТ «ОСОБА_8 МКБ», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як може містити дані щодо осіб, причетних для вчинення даного кримінального правопорушення, у зв’язку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаних документів на паперовому і електронному носіях з подальшою можливістю їх вилучення.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до п.3, п.4 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, та підстави вважати, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 06.03.2018 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, відповідно з фабулою: під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №420181300000000026 від 17.01.2018 за фактом заволодіння ОСОБА_4 шахрайським шляхом грошима ОСОБА_9, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виявлений факт вчинення ОСОБА_4 фінансових операцій спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, а саме: в період часу з 2008 по 2012 роки, ОСОБА_4, створивши ряд підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності, серед яких є ТОВ «Ветек Київ», ТОВ «ОСОБА_10 ЕКО Лідер», ТОВ «Асет Коммодитис», залучає до їх господарської діяльності грошові кошти, одержані шахрайським шляхом, які в подальшому, вказаними СПД використовуються для виготовлення продукції та реалізації її на експорт, у зв’язку з чим отримується легальний прибуток., що підтверджується витягом з кримінального провадження №42018130000000026 від 03.06.2017.

Проте, стороною кримінального провадження в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до питання про надання тимчасового доступу до документів по клієнту TOB «ЕКО ЛІДЕР», (код за ЄДРПОУ 38745281), інформації по рахунку № 26009060100073, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_8 МКБ» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ільїнська, 8, в той час як в витязі підприємство зазначене як ТОВ «ОСОБА_10 ЕКО Лідер».

Таким чином, стороною кримінального провадження, в порушення вимог ч.6 ст.163 КПК України та ч.5 ст.132, ч.2 ст.160 КПК України, не додано до клопотання доказів обставин, на які вона посилається у тексті клопотання, а саме: щодо того, що TOB «ЕКО ЛІДЕР», (код за ЄДРПОУ 38745281) має відношення до вищевказаного кримінального правопорушення.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна