Ухвала суду № 74735367, 12.06.2018, Кіровський районний суд м. Кіровограда

Дата ухвалення
12.06.2018
Номер справи
404/3479/18
Номер документу
74735367
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 404/3479/18

Номер провадження 1-кс/404/1427/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12018120020000280, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання слідчому Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1 та/або дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Транс-Лом» (код ЄДРПОУ 40669193, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 403) та стосуються реалізації та перевезення металобрухту залізнодорожнім транспортом в адресу підприємством ПАТ «Арселорміттал Кривий ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» (код ЄДРПОУ 05393043), ПАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852), ТОВ «Індустрія-Простір» (код ЄДРПОУ 40348808) та ВАТ «Молдавський металургійний завод», а саме: документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу товарів робіт та послуг, в тому числі щодо взаємовідносин підприємств ТОВ «Кольт» ЄДРПОУ 20633411, ТОВ «Транс-Лом» ЄДРПОУ 40669193, ПАТ «Арселорміттал Кривий ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» (код ЄДРПОУ 05393043), ПАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852), ТОВ «Індустрія-Простір» (код ЄДРПОУ 40348808) та ВАТ «Молдавський металургійний завод» зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, накладні перевезень вантажів залізничним транспортом, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують утилізацію мастил в зазначений період; завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2017 року по 06.06.2018 року, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб’єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити.

Вилучення документів обумовлено наявністю достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення відповідних експертних досліджень, з метою підтвердження фактів реалізації металобрухту за підробними документами, тим самим виникає нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Транс-Лом».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв’язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Як передбачено ч.6 ст.9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий зазначив, що для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування викладених фактів, з метою встановлення завданих збитків державі, ТОВ «Кольт» та ТОВ «Транс-Лом» під час здійснення реалізації та перевезення металобрухту виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у власності ТОВ «Транс-Лом» (код ЄДРПОУ 40669193, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 403). Вказані документи першочергово необхідні для встановлення збитків завданих державі внаслідок порушення здійснення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також для проведення відповідних судових досліджень, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Транс-Лом» (код ЄДРПОУ 40669193, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 403).

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Транс-Лом» (код ЄДРПОУ 40669193, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 403) та стосуються реалізації та перевезення металобрухту залізнодорожнім транспортом в адресу підприємством ПАТ «Арселорміттал Кривий ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» (код ЄДРПОУ 05393043), ПАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852), ТОВ «Індустрія-Простір» (код ЄДРПОУ 40348808) та ВАТ «Молдавський металургійний завод», а саме:

- документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу товарів робіт та послуг, в тому числі щодо взаємовідносин підприємств ТОВ «Кольт» ЄДРПОУ 20633411, ТОВ «Транс-Лом» ЄДРПОУ 40669193, ПАТ «Арселорміттал Кривий ріг» (код ЄДРПОУ 24432974), ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» (код ЄДРПОУ 05393043), ПАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852), ТОВ «Індустрія-Простір» (код ЄДРПОУ 40348808) та ВАТ «Молдавський металургійний завод» зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, накладні перевезень вантажів залізничним транспортом, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують утилізацію мастил в зазначений період;

- завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2017 по 06.06.2018, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб’єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції - з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливого знищення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст.166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 12.07.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній

Попередній документ : 74735365
Наступний документ : 74735370